董事辞任 - 董事辞任需提交书面报告，收到报告之日辞任生效[5] - 股东会解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 董事义务 - 董事辞任或任期届满后，忠实义务三年内仍然有效[9] - 董事未履行完毕的公开承诺等义务通常不因离职免除[10] 责任赔偿 - 擅自离职董事需对公司损失承担赔偿责任[10] - 离职董事违规给公司造成损失，公司有权要求赔偿[10] 股份转让 - 董事离职后半年内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董事每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[13] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[13] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[17]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由全体董事三分之一提名，董事会表决过半数同意当选[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，审计委员会过半数选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，2名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[13] - 会议提前3天书面通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议和向董事会审议意见须全体委员过半数通过[14] - 委员可委托他人，每人最多接受一名委员委托[14] 其他 - 审计工作组成员等必要时可列席会议[15] - 会议记录由董事会办公室保存，董事会秘书为第一责任人[19]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制披露[8] - 中期报告应在上半年结束2个月内编制披露[8] - 定期报告需经董事会审议、审计委员会审核[12] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[14] 重大事件披露 - 重大事件发生且投资者未知时应立即披露[16] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例应披露[26][27] - 与关联方交易金额达一定标准应披露[29] - 5%以上股份股东或实控人持股变化等应告知公司[33] 信息管理 - 财务信息披露前执行内控和保密制度[34] - 实行内部审计制度监督财务和核算[34] - 信息披露档案由董事会办公室管理[36] - 借阅信息文件需申请审核[36] 保密与追责 - 接触应披露信息人员负有保密义务[38] - 董事会成员等不得泄露内幕信息[38] - 对信息披露义务人实行责任追究制度[38] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规执行[40] - 制度由董事会负责解释并生效实施[40]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[7] - 考评程序含述职自评、绩效评价等[11] 会议规则 - 按需开会，提前三天通知，特殊除外[13] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 会议记录由人力保存，结果报董事会[14]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] 会议通知与提案 - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈[8][10] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发通知[8][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 会议相关时间与要求 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[26] 会议选举与投票 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，股东会选举董事应采用累积投票制[26] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 会议程序与记录 - 法定代表人出席会议应出示本人身份证及资格证明，委托代理人需出示相关授权书[19][20] - 股东会由董事长主持，无法履职时按规定依次主持[21] - 每一股东质询发言原则上不得超过两次，第一次发言时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟[23] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[31] - 会议记录保存期限不少于10年[32] 决议相关 - 股东会决议公告应列明出席人员、表决权股份总数及占比、表决方式等内容[30] - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议中作特别提示[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[33] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[36] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[38] - 本规则解释权属于公司董事会[38] - 本规则由公司董事会制定与修改，自股东会审议通过之日起生效[38]

投资者关系管理原则 - 包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通管理 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[6] - 沟通方式包括网络基础设施平台等多种形式[5] 联系方式 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] 平台建设 - 官网开设投资者关系专栏并利用网络平台开展活动[7] 会议安排 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] 权益维护 - 积极支持配合投资者行使股东权利及维护合法权益[12] 责任分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调[14] 人员管理 - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[17] - 可参加培训进行系统性培训[17] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案并分类存档[17] - 开展活动需记录情况和内容并记入档案[17] 办法说明 - 与规定不一致时以规定为准[19] - 自董事会通过之日起生效实施[20] - 解释权归公司董事会[21]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，尚需股东大会审议[2] - 公司章程中“股东大会”调整为“股东会”[4] 股份与资本 - 公司已发行股份数为49441.4437万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[5] - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司增加资本方式调整，“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[6] 股份转让与收购 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司收购本公司股份情形增加“将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”和“公司为维护公司价值及股东权益所必需”[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可向法院提起诉讼[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违法违规的董高人员提起诉讼[11] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[11] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保须经股东会审议通过[15][16] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保须经股东会审议通过[15][16] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[38] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[41] - 法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[41][42] 其他 - 公司根据《公司章程》修订情况，同步修订多项制度并制定《董事离职管理制度》[50]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月19日14点30分在公司会议室召开[4] - 网络投票8月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议9项议案，含取消监事会等[7] 时间及登记信息 - 议案8月2日已披露，股权登记日8月13日[8][13] - 会议登记8月18日，地点公司证券部[15] 委托及联系人信息 - 可授权委托出席股东大会，未作指示受托人有权表决[21][23] - 会议联系人王晓峰、徐琴，公布联系方式[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年8月1日上午11时召开[2] - 会议通知于2025年7月25日发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司取消监事会的议案》[3] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[3] - 取消监事会议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 公告披露 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》同日在上海证券交易所网站披露[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月1日召开[2] - 会议通知于2025年7月25日发出，9名董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东大会将于8月19日召开[8] 议案表决 - 《关于公司取消监事会的议案》等6项议案需提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于制定〈审计委员会工作细则〉》等2项议案表决通过[5]