股份与注册资本变更 - 2025年8月27日公司审议通过回购注销40,000股限制性股票的议案[13] - 2025年10月24日公司完成回购限制性股票的注销手续[13] - 回购注销完成后公司股份总数由2,342,919,281股变更为2,342,879,281股[13] - 回购注销完成后公司注册资本由585,729,820.25元变更为585,719,820.25元[13] - 公司股份总数拟由2,342,919,281股修订为2,342,879,281股[20] - 公司注册资本拟由人民币585,729,820.25元修订为585,719,820.25元[19] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，原5名监事不再担任职务[14] - 取消监事会后原监事会职权由董事会审计委员会承接[15] - 取消监事会后公司拟增设1名职工董事[15] - 取消监事会后公司第七届董事会成员由8名调整为9名[15] 股份相关规定 - 公司内资股（A股）为1,901,164,281股，占股份总数的81.15%[20] - 公司境外上市外资股（H股）为441,715,000股，占股份总数的18.85%[20] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让持有的本公司股份[22] - 公司持有5%以上股份的股东等人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东与股东会 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[26] - 股东会职权包括选举更换董事、审议报告、利润分配等多项内容[26] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[27] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[27] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[27] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[33][34] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上通过[33][34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] 董事会与专门委员会 - 董事会成员从八名增加至九名，其中独立董事三名，新增职工董事一名[40] - 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季一次，需提前十四日通知全体董事[42] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[42] - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[46] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露等事项，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 除审计委员会外，公司董事会设立提名、薪酬、战略发展及风险管理委员会，各委员会成员全部由董事组成[46] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[49] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[50] - 调整利润分配政策的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[19] - 公司修订部分治理制度，涉及24项制度[60][61] - 福莱特玻璃集团股份有限公司股东会议事规则等8项制度修订需股东大会审议[60][62] - 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度等16项制度修订无需股东大会审议[60][61]

资金运用 - 同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] 账户管理 - 同意新增设立募集资金专项账户用于闲置募集资金存放和使用[4] - 同意董事会授权相关人员办理专项账户开立和监管协议签署事项[5] 表决结果 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决：同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》表决：同意5票、反对0票、弃权0票[5]

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以 电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届 董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及电子 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表 决的方式审议通过了以下议案： 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司 表决结果：同意 8 票、反对 0 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日召开第七届第十次董事会会议，审议了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中光伏玻璃业务占比89.76%，为主要收入来源 [1] - 其他业务收入占比分别为：发电收入3.16%，工程玻璃3.14%，其他业务1.98%，家居玻璃1.58% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为377亿元 [1]

公司资金管理决策 - 公司计划使用不超过60,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务费用 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户 [1] 资金使用前提条件 - 资金使用需确保不影响募集资金投资项目的建设和公司的正常生产经营 [1] - 决策结合了公司当前的生产经营情况和财务状况 [1]

行业表现与市场情绪 - 光伏指数自今年7月初至11月14日涨幅超过30% [1] - 阳光电源、阿特斯、先导智能、科士达等行业龙头股价表现不俗 [1] - 汇丰晋信智造先锋A和汇丰晋信低碳先锋A同期累计回报率均超过40% [3] - 市场看多观点增多但分歧仍在 [1] 基金经理策略分化 - 部分基金经理如郑澄然选择坚守，对光伏产业链核心持仓做减法而非彻底退出，其管理的广发高端制造连续重仓阳光电源18次、晶澳科技17次 [2] - 郑澄然判断新能源行业有望开启新一轮上行期，反转顺序为储能＞海风＞光伏/锂电，预计光伏主产业链明年初进入反转区间 [2] - 汇丰晋信基金陆彬在2024年四季度开始批量买入通威股份、晶澳科技等光伏股，并在今年第三季度继续增持隆基绿能和晶澳科技 [2] - 有明星基金经理在2025年二季报中大幅降低光伏行业仓位，其重仓股如晶澳科技、天合光能等从前十大重仓股名单中消失，几乎清仓式减持 [4] - 东吴安享量化在2023年因押注光伏导致净值回撤接近40%，但在今年第三季度再次买入阳光电源 [4][5] 行业基本面与政策影响 - 上游多晶硅价格从2025年6月底低点3.5万元/吨强势反弹，最新价格已突破5万元/吨 [7] - 2025年三季度光伏产业链价格实现明显修复，企业普遍实现减亏，龙头企业业绩开始转好，亏损金额同比环比大幅收窄 [5][7] - “反内卷”政策优化供给并引导行业价格修复，是改变行业命运的关键力量 [5][6] - 行业预期在“十五五”初期实现落后产能退出和企业业绩进一步回升 [5] 未来展望与增长驱动 - 随着存量产能迭代和钙钛矿等新技术酝酿，龙头公司业绩或集中释放 [6] - “十五五”期间全球储能需求有望快速增长，光伏组件和PCS公司有望切入储能市场获得第二增长曲线 [6] - 全球光伏渗透率仍在低位，“十五五”中后期光伏新增装机量将进入新的上行周期 [6] - 本轮上涨由供需格局根本性改善驱动，标志着行业逐渐走出周期底部 [6] - 公募基金对光伏板块的配置比例已呈现回升趋势，板块估值处于相对低位具备吸引力 [7]

股价表现 - 公司股价下跌5.49%至10.84港元，成交额为7099万港元，市值为254亿港元 [1] 股东权益变动 - JPMorgan Chase & Co.于11月14日以每股均价12.6837港元减持112.7万股好仓，涉资约1429.45万港元 [1] - 减持后其持股数量降至61,318,657股，持好仓比例由14.13%下降至13.88% [1]

光伏股市场表现 - 信义光能股价下跌6.07%至3.25港元 [1] - 新特能源股价下跌5.78%至7.34港元 [1] - 福莱特玻璃股价下跌4.8%至10.92港元 [1] - 信义玻璃股价下跌2.09%至8.92港元 [1] 光伏产品价格与供需 - 多晶硅期货价格跟随工业硅同步回落 [1] - 现货N型复投料价格窄幅波动 SMM报价为4.97万-5.49万元/吨 [1] - 多晶硅行业虽有减产 但实际供需改善有限 短期价格预计维持震荡格局 [1] 光伏行业需求状况 - 光伏整体需求表现偏弱 终端采买边际回落 [1] - 海外市场暂无囤货意愿 [1] - 12月组件环节仍有下调排产的预期 [1] - 电池片环节库存压力较大 [1] 行业政策与展望 - 2025上半年抢装结束后光伏需求走弱 [1] - 反内卷助力下硅料和硅片业绩大幅修复 但组件环节顺价尚不明显 [1] - “136号文”机制电价政策在各省密集出台 [1] - 预计国内第四季度光伏装机增长承压 [1]

股票信息 - 公司A股和H股每股面值为人民币0.25元[3] 股东大会 - 二零二五年第一次临时股东大会于12月9日下午2时30分在嘉兴举行[3] 决议案 - 特别决议案涉及变更注册资本、修订章程等[4] - 普通决议案涉及修订多项制度细则[4] 股权登记 - 公司H股持有人代表委任表格须12月8日前送达指定处[6]

股东大会信息 - 2025年12月9日下午2时30分在浙江嘉兴秀洲区开会[4] - 审议变更注册资本、取消监事会等特别决议案[4] - 审议修订公司治理制度决议案[4] 登记及参会要求 - 2025年12月4日至9日暂停办理股份过户登记[8] - 12月3日下午4时30前办理登记出席会议[8] - 代表委任表格12月8日前送达[8]