公司治理 - 2023年独立董事徐枞巍出席董事会7次、股东大会1次[5] - 2023年董事会下设4个专门委员会，召开多次会议[5] 合规运营 - 2023年关联交易定价合理，无违规内部交易[7] - 2023年无对外担保和资金占用情况[8] - 2023年募集资金管理使用合规[8] 财务相关 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2023年审议通过《2022年度利润分配预案》[9] 其他 - 2023年公司及股东严格履行承诺[9] - 2023年内部控制无重大缺陷[10]

业绩相关 - 2023年度合并财务报表整体重要性计算结果为246万元[7][8] - 2022年度审计保留意见影响已消除，2023年为带强调事项段无保留意见[2][9][12] 应收款项 - 2022年收到一汽凌源商票13710万元，支付11243.5万元并全额计提坏账[3][10] - 2023年一汽凌源仅还5万元，未按计划支付票据款项[11] 案件进展 - 2023年6月该事项立案侦查，截至审计日处于刑事侦查阶段[3][10]

募集资金情况 - 公司非公开发行55,845,145股，每股7.89元，募集资金440,618,194.05元，净额434,012,508.12元，2022年1月5日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金12,821.64万元，未使用30,879.56万元[2] - 募集资金总额为44061.82万元[16] 资金使用与管理 - 2023年1月3日，同意使用30,860万元闲置募集资金临时补充流动资金，12月26日全部提前归还[3][17] - 2023年12月，中科光电开设募集资金专项账户[4] - 2023年12月27日，同意使用12,000万元募集资金向全资子公司增资实施募投项目[5] - 2023年12月27日，同意使用18,860万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] 项目投资情况 - 年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）承诺投资总额为30861.82万元[16] - 补充流动资金承诺投资总额为13200.00万元，累计投入进度为100.00%[16] - 2023年自有资金计划投入12339.21万元，投入8295.44万元，占比67.23%[16] 资金合规情况 - 2023年度公司按规定使用募集资金，无违规情形[11] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度专项报告公允反映募集资金存放与使用情况[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规使用情形[13][14] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国工商银行账户余额18,879.56万元，安徽肥西农商行账户余额12,000.00万元，合计30,879.56万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计30879.56万元[17]

会议信息 - 第五届监事会第九次会议于2024年4月23日上午11时召开，5名监事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][9] 利润分配 - 公司2023年度拟不进行利润分配[5]

业绩数据 - 2023年营业收入17.66亿元，较上年同期增加1.85%[2][3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1663.54万元，较上年同期增加27.02%[2][3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2063.83万元，较上年同期增加33.42%[2][3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较上年同期增加203.34%[2][6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产22.22亿元，较上年同期末增加1.66%[3] - 2023年末总资产43.19亿元，较上年同期末增加7.96%[3] 费用情况 - 2023年销售费用2.02亿元，较2022年增加27.85%[5][8] - 2023年财务费用3136.27万元，较2022年增加96.72%，系本期汇兑损失较上期增加所致[5][8] 产品营收 - 2023年色选机营业收入9.15亿元，较上年增加37.39%[7] 资产变动 - 2023年末交易性金融资产2.68万元，较上期期末减少99.87%，系期末银行理财产品赎回较多所致[10] - 使用权资产为20,899,675.93元，占比0.48%，较上期增长358.56%，因本期租赁厂房较多[11] - 长期待摊费用为11,325,390.58元，占比0.26%，较上期增长31.06%，因租赁厂房改造支出增加[11] - 递延所得税资产为26,107,338.39元，占比0.60%，较上期下降49.27%，因未确认递延所得税的可抵扣亏损及差异增加[11] 负债情况 - 应付账款为539,813,119.04元，占比12.50%，较上期增长33.93%，因采购备货增加[11] - 合同负债为352,890,127.70元，占比8.17%，较上期增长39.97%，因期末执行订单金额大[11] - 一年内到期的非流动负债为116,875,708.41元，占比2.71%，较上期增长646.25%，因一年内到期长期借款大幅增长[12] - 长期借款为0元，占比0.00%，较上期下降100.00%，因一年内到期长期借款重分类[12] - 预计负债为8,855,400.11元，占比0.21%，较上期增长112.57%，因销售规模增长[12] - 专项储备为10,257,267.09元，占比0.24%，较上期增长126.58%，因本期计提较多[12] 权益情况 - 少数股东权益为 - 2,212,058.09元，占比 - 0.05%，较上期增长116.08%，因投资子公司亏损[12]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入1,766,447,155.08元，较上年同期增加1.85%[11] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润16,635,449.96元，较上年同期增加27.02%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,638,350.21元，较上年同期增加33.42%[11] 用户数据 - 公司为比亚迪、长城等汽车及零部件厂家提供大型自动线等产品[7] - 公司为长城精工等模具生产厂家提供高端试模中心产品[7] 未来展望 - 2023年积极深耕智能分选领域，未来将继续挖掘需求、提高产品竞争力、稳住毛利率并实现营业额稳步增长[8] - 对现有组织及人员架构进行梳理，提升优化组织结构[18] - 全面推进智能制造，实现制造业服务化[18] - 通过多种方式进行海外市场宣传及拓展[19] - 依托高端装备制造能力，发展核聚变尖端制造产业[19] - 中科光电将提升研发等能力，推动光电分选技术应用[19] 新产品和新技术研发 - 大米领域推出Super系列高端机型，优化升级RGS机型[9] - 杂粮领域深度学习应用普及，扩充完善专用数据库及模型库[9] - 茶叶领域完成技术升级并推出新机型[9] - 固废领域完善系列化产品并推出塑料专用X光机型[10] - 矿石领域扩展应用范围[10] - 煤炭领域针对特定粒径应用推出多款机型[10] 市场扩张和并购 - 光电分选设备应用领域由农副产品扩展到环保回收、矿产、煤炭等行业[20] 其他新策略 - 立足于高端成形机床及智能分选设备双主业发展模式，提升创新研发能力[16] - 高端成形机床业务立足高端装备制造，推动向自动化、智能化、绿色化方向发展[16] - 高端成形机床业务强化技术创新，向自动化、智能化、成套装备转型[17] - 高端成形机床业务深耕市场资源，积极推进市场开发，提升产品竞争力[17]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] 收入数据 - 容诚2022年度收入总额为266,287.74万元[2] - 2022年审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[2] 风险相关 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施12次等[3] 公司决策 - 2023年4、5月分别召开会议，续聘容诚为2023年度审计机构[5][6] - 公司认为容诚2023年履职尽责，报告客观及时[8]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 董事会至少每三年制定一次，需经董事会和股东大会审议通过[2] 利润分配政策 - 采用股票股利分配利润，当年净利润较上一年度增长需超20%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分配不少于当年可分配利润20%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[5] 政策审议规则 - 调整现金分配政策，董事会须全体董事三分之二以上通过，独立董事同意不少于三分之二[6] - 调整现金分配政策经股东大会，需出席股东所持表决权三分之二以上通过，网络投票社会公众股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 审议利润分配方案，董事会须全体董事过半数通过，独立董事同意不少于三分之二[7]

财务审计 - 公司聘请容诚会计师事务所审计2023年度财报[2] - 容诚出具带强调事项段无保留意见的2023年度审计报告[2] 监事会情况 - 监事会同意董事会专项说明，认为其客观真实[2] - 监事会将关注事项进展，推动解决影响[2] - 监事会专项说明于2024年4月23日发布[3]

财务审计 - 审计合锻智能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 合锻智能于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字日期为2024年4月23日[8] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8130万元[9]