募集资金情况 - 公司非公开发行55,845,145股A股，每股7.89元，募资440,618,194.05元，净额434,012,508.12元，2022年1月5日到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资12,821.64万元，未使用30,879.56万元[2] - 募集资金总额44,061.82万元，已累计投入13,200.00万元[12] 资金使用与归还 - 2023年1月3日同意用30,860万元闲置募资临时补流，12月26日提前归还[5][13] - 2023年12月27日同意用18,860万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[13] 项目投资情况 - 年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）承诺投资30,861.82万元，未使用募资[12] - 补充流动资金承诺投资13,200.00万元，累计投入进度100.00%[12] - 该项目计划总投资43,201.03万元，自有资金2023年投入8,295.44万元，占比67.23%[12] 其他事项 - 2023年12月公司与多方签四方监管协议，中科光电开设专项账户[7] - 2023年12月27日同意用12,000万元募资向全资子公司增资实施募投项目[7]

信息披露 - 截至目前合锻智能控股股东及实际控制人无应披露未披露的公司重大信息[1]

股价情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日收盘价跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 核查结果 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][4][5] - 未发现重大影响的媒体报道、传闻和热点概念[2][5] - 公司自查无重大事件，未发现人员买卖股票[5] 提醒与确认 - 提醒投资者注意交易风险[2][6][7] - 董事会确认无应披露未披露事项[7]

保荐代表人变更 - 公司收到天风证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人洪运杰因工作变动不再负责[1] - 霍玉瑛接替洪运杰，变更后为霍玉瑛、董瀚晨[1] 新保荐代表人情况 - 霍玉瑛有12年投资银行从业经历[4] - 曾主持或参与金鹰重工IPO等项目[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为21人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为195,028,296股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为39.4463%[3] - 公司9位在任董事全部出席会议[6] - 公司5位在任监事全部出席会议[6] 议案表决 - 向银行申请融资额度议案，A股同意票数195,022,896，比例99.9972%，反对票数5,400，比例0.0028%[5] - 使用闲置自有资金委托理财议案，A股同意票数194,874,396，比例99.9210%，反对票数153,900，比例0.0790%[5] - 修订《公司章程》等多项议案，A股同意票数均为195,022,896，比例99.9972%，反对票数均为5,400，比例0.0028%[5][7][8][9][10] - 使用闲置自有资金委托理财议案，5%以下股东同意票数18,092,884，比例99.1565%，反对票数153,900，比例0.8435%[10] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市天元律师事务所，律师为谢发友、王志强[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月29日14点30分召开[3] - 出席股东及代理人21人，持股195,028,296股，占比39.4463%[8] 议案表决情况 - 《关于向银行申请融资额度的议案》同意195,022,896股，占比99.9972%[15] - 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》同意194,874,396股，占比99.9210%[16] - 多项修订议案同意占比均超99.99%，部分有少量反对票[17][20][21][26][27][28]

融资与理财 - 公司拟向29家银行申请融资额度，总计383000万元[9] - 公司拟使用不超过30000万元闲置自有资金进行委托理财，有效期为2024年1月1日至12月31日[11] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为3月29日14时30分，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议审议多项议案，采用现场与网络投票结合方式，地点为公司会议室[6][7] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票[4] 股份与担保 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%等[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%的对外担保须经股东大会审议[14] 人员变动 - 董事、独立董事、监事辞职，上市公司应在60日内完成补选[16][18] - 高级管理人员辞职程序和办法由劳动合同规定[18] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[18] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[18] - 公司需在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[19] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[19] - 公司采用股票股利进行利润分配，当年净利润较上一年度增长需超20%[19] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度进行修订[22][23][24][25][26][27][28][29]

股价表现 - 2024年3月13 - 15日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，3月18日涨停[5] 财务状况 - 2022年度财报被出具非标准保留意见审计报告[3] - 涉及事项未消除，暂无法判断对期后利润影响[7] 业务往来 - 收到一汽凌源13710万元商业承兑汇票，支付11243.5万元[3] - 汇票逾期未兑付，产生11243.5万元其他应收款并计提坏账[3] 法律诉讼 - 已对一汽凌源等发起诉讼，处于审理初期[3] 经营情况 - 生产经营正常，市场、政策、业务等未重大变化[4]

股价情况 - 公司股票2024年3月13 - 15日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] 信息核查 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[2][4][5] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念[2][5] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大波动[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意交易风险，以指定媒体公告为准[2][6][7]

信息披露 - 截至2024年3月15日，合锻智能控股股东及实际控制人无应披露未披露重大信息[1]