香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 福萊特玻璃集團股份有限公司 Flat Glass Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6865） 海外監管公告 本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司關於調整公司與嘉興凱 鴻福萊特供應鏈管理有限公司及其子公司2025年度日常關聯交易預計額度的公告》，僅供參閱。 承董事會命 董事長 阮洪良 中國浙江省嘉興市，二零二五年十二月十二日 在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生， 獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士，職工董事為鈕麗萍女士。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2025-082 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理 有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次调整与嘉兴凯鸿 福莱特供应链管理有限公司及其子公司凯鸿福莱特物流（越南）有限公司（以下 合称"凯鸿福莱特"）2025 年度日常关联交易预计额度，所涉及金额无需提交 公司股东会审议。 ●公司本次调整与凯鸿福莱特 2025 年度日常关联交易预计额度系基于双方 业务实际开展情况而做出，所涉及交易系本公司与凯鸿福莱特遵循公平、公正、 合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交 易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响， 公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联 ...

行业市场表现 - 光伏板块股价普遍下跌 截至发稿 新特能源跌3.84%至7.26港元 信义光能跌3.21%至3.02港元 福莱特玻璃跌2.4%至9.77港元 [1] 行业整合动态 - 多晶硅产能整合收购平台正式成立 公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司 注册资本30亿元 [1] - 平台股东结构显示行业主要企业参与 通威股份控股孙公司持股30.35% 协鑫科技子公司持股16.79% 东方希望 大全能源 新特能源和亚洲硅业持股比例分别为11.3% 11.13% 10.12%和7.79% [1] - 平台共计10家股东企业 其中9家为硅料生产企业 [1] 行业供需与生产数据 - 10月国内光伏新增装机12.6GW 同比下滑38.3% 环比增长30.4% [1] - 11月光伏组件整体产量环比10月下降2.43% [1] - 电池片环节减产明显 但终端需求疲软问题未解 [1] 市场情绪与价格展望 - 仍有电池片厂家不排除后续进一步减产 [1] - 本周市场观望情绪强烈 整体价格走势需静待上下游博弈结果 [1] - 预期短期内电池片价格仍以持稳为目标 [1]

公司治理变动 - 公司召开职工代表大会，选举钮丽萍女士为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 钮丽萍女士将与其他8名现任董事共同组成公司第七届董事会 [1] - 新任职工代表董事的任期自2025年12月9日起，至第七届董事会任期届满或职工代表大会作出新的任免决定止 [1]

公司治理变动 - 福莱特玻璃召开职工代表大会，选举钮丽萍女士为公司第七届董事会职工代表董事 [1] - 钮丽萍女士将与8名现任董事共同组成公司第七届董事会 [1] - 新任职工代表董事任期自2025年12月9日起，至第七届董事会任期届满或职工代表大会作出新决定止 [1]

董事会选举 - 2025年12月9日召开第七届董事会第十一次会议，9名董事全到[6] - 选举阮洪良为执行事务董事及法定代表人，任期至第七届董事会届满[6] - 选举徐攀、杜健、吴幼娟为审计委员会成员，徐攀任召集人[8][9] 人员信息 - 阮洪良64岁，有逾39年玻璃行业经验[12] - 徐攀38岁，2019年9月获南京大学会计学博士学位[12] - 杜健48岁，2005年12月获浙江大学管理科学与工程博士学位[13] - 吴幼娟50岁，持有香港中文大学工商管理学士学位等多学位[13]

公司治理 - 2025年12月9日股东大会通过变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》议案[6] - 修订后董事会成员由8名调为9名，含1名职工代表董事[6] 人事变动 - 2025年12月9日职工代表大会选举钮丽萍为第七届董事会职工代表董事[6] - 钮丽萍40岁，2003年10月加入公司，有财务等任职经历[9]

会议安排 - 公司2025年11月20日在港交所网站发股东大会通告，21日在《上海证券报》等发通知[10] - 股东大会2025年12月9日14:30在浙江嘉兴召开，副董事长主持[12] - 网络投票时间为2025年12月9日，交易系统和互联网投票平台时间不同[12] 参会股东 - 参加股东大会的股东及代理人共593名，代表有表决权股份数1399249845股，占比60.0647%[13] - A股股东及代理人591名，代表有表决权股份数1316778231股，占比56.5245%[13] - H股股东及代理人2名，代表有表决权股份数82471614股，占比3.5402%[13] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1398418242股，占比99.9406%[16] - 多项修订议案同意占比超90%，部分议案有反对和弃权票[17][18][20][21] 会议结果 - 本次股东大会未提出新提案[15] - 表决程序、召集和召开程序符合规定，结果合法有效[21][22]

股东大会出席情况 - 出席2025年第一次临时股东大会的股东和代理人共593人，A股591人，H股2人[9] - 出席股东所持表决权股份总数1399249845股，A股1316778231股，H股82471614股[9] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例为60.0647%，A股56.5245%，H股3.5402%[11] - 有权出席并有表决权的股份总数为2329571812股[11] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》普通股同意票数1398418242股，占比99.9406%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》普通股同意票数1298485097股，占比92.7987%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》普通股同意票数1327693705股，占比94.8861%[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》普通股同意票数1327680205股，占比94.8851%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>议案》普通股同意票数1298479097股，占比92.7982%[16] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》普通股同意票数1327740413股，占比94.8894%[17] - 《关于变更公司注册资本等议案》A股同意票数1286607539，比例97.7087%[18] - 《关于变更公司注册资本等议案》H股同意票数41109574，比例49.8469%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》A股同意票数1286576634，比例97.7064%[18] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》H股同意票数41109574，比例49.8469%[18] - 5%以下股东《关于变更公司注册资本等议案》同意票数79569328，比例98.9657%[18] - 5%以下股东《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意票数50132936，比例62.3537%[19] - 5%以下股东《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数50206831，比例62.4456%[19] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（南京）事务所，律师为景忠、金明明[21] - 见证结论为会议召集、召开及表决程序合法，结果有效[21]

资金募集 - 2022年5月20日发行4000万张可转债，募资40亿元，净额39.7692120033亿元[7] 资金管理 - 2025年11月27日审议通过增设募集资金专项账户议案[6] - 2025年12月8日公司等签署五方监管协议[8] - 安徽福莱特光伏玻璃新增专户存储金额0元用于补流[8] 监管规定 - 保荐机构至少半年现场调查一次[10] - 支取超5000万且达净额20%需通知保荐[10] - 银行按月出具对账单并抄送保荐[10]