董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表，设董事长、副董事长各1人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长十日内召集临时会议[5] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[15] 议案提交 - 议案提出人需在会前十五日递交议案及说明材料[10] 独立董事管理 - 独立董事连续2次未出席且不委托他人，董事会提请股东会撤换[18] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保决议须出席会议三分之二以上董事同意[26] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[27] 会议记录 - 记录包含多项内容，专人负责，与会人员签名保存[31] - 保存期限不少于10年[31] 规则说明 - “以上”“内”含本数[33] - 未尽事宜以相关规定为准，不一致时按规定执行[33] - 规则由董事会解释、制定与修改，股东会审议通过生效[35]