证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-029 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事变动情况 近日，公司监事会收到非职工代表监事徐永超先生的辞职报告， 其因工作变动原因辞去公司监事职务。 由于徐永超先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员 低于法定人数，因此徐永超先生辞职申请将自公司股东大会选举产生 新任监事填补其空缺后生效。在此期间，徐永超先生将继续履行其监 事职责。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名 李生林先生（简历见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 2024 年 4 月 24 日 2 1 二、高级管理人员变动情况 近日，公司董事会收到了副总裁于航先生递交的书面辞职报告， 因个人原因，于航先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任 公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上海证券 交易所股票上市规 ...

重要内容提示： ●2023 年度每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.86 元（含 税）；2024 年一季度每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.91 元 （含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案主要内容 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-021 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2023 年度、2024 年一季度利润分配方案 及提请股东大会授权董事会决定 2024 年其他季度 利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入 现金分红的金额为 6,612.51 万元，加上 2023 年度普通股的现金分红 ...

公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东玲珑轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、董事会参会情况 2023年公司共召开了7次董事会会议，会议审议了定期报告、关联交易、利 润分配、修改公司章程等共计46项议案。本人按时出席了各次会议，没有缺席或 连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人 （温德成） 本人作为山东玲珑轮胎股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营和运作 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，主动获 取做出决策所需的情况和资料，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议， 对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 温德成，男，1966年生，民建，博士研究生学历。曾任山东工业大学助教、 讲师，山东大学副教授。现任山东大学教授，山东福牌阿胶股份有限公司董事， 扬 ...

关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山 东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"玲珑轮胎"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对玲珑轮胎履行了持续督导义务，现就玲珑轮胎 2023 年度募集资金使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开增发募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股票的批复》（证 监许可[2020]2322 号)核准，公司获准向社会公开增发不超过１亿股新股。公司 公开增发 A 股已于 2020 年 11 月 26 日完成发行，募集资金总额为 1,991,135,580 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,978,617,490 元。本次发行募 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-033 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 会议召开 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1814号 (第一页,共二页) 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会: 我们审计了山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"玲珑轮胎公司")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变 动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 4月24日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10092号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是玲珑轮胎公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注 册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 31日止年 度玲珑轮胎公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 1 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于公司董事会 审计委员会 2022 年度履职报告的议案、关于公司 2023 年第一季度报 告的议案、关于计提资产减值准备的议案，同意该等议案提交董事会 审议。 2023 年 8 月 29 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了关 于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案、关于公司 2023 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的议案、关于公司计提资产减值准 备的议案，同意该等议案提交董事会审议。 2023 年 10 月 23 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了 关于公司 2023 年第三季度报告的议案，同意该议案提交董事会审议。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，作为山东玲 珑轮胎股份有限公司审计委员会成员，在 2023 年度本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，认真履行了职责，现就 2023 年度工作情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会下设审计委员会 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-031 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2024 年一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 轮胎产量(万条) | 轮胎销量(万条) | 营业总收入(万元) | 其中：轮胎产品 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 收入(万元) | | 2,155.33 | 1,898.43 | 504,486.19 | 498,488.36 | 2024 年第一季度公司轮胎销量同比增长 13.47%，销售收入同比 增长 15.57%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2024 年一季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第一季度公司轮胎产品的价格环比 2023 ...