公司治理结构变更 - 紫金农商行董事会审议通过《关于不再设立监事会的议案》[1] - 该议案尚需提交股东大会审议通过[1]

公司治理动态 - 第四届第二十六次董事会临时会议于2025年8月5日以现场方式召开[2] - 会议审议《关于不再设立监事会的议案》等文件[2] 财务结构分析 - 2024年营业收入构成中利息收入占比90.38%[2] - 非利息收入占比3.29%[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘志友等五人为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及受处罚人员不具备任职资格[2][3] 人员情况 - 岑赫、周芬有丰富会计专业知识和经验[4] 审查结果 - 被提名人已通过公司第五届董事会薪酬与提名委员会资格审查[4]

独立董事任职经验要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1][16][22][29] - 有高级经济师、注册会计师职称，专业岗位5年以上全职经验[11][26] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2][17][23][30] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2][17][23][30] - 最近12个月内不能有影响独立性情形[24] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3][18][24] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3][18][24] - 不能有被证监会或司法机关立案且无明确结论情况[24] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4][11][26][32] - 在公司连续任职不超六年[5][11][26][33] 候选人情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[11][33] - 候选人核实并确认符合上交所任职资格要求[11]

章程修订 - 原章程“股东大会”表述修改为“股东会”[1] - 原章程制定依据增加《证券法》和《党章》[2] - 原章程“银行业监督管理机构”修改为“国家金融监督管理机构”[2] - 原章程删除“监事”相关表述[3] - 原章程高级管理人员定义增加副行长、首席合规官等[3] 股本与股东 - 本行股本总额从3,660,957,566.00股变为3,660,984,783.00股[3] - 投资人及其关联方等首次持有或累计增持本行资本或股份总额5%以上需事先报监管核准，批复有效期6个月[4] - 投资人及其关联方等持有本行资本或股份总额1% - 5%需在取得股权后10个工作日内向监管报告[4] - 单一投资人等控制的金融产品持有本行股份合计不得超过本行股份总额的5%[4] - 董事、高级管理层人员任职期间每年转让股份不得超过所持本行股份总数的25%，离职后半年内不得转让[6] - 持有本行股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 党务相关 - 公司按不低于1%比例配备党务工作人员[7] - 公司按照工资总额的1%计提党务活动经费[7] 股东权利与义务 - 未获国家金融监督管理机构批准，购买超公司已发行股份总额5%以上股份，超出部分股份在股东会表决无表决权且无董事候选人提名权[10] - 同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的1/3[16] - 股东需遵守法律法规、监管要求和公司章程[14] - 股东应使用自有资金入股，确保资金来源合法[14] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，否则承担赔偿责任[14] - 股东不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，否则承担连带责任[14] - 除规定情况外，股东不得退股[14] - 法人股东应及时、真实、完整报告关联关系及参股其他企业情况[14] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[23] - 董事会人数少于章程规定人数2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[23] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[23] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[23] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[24] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[24] 董事相关 - 董事每届任期为3年，独立董事在公司任职时间累计不得超过6年[33] - 兼任行长或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] - 公司独立董事人数不少于董事总人数的1/3，且至少包括一名会计师专业人士[33] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%（含）以上股东等可提出非独立董事候选人[35] - 单独或合计持有公司发行的有表决权股份总数1%以上股东等可提出独立董事候选人[35] 董事会相关 - 董事会成员共13名，其中执行董事2名、独立董事5名，执行董事及职工董事总计不得超过董事会总数的二分之一[42] - 董事会设董事长1名[42] - 董事会负责召集股东大会会议并报告工作、执行股东大会决议等多项职权[42] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员，决定其报酬、奖惩事项[42] - 董事会制定公司经营发展战略、资本规划，承担风险管理和资本或偿付能力管理最终责任[42] 审计与监事会 - 审计委员会成员由3名以上董事组成，其中独立董事应过半数并担任主任委员[72] - 监事会成员9名，其中职工监事3名、外部监事3名、股东监事3名[72] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[50] 利润分配 - 本行可以采取现金或者股份方式分配红利，以股份分配股利需股东会决议并报国家金融监督管理机构批准[62] - 本行公积金用于弥补亏损、扩大经营或转为增加注册资本[62] - 本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中有相应占比[62] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[63] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[63] - 上市后最近三年现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[63] - 每次利润分配现金方式分配利润不少于当次分配利润的10%[63]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月21日14点30分在南京建邺区江东中路381号召开[3] - 网络投票8月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年8月14日[15] 审议议案 - 审议不再设立监事会、修订公司章程等多项议案[8] - 特别决议议案为议案1、2[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、7[12] 董事选举 - 选举第五届董事会独立董事应选5人[9] - 董事和独立董事候选人选举分别编号，按应选人数拥有投票总数[26] 登记信息 - 登记时间为2025年8月15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为江苏南京江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室[19] 联系信息 - 会议联系电话为025 - 88866792，传真为025 - 88866660[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2025年8月5日在总部现场召开[1] - 会议通知及文件于2025年7月30日以电子邮件方式发出[1] - 会议由监事长陈亚主持，9名监事全部出席[1] 审议事项 - 会议审议通过修订公司章程议案并同意提交股东大会[2] - 表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票[3]

会议情况 - 2025年8月5日会议召开，11名董事应出席且实际出席，10名有表决权[1] 议案表决 - 不再设立监事会议案10票赞成通过[2] - 提名11人为董事会董事候选人，各提名10票赞成，需股东大会审议[3][5][11] - 修订公司章程等多项议案均10票赞成，部分需股东大会审议及监管核准[12][13][14][15][16][17][18][19] 会议安排 - 召开2025年第一次临时股东大会议案10票赞成通过[20]

农商行板块市场表现 - 农商行板块整体上涨1.53%，显著跑赢上证指数（上涨0.96%）和深证成指（上涨0.59%）[1] - 常熟银行以2.68%涨幅领涨板块，收盘价7.66元[1] - 板块内10只个股全部收涨，涨幅区间为0.58%-2.68%[1] 个股交易数据 - 常熟银行成交59.85万手，成交额4.55亿元，为板块最高[1] - 渝农商行成交59.59万手，成交额4.10亿元，位列第二[1] - 紫金银行成交量最大达75.96万手，成交额2.29亿元[1] - 瑞丰银行成交量最低仅16.11万手，成交额9221.14万元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入127.32万元，游资净流出3002.14万元，散户净流入2874.82万元[1] - 青农商行主力净流入1381.60万元，占比6.91%，为个股最高[2] - 张家港行主力净流出3195.05万元，占比-11.40%，为个股最低[2] - 沪农商行游资净流出1325.19万元，占比-6.19%[2] - 瑞丰银行散户净流入799.24万元，占比8.67%[2]

农商行板块市场表现 - 8月4日农商行板块整体上涨1.34%，领涨股渝农商行收盘价6.87元，涨幅2.38% [1] - 当日上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] - 板块内10只个股中9只上涨，涨幅区间0.21%-2.38%，仅紫金银行和张家港行平盘 [1] 个股交易数据 - 渝农商行成交量79.47万手居首，成交额5.42亿元；紫金银行成交量61.40万手次之 [1] - 沪农商行成交额3.44亿元位列第二，常熟银行成交额2.19亿元排名第三 [1] - 青农商行成交额1.46亿元，苏农银行成交额1.11亿元，江阴银行成交额1.04亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入9922.62万元，游资净流出6846.34万元，散户净流出3076.28万元 [1] - 渝农商行主力净流入8820.26万元（占比16.26%），居资金净流入首位 [2] - 紫金银行主力净流入1762.72万元（占比9.6%），常熟银行主力净流入1351.48万元（占比6.16%） [2] - 沪农商行游资净流入2113.34万元（占比6.14%），为游资最大流入标的 [2] - 江阴银行主力净流出834.63万元（占比8.02%），青农商行主力净流出886.25万元（占比6.06%） [2]