股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月31日14点在山东东营召开[3] - 网络投票7月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议2项议案，第1号延长发行决议有效期，第2号修订《独立董事制度》[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月22日，股票代码603026[15] - 会议登记7月23日，地点办公楼A301室，电话0546 - 2169536[16][17]

股票期权 - 本次拟注销340.32万份股票期权[2] - 2023年6月29日注销646.1万份股票期权[6] - 本次注销后未行权期权调为202.88万份[9] 激励计划 - 2022年向265人授予1109.3万份期权，价格111.84元/股[5] - 本次注销后激励对象调为237人[9] 业绩目标 - 2022 - 2024年行权期营收目标分别为89亿、121亿、167亿元[8] - 2023年营收56.35亿元，未达行权条件[9]

股票发行相关会议 - 2022年8月1日召开2022年第五次临时股东大会，通过2022年非公开发行A股股票方案及相关议案[1] - 2023年2月15日召开第七届董事会第三十二次会议，通过修订2022年度非公开发行A股股票预案的议案[1] - 2023年3月7日召开2023年第三次临时股东大会，授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜，有效期12个月[2] - 2023年7月31日召开2023年第四次临时股东大会，将发行决议有效期和授权有效期延长12个月[2] - 2024年7月15日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议，通过延长有效期议案，尚需提交股东大会审议[4] 股票发行有效期提请 - 提请将向特定对象发行A股股票决议有效期和授权有效期自2023年第四次临时股东大会延长有效期届满之日起再延长12个月[3]

会议通知 - 公司原则上应提前三日通知独立董事并提供资料，经一致同意可免除期限要求[2] 会议召开 - 可通讯表决，半数以上独立董事可提议临时会议[3] - 需半数以上独立董事出席，由过半数推举一人召集主持[3] 会议决策 - 关联交易等需经会议讨论且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[4] - 行使特别职权前应经会议讨论并获全体独立董事过半数同意[4] 其他规定 - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[4] - 会议记录至少保存十年[5] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[6]

会议情况 - 第八届董事会第六次会议于2024年7月15日召开，9位董事参与表决[2] 议案表决 - 延长2022年度向特定对象发行A股股票相关有效期议案需提交股东大会审议[3] - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案获通过[3] - 修订《独立董事制度》议案需提交股东大会审议[7] - 制定《独立董事专门会议工作细则》议案获通过[8] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案获通过[9] 项目投资 - 六氟磷酸锂装置氮气回收项目预计投资790万元[5] - 环氧丙烷车间设备升级改造项目预计投资1343万元[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 在特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事履职与撤换 - 连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[10] - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[15] 公司支持与保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[17] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及资源获取[17] - 两名以上独立董事可书面要求延期开会或审议事项[17] - 公司相关人员配合独立董事行使职权[18] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[18] - 公司可建立独立董事责任保险制度[18] - 公司给予独立董事相适应津贴[18] 制度相关 - 董事会可修改制度并报股东大会批准[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 规则经股东大会批准后生效施行[22]

净利润预测 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为3,000.00万元到4,500.00万元，同比增加55.69%到133.54%[1][2] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,300.00万元到3,800.00万元，同比增加50.63%到148.87%[6][7] 净利润增长原因 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是公司积极推进降本增效措施，降低了装置运行成本和管理费用[9]

项目进展 - 2021年12月2日审议锂电材料生产研发一体化项目投资协议议案[2] - 2021年12月3日披露与武汉化学工业区管委会签订项目投资协议书[2] - 2022年1月5日披露项目进展公告[2] - 胜华新能源武汉公司项目装置安装完毕，通过验收，进入试生产阶段[3] 不确定性 - 试生产能否达设计产能、产品品质及达产时间存在不确定性[4] - 未来产品价格及销售情况存在不确定性[4]

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目前期信息披露情况 2022 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议《关于全资子 公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的议案》，公司全资子公司胜华新能源科技 （武汉）有限公司投资建设 20 万吨/年电解液及配套公用工程项目，具体内容详 见公司 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《石 大胜华关于全资子公司投资建设 20 万吨/年电解液项目的公告》（公告编号：临 2022-060）。 二、项目进展情况 近日，胜华新能源科技（武汉）有限公司投资建设的 20 万吨/年电解液项目 装置已经安装完毕，通过竣工验收并完成试生产前手续办理及现场确认工作，具 备试生产条件，进入试生产阶段。 三、风险提示 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-050 20 万吨/年电解液项目试生产期间能否达 ...

业绩分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会通过[3] - 以202,680,000股为基数，每股派0.04元，共派8,107,200元[5] 股权与红利 - A股股权登记日2024/7/1，除权（息）和发放日2024/7/2[2][7] 税负与实发 - 不同股东按规定有不同税负和实发金额[9][10][11]