关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额73,815.10万元（不含税）[1] - 与凯鸿福莱特预计额度调至47,800.00万元（不含税）[10] 交易明细 - 向凯鸿福莱特提供租赁服务调整后预计800.00万元[3] - 接受凯鸿福莱特物流服务调整后预计47,000.00万元[3] 凯鸿福莱特情况 - 2024年6月末资产总额193,642,566.12元等财务数据[5] - 浙江凯鸿物流持股60%，公司持股40%[4] 审批意见 - 调整后增加额度无需股东大会审议[10] - 独立董事、保荐机构认为调整合理无损害[10][12]

资金使用 - 2022年公开发行可转债4000万张，认购40亿，净额39.769212亿[4] - 2023年11月同意用不超5亿闲置募资补流，2024年11月8日归还[6] - 2024年11月18日通过用不超6亿闲置募资补流议案[10] 项目投资 - 截至2024年6月30日，年产75万吨项目预计投23.93127亿，已投13.793786亿[7] - 分布式光伏电站项目预计投6.651596亿，已投2.71059亿[7] - 年产1500万平方米技改项目预计投2.069775亿，已投1.894605亿[7] - 补充流动资金项目预计投12亿，已投12亿[7] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募投累计用募资30.398991亿，专户余额4.9112377147亿[7]

人事变动 - 选举阮洪良为第七届董事会董事长，姜瑾华任副董事长[4] - 聘任阮泽云为公司总裁，赵晓非为常务副总裁等[4] - 聘任朱建芳为公司证券事务代表[5] 资金与交易 - 同意使用不超6亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 调整2021年A股股票期权激励计划行权价格并注销部分期权[6] - 调整与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司年度日常关联交易额度[6][7] 委员会组成 - 董事会审核、提名、薪酬委员会主席均为徐攀[3]

关联交易 - 2024年与凯鸿福莱特关联交易预计额度调至47800万元（不含税）[4] - 2024年度日常关联交易预计总额73815.10万元（不含税）[5] 服务数据 - 2024年房屋租赁服务原预计800万元，1 - 10月发生242.01万元，调整后仍为800万元[7] - 2024年物流服务原预计34000万元，1 - 10月发生36992.62万元，调整后47000万元[7] 子公司情况 - 嘉兴凯鸿福莱特供应链公司注册资本1000万元，公司持股40%[8] - 2023 - 2024年6月该公司有资产、负债、营收、净利润数据[9] 其他 - 保荐机构对调整关联交易预计额度无异议[13]

募集资金情况 - 2022年5月20日发行4000万张可转债，募资40亿元，净额39.769212亿元[1] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，各项目累计使用募集资金30.398991亿元，专户余额4.9112377147亿元[4] 闲置资金使用 - 2023年11月13日同意不超5亿闲置资金补流，2024年11月8日归还[5] - 拟使用不超6亿闲置资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年11月18日审议通过不超6亿闲置资金补流议案[7]

公司治理 - 2024年11月18日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第七届董事会8人，阮洪良任董事长，姜瑾华任副董事长[2][3] - 第七届监事会5人，郑文荣任监事会主席[6] 人员聘任 - 聘任阮泽云为总裁，赵晓非等为副总裁[7] - 聘任蒋纬界为财务负责人等[7] 人员职责 - 赵晓非负责光伏玻璃事业部业务及运营[12] - 韦志明负责战略发展部及技术研发[12] - 赵长海负责公司发展规划及技术研发[12]

会议相关 - 公司于2024年11月18日召开第七届监事会第一次会议，5名监事全到[2] - 全体监事一致选举郑文荣担任第七届监事会主席[3] 决策事项 - 同意用不超6亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] - 同意调整2021年A股股票期权激励计划行权价格并注销部分期权[6] - 同意调整与嘉兴凯鸿福莱特供应链公司及其子公司2024年度日常关联交易预计额度[7]

股票期权激励 - 2021年向288名对象授予534.1072万份A股股票期权，行权价44.02元/股[6] - 2022年向283名对象授予524.5472万份A股股票期权[7] - 调整后股票期权行权价格约为43.17元/股[11] 利润分配 - 2023年中期每10股派现金红利2.38元（含税）[9] - 2023年度每10股派现金红利3.80元（含税）[10] 行权期情况 - 首次授予部分第二个行权期2024年11月18日到期[11] - 第二个行权期283名激励对象可行权104.9094万份[11] 调整及注销 - 公司拟注销首次授予股票期权第二期对应股票期权[11] - 调整及注销对财务和经营无实质影响[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月18日在浙江嘉兴召开[4] - 出席会议股东和代理人439人，A股437人，H股2人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数14.2亿股，占公司有表决权股份总数60.86%[4][5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》普通股同意票数14.2亿股，占比99.99%[9] - 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》普通股同意票数14.2亿股，占比99.99%[9] - 《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》A股同意票数13.5亿股，占比99.97%，H股同意票数6966.3万股，占比99.99%[9] - 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》普通股同意票数13.4亿股，占比94.24%[10] 换届选举情况 - 董事会换届阮洪良得票数13.7亿股，占比96.35%；姜瑾华等多人得高票当选[10] - 董事会换届独立董事候选人郑文荣等多人得高票当选[11] - 监事会换届徐攀等多人得高票当选[12] 其他情况 - 本次股东大会特别决议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，普通决议议案获二分之一以上通过[13] - 议案5、6、7项下子议案均获本次股东大会审议通过[14] - 律师见证公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[15]

公司人事 - 2024年11月18日召开职工代表大会[2] - 张惠珍、钮丽萍当选第七届监事会职工代表监事[2] - 张惠珍50岁，2006年加入，任节能分部副总经理[5] - 钮丽萍39岁，2003年加入，任资金部主管[6]