会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月9日16:00-17:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为网络文字互动 [1][2] 参会人员 - 公司董事长、执行董事孙永才先生出席 [2] - 独立非执行董事史坚忠先生出席 [2] - 董事会秘书王健先生出席 [2] 投资者参与安排 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与互动交流 [3] - 提问预征集截止时间为2025年9月8日16:00 [1][3] - 公司邮箱crrc@crrcgc.cc接受投资者预提问 [1][3] 会议内容 - 重点说明2025年半年度经营成果 [2] - 重点说明2025年半年度财务状况 [2] - 公司将回答投资者普遍关注的问题 [1][2] 后续安排 - 说明会召开情况可通过上证路演中心查看 [3] - 说明会主要内容将通过指定平台披露 [3]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部中國中車股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及臨時 股東會代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商 或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 建議取消監事會及修訂《公司章程》及其附件； 本公司2025年半年度利潤分配方案； 建議重選及委任非獨立董事； 建議重選及委任獨立非執行董事； 及 2025年第二次臨時股東會通告 中國中車股份有限公司謹訂於2025年9月22日（星期一）下午2時正（將於下午1時30分開 始辦理登記手續）假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室舉 ...

中国中车股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人声明与承诺 本人王西峰，已充分了解并同意由提名人中国中车股份有限公 司董事会提名为中国中车股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中国中车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培 训并取得相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

中国中车股份有限公司第四届董事会 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国中车股份有限公司董事会，现提名王西峰为中国中 车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国中车股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国中车股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名 人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人已 承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 资格培训并取得相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《 ...

证券代码：601766（A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-037 证券代码： 1766（H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二） 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 crrc@crrcgc.cc 进行提问。公司将 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road 中国中车股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：601766 （A 股） 证券简称：中国中车（A 股） 公告编号：临 2025-036 证券代码： 1766 （H 股） 证券简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环中路 16-5 号中国中车股份有限公司 515 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） ...

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 中國中車股份有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01766 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 | RMB | | 4,371,066,040 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,371,066,040 | RMB | | 1 | RMB | | 4,371,066,040 | FF301 第 ...

板块整体表现 - 轨交设备板块当日下跌0.42%，跑输大盘指数，上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨（最高涨幅交控科技8.72%），10只个股下跌（最大跌幅祥和实业-2.04%） [1][2] - 板块成交活跃度较高，中国中车成交额达8.32亿元，康尼机电成交2.46亿元，多只个股成交额超1亿元 [1][2] 个股价格表现 - 交控科技表现最佳，收盘23.93元，涨幅8.72%，成交8.66万手，成交额2.06亿元 [1] - 必得科技涨幅7.01%至32.80元，成交10.16万手，成交额3.30亿元 [1] - 祥和实业领跌11.02元，跌幅-2.04%，成交15.99万手，成交额1.75亿元 [2] - 通业科技跌幅-1.99%至29.51元，成交2.94万手，成交额8755.86万元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出7761.16万元，游资资金净流入8176.47万元，散户资金净流出415.31万元 [2] - 中国通号主力净流出2957.71万元，净占比-9.04%，散户净流出3841.43万元，净占比-11.74% [3] - 时代电气获主力净流入2568.38万元，净占比7.16%，但游资净流出802.95万元 [3] - 必得科技主力净流入2287.69万元，净占比6.93%，但游资净流出2176.31万元 [3] - 中国中车虽股价下跌1.04%，但获游资净流入3170.44万元，净占比3.81% [3]

A股中期现金分红总体情况 - 超过800家上市公司公布中期现金分红方案 创历史新高 [1] - A股公司中期派现金额合计超6390亿元 现金分红比例达21.36% 刷新历史纪录 [1] - 中期现金分红群体扩大 派现力度持续加大 [1] 行业分红表现 - 银行业分红规模居前 2025年中期派现金额预计达2375.38亿元 [1] - 石油石化 通信 非银金融 煤炭 交通运输等行业分红规模紧随其后 [1] 个股分红情况 - 中国移动 工商银行分红规模超过500亿元 [3] - 建设银行 农业银行 中国石油等分红规模居前 [3] - 中国中车 中际旭创 长安汽车 泰禾股份 恒力石化等超过20家上市公司首次进行中期分红 [3] - 长安汽车拟每10股派送现金红利0.5元 合计派送现金4.96亿元 [3] 现金分红比例 - 硕世生物现金分红比例达7142.28% 位居A股首位 [3] - 上半年净利润仅399万元 但拟每10股派发现金红利34元 中期派现金额达2.85亿元 [3] - 益生股份 粤海饲料 华兰疫苗 金能科技现金分红比例排在前五位 [3] 股息率表现 - 东方雨虹股息率7.87%居首位 [3] - 上半年实现净利润5.64亿元 拟每10股派发现金红利9.25元 合计派现金额达22.1亿元 [3] - 思维列控 硕世生物 义翘神州股息率均超5% [3] 高股息公司业绩 - 股息率达2%以上的股票中 6家公司上半年净利润增速超50% [4] - 冰川网络上半年实现净利润3.36亿元 同比扭亏为盈 中期分红股息率为2.3% [4] - 金能科技 百隆东方 思维列控 横店东磁 久祺股份等公司净利润增速显著 [4]

中国国家开发银行金融合作 - 与乌兹别克斯坦国家对外经济活动银行开展转贷款合作 分两期支持采购中国清洁能源公交车 一期1000辆已全部交付 二期支持七大重点城市采购近400辆天然气公交车 [1] - 设立两期共600亿元等值人民币上合组织银联体专项贷款 与成员行共同支持基础设施互联互通 经贸合作 产业合作 中小企业和社会民生等领域项目 [5] - 与哈萨克斯坦国有铁路公司签订协议 为其从中车采购200台机车提供35.6亿元人民币出口买方信贷支持 近期发放首笔1.8亿元人民币贷款 [17] 公共交通装备出口 - 中国清洁能源公交车在塔什干投入运营 配备无障碍设施和空调 支持当地公共交通系统绿色低碳转型升级 [1] - 中车出口哈萨克斯坦的200台机车根据当地环境优化设计 具有动力强 抗风沙 耐高寒等优势 经济性和排放指标达国际先进水平 [17] 中小企业融资支持 - 通过转贷款支持乌兹别克斯坦500多家中小企业 涵盖新能源 科技 纺织 建材 农业 医药及服务业等领域 创造约3万个新增就业岗位 90%以上贷款金额小于1000万美元 [11] - 向塔吉克斯坦国家储蓄银行发放转贷款4790万美元和1131.4万元人民币 重点支持农牧及副业 建材 农产品和食品加工等行业中小企业和私人业主 [11] 国际产业合作项目 - 向中联重科白俄罗斯生产基地项目发放2450万美元中长期贷款 支持基地建成 为当地创造约500个就业岗位 本地化生产的25吨 60吨起重机行销周边国家 [15] - 中联重科白俄罗斯生产基地生产的起重机应用于白俄罗斯国际标准游泳馆 国家体育馆等多个大型工程 得到客户广泛好评 [15] 区域金融合作机制 - 上合组织银联体现有9家成员行和1家伙伴行 包括中国国家开发银行 哈萨克斯坦开发银行 俄罗斯联邦外经银行等金融机构 [6] - 2006年以来举办95期交流研讨活动 内容涵盖金融财税政策 基础设施融资 合作园区建设 风险防控 本币合作等领域 [6]