公司决策 - 2024年11月18日审议通过注销部分已获授但未行权股票期权议案[2] - 注销2021年A股股票期权激励计划第二个行权期104.9094万份股票期权[2] 事项进展 - 股票期权注销事宜近日办理完毕[2] 影响说明 - 本次股票期权注销不影响公司股本结构和激励计划继续实施[3] - 本次期权注销符合相关规定[3]

担保情况 - 公司及控股子公司为泰安鑫能泰提供不超996万元担保，方式为连带责任保证[3][11] - 截止公告披露日，公司对上市主体外担保总额为0元[14] - 上市公司对控股子公司累计担保124.79亿元（不含本次）[14] - 控股子公司对合并报表内其他子公司累计担保34.85亿元（不含本次）[14] 授信额度 - 2024年度公司及下属控股子公司申请综合授信不超260亿元，担保不超260亿元[6] 泰安鑫能泰业绩 - 2023年末资产1050.58万元，负债985.21万元，营收65.68万元，净利润14.36万元[9] - 2024年9月末资产1077.49万元，负债983.84万元，营收80.79万元，净利润28.29万元[10]

业绩说明会 - 公司于2024年11月27日召开2024年第三季度业绩说明会[2] 产线规模 - 公司2024年冷修产线规模已达3600吨[4] 可转债情况 - 公司发行40亿元可转债尚未实现转股[4]

股份变动 - 公司回购8285000股H股股份并注销[2] - 公司股份总数由2351324281股变更为2343039281股[2] 资本变更 - 公司注册资本由587831070.25元变更为585759820.25元[2]

报告投资评级 - 给予公司“推荐”的投资评级[3][6][8][11][15] 报告核心观点 - 2024年三季报业绩承压，营收和净利润同比下滑，Q3表现更差，但现金流转正，计提减值影响利润，毛利率和净利率同环比下滑，冷修规模增长，后续进度视市场而定，预计未来盈利将修复[6][10][11] 营收情况 - 2024年前三季度实现营业收入146.04亿元，同比下滑8.06%；2024Q3实现营收39.08亿元，同比下降37.03%[6][10] 净利润情况 - 2024年前三季度归母净利润12.96亿元，同比下滑34.18%；2024Q3归母净利润-2.03亿元，同比下降122.97%[6][10] 现金流情况 - 2024年前三季度公司经营性现金净流入30.17亿元，同比由负转正，主要是当期销售回款增加以及购买原辅材料支出减少所致[6][10] 毛利率和净利率情况 - 2024Q3公司毛利率5.97%，同环比下降18.55pct/20.48pct；净利率-5.09%，同环比下降19.36pct/20.01pct[6][10] 资产减值情况 - 公司Q3计提资产减值损失1.13亿元，对当期利润产生一定影响[6][10] 产能及项目情况 - 截至24年上半年，公司总产能为23,000吨/天，其中2,600吨/天已经冷修，国内的安徽项目、南通项目以及海外项目均处于正常推进状态，后续落地时间将视项目的建设进度和市场情况而定，目前公司千吨级及以上的大型窑炉占比超90%[11] 盈利预测 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为11.63、20.40和28.68亿元，同比-57.84%、+75.34%和+40.60%，EPS分别为0.50、0.87和1.22元，以2024年10月30日收盘价27.09元计算，对应PE为54.56、31.12和22.13倍[6][8][11][15]

股息信息 - 截至2024年6月30日止六个月中期股息每股0.13元人民币[1] - 预设派息金额每股0.1406港元，汇率1人民币:1.0814港元[1] 时间安排 - 除净日2024年11月20日[1] - 股份过户文件最后时限2024年11月21日16:30[1] - 暂停过户登记2024年11月22日至29日[1] - 记录日期2024年11月29日[1] - 股息派发日2024年12月20日[1] 扣税情况 - 向非居民企业股东派息代扣10%企业所得税[2] - 向沪股通A股投资者派息按10%税率代扣所得税[2] - 向港股通H股投资者派息按20%税率代扣个人所得税[2]

股息相关 - 2024年中期股息建议为每股普通股人民币0.13元（税前），已获股东批准[3] - 2024年中期股息12月20日派发给H股股东[4] - H股股东2024年中期股息为每股0.1406港元（税前）[6] 股份相关 - 11月22日至11月29日暂停办理H股股东股份过户登记，记录日期为11月29日[4] - 截至记录日期，已回购9,466,921股A股作库存股份，无H股待注销或作库存股份[5] 税务相关 - 沪股通投资者股息红利按10%税率代扣所得税后以人民币派发，符合条件可申请退税[7] - 港股通个人投资者和证券投资基金股息红利按20%税率代扣所得税，企业投资者自行申报纳税[9] - 外籍个人从公司取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税[10] - 境外H股非居民企业股东股息按10%税率代扣所得税，符合条件可申请退税[10] - 内地居民企业连续持有H股满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税[12][13] - 内地个人投资者通过深港通投资H股取得的股息红利，H股公司按20%税率代扣个人所得税[13] - 内地证券投资基金通过深港通投资H股取得的股息红利所得按规定计征个人所得税[13] - 内地企业投资者通过深港通投资H股取得的股息红利所得，H股公司不代扣税款，由企业自行申报缴纳[13] 其他 - 公告日期为2024年11月20日[16] - 公司执行董事为阮洪良等5人[16] - 公司独立非执行董事为徐攀等3人[16]

公司信息 - 公司为福莱特玻璃集团股份有限公司[1] - 公司于中国注册成立，股份代号6865[2] 董事会成员 - 执行董事有阮洪良、姜瑾华等[3] - 独立非执行董事有徐攀、杜健等[3] 委员会成员 - 审核委员会主席为徐攀，成员有杜健等[3] - 薪酬委员会主席为徐攀，成员有阮洪良等[3] - 提名委员会主席为徐攀，成员有阮洪良等[3] - 战略发展委员会主席为阮洪良，成员有阮泽云等[4] - 风险管理委员会主席为阮洪良，成员有姜瑾华等[4] 文档日期 - 文档日期为2024年11月18日[4]

股份数据 - 截至11月12日，公司已发行股份总数23.43039519亿股，A股19.01324519亿股，H股4.41715亿股[6] - 截至11月12日，公司已回购946.6921万股A股和12万股限制性股票[6] - 赋予投票权股份总数23.33452598亿股，占已发行股本99.5908%[6] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于11月18日在浙江嘉兴举行[4] - 出席股东大会股东持股14.20085712亿股，占具投票权股份60.8577%[6] 决议案情况 - 普通决议案1宣派中期股息每股0.13元（税前），赞成票14.19932883亿股，占比99.9892%[8] - 特别决议案2建议变更注册资本并修订章程，赞成票14.19930083亿股，占比99.9890%[8] - 普通决议案5.2选举姜瑾华女士为执行董事，赞成票14.17091547亿股，占比99.7892%[10] - 普通决议案6.2选举杜健女士为独立非执行董事，赞成票14.18215002亿股，占比99.8683%[10] - 普通决议案7.1选举郑文荣先生为股东代表监事，赞成票14.18697734亿股，占比99.9023%[10]

股东大会信息 - 公司于2024年10月31日发布股东大会通知[6][7] - 股东大会于2024年11月18日14:30现场召开，网络投票当天进行[8] - 参加股东大会股东及代理人439名，代表股份1,420,085,712股，占比60.8577%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》同意1,419,932,883股，占比99.9892%[13] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》同意1,419,930,083股，占比99.9890%[14] - 《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》同意1,419,738,783股，占比99.9756%[14] - 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》同意1,338,266,776股，占比94.2385%[14] 选举情况 - 选举阮洪良等人为董事、监事，各候选人同意股数及占比明确[15][16][17] 结果说明 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[18] - 公司本次股东大会召集、召开等程序合法，结果有效[19]