证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-039 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并变更公司注册地址 以及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。同时，拟将注册 地址由"长治市高新开发区城北东街 65 号"变更为"山西省长治市潞州区海森东 街 50 号"。本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。 公司董事会拟提请股东会同意授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登 记、备案等具体事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次涉及的工商 登记、备案等事项办理完毕之日止。 本次修订主要内容包括： 1、全文的"股东大会"表述修改为"股东会"； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-043 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年九月十六日 | | | | 会议须知 I | | --- | | III 会议议程 | | 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 - 5 - | | 关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案 - 6 - | | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案 - 111 - | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 - 127 - | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 - 139 - | | 关于修订公司《关联交易准则》的议案 - 156 - | | 关于修订公司《担保管理制度》的议案 - 171 - | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 - 184 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东会的股东及股 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过以下决议： 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-037 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （三）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 具体内容详见公司 2025-039 号《关于取消监事会 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案 具体内容详见公司《2025 年半年度报告及摘要》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第 六次会议审议通过。 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。 （二）关 ...

核心财务表现 - 营业收入140.69亿元，同比下降20.31%，主要因商品煤均价下降所致 [2] - 归属于上市公司股东的净利润13.48亿元，同比下降39.44%，主要因利润总额减少 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.61亿元，同比下降130.16%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少 [2] - 基本每股收益0.45元/股，同比下降39.19% [2] - 加权平均净资产收益率2.88%，较上年同期减少1.65个百分点 [2] 行业环境分析 - 全国原煤产量21.5亿吨，同比增长5.4%，但煤炭进口量2.2亿吨同比下降11.1% [3] - 主要耗煤行业表现疲软：火电发电量同比下降2.4%，粗钢产量同比下降3.0%，水泥产量同比下降4.3% [3] - 煤炭价格持续下行，动力煤、炼焦煤、无烟煤价格均创近年新低 [3] - 全国规模以上煤炭企业1-5月利润总额1263.8亿元，同比下降50.6% [3] 生产经营数据 - 原煤产量2863万吨，商品煤销量2525万吨 [7] - 商品煤综合售价516.20元/吨，实现商品煤销售收入130.36亿元 [7] - 混煤产量1279万吨，销量1261万吨；喷吹煤产量1098万吨，销量1083万吨 [7] - 商品煤销售成本80.27亿元，销售毛利50.09亿元 [7] 成本结构变化 - 营业成本90.02亿元，同比下降11.12%，主要因职工薪酬等减少 [5] - 销售费用5041.51万元，同比下降1.81%，主要因运销服务费减少 [5] - 管理费用13.49亿元，同比下降3.40%，主要因管理人员薪酬减少 [5] - 财务费用1.11亿元，同比上升49.85%，主要因利息收入减少 [5] - 研发费用4.63亿元，同比上升3.29%，主要因研发项目增多 [5] 资产与负债状况 - 总资产791.58亿元，较上年度末下降1.40% [2] - 归属于上市公司股东的净资产464.52亿元，较上年度末增长0.54% [2] - 货币资金123.11亿元，较年初下降2.14% [11] - 应收账款47.89亿元，较年初增长36.78% [11] - 应付账款138.23亿元，较年初下降9.08% [12] 竞争优势与资源储备 - 现有18座生产矿井，先进产能4970万吨/年，单井规模平均300万吨/年 [4] - 2024年取得上马区块探矿权，增加煤炭资源量8亿多吨 [5] - 在建及规划矿井（忻峪煤业、元丰矿业等）合计产能约850万吨/年 [5] - 主采矿区资源禀赋好，产品具备"特低硫、低磷、低中灰、高发热量"特性 [4] - 全国煤炭行业唯一国家级高新技术企业，入选国务院国资委"创建世界一流专精特新示范企业" [4] 关联交易情况 - 与潞安化工集团采购燃料及动力3.26亿元，完成进度46.52% [9] - 与山西潞安工程有限公司采购工程、维修及设备9.62亿元，完成进度31.04% [9] - 与山西潞安煤炭经销有限责任公司销售煤炭2.91亿元，完成进度34.58% [9] - 在潞安财务公司存款余额55.14亿元，存款利率范围0.25%-3.15% [10]

公司财务表现 - 营业收入为140.69亿元人民币，同比下降20.31% [1] - 利润总额为16.70亿元人民币，同比下降54.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为13.48亿元人民币，同比下降39.44% [1] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降39.19% [1] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比下降1.65个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产为791.58亿元人民币，较上年度末下降1.40% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为464.52亿元人民币，较上年度末增长0.54% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.61亿元人民币，同比下降130.16% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为81,534户 [1] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司为控股股东，持股比例43.05%，持股数量1,287,926,512股 [2] - 山西潞安矿业（集团）有限责任公司通过可交换债券质押专户持股18.39%，持股数量550,000,000股 [2] - 香港中央结算有限公司持股1.50%，为第三大股东 [2] - 前十大股东中包括多家机构投资者和自然人股东，合计持股比例超过69% [2] 公司治理与联系方式 - 董事会秘书为马泽锋，证券事务代表为范雅琳 [1] - 公司办公地址位于山西省襄垣县侯堡镇 [1] - 联系电话为0355-5920881（董事会秘书）和0355-5923838（证券事务代表） [1] - 电子邮箱分别为mazefeng@163.com和fan601699@163.com [1] 重要事项说明 - 报告期内公司无利润分配预案和公积金转增股本预案 [1] - 报告期内未发生需要披露的重要事项，经营情况无重大变化 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入140.69亿元人民币，同比下降20.31%[21] - 利润总额16.70亿元人民币，同比下降54.92%[21] - 归属于上市公司股东的净利润13.48亿元人民币，同比下降39.44%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.47亿元人民币，同比下降49.00%[22] - 基本每股收益0.45元，同比下降39.19%[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.38元，同比下降49.33%[23] - 加权平均净资产收益率2.88%，同比下降1.65个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率2.45%，同比下降2.12个百分点[23] - 营业收入140.69亿元人民币，同比下降20.31%[33] - 归属于母公司股东的净利润13.48亿元人民币，同比下降39.44%[33] - 营业总收入同比下降20.3%至140.69亿元，对比上年同期176.54亿元[79] - 净利润同比下降60.8%至10.55亿元，对比上年同期26.89亿元[80] - 归属于母公司股东的净利润为13.48亿元，同比下降39.4%[80] - 营业收入同比下降37.6%，从107.32亿元降至66.96亿元[81] - 净利润同比下降29.6%，从14.07亿元降至9.90亿元[81] - 归属于母公司所有者的净利润为13.46亿元[88] 成本和费用（同比环比） - 财务费用1.11亿元人民币，同比上升49.85%[33] - 营业成本下降11.1%至90.02亿元，对比上年同期101.28亿元[79] - 税金及附加下降11.9%至15.31亿元，对比上年同期17.38亿元[79] - 研发费用增长3.3%至4.63亿元，对比上年同期4.48亿元[79] - 财务费用增长49.8%至1.11亿元，主要因利息费用下降但利息收入减少[79] - 信用减值损失扩大174.4%至-1.32亿元，对比上年同期-0.48亿元[80] - 营业成本同比下降50.0%，从75.35亿元降至37.64亿元[81] - 研发费用同比增长14.0%，从3.58亿元增至4.08亿元[81] - 利息收入同比下降51.9%，从4.65亿元降至2.24亿元[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.61亿元人民币，同比下降130.16%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.61亿元人民币，同比下降130.16%[33] - 经营活动现金流量净额转负，从28.54亿元流入变为-8.61亿元流出[83] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的23.19亿元净流入变为2025年上半年的-8.93亿元净流出[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降37.3%，从137.86亿元减少至86.47亿元[86] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降32.1%，从46.72亿元减少至31.74亿元[86] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加9.0%，从30.76亿元上升至33.52亿元[86] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-4.44亿元收窄至-0.94亿元[86] - 筹资活动现金流出大幅减少54.4%，从60.28亿元降至27.47亿元[84] - 筹资活动现金流出大幅减少，从49.53亿元下降至23.45亿元[87] - 支付的各项税费减少39.2%，从54.14亿元降至32.93亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额为69.36亿元，较期初95.77亿元下降27.6%[84] - 期末现金及现金等价物余额为64.47亿元，较期初的87.69亿元减少26.5%[87] 业务线表现 - 公司先进产能达4970万吨/年，单井规模平均300万吨/年[31] - 在建及规划矿井合计产能约850万吨/年[31] - 公司新增上马区块探矿权，增加煤炭资源量8亿多吨[31] - 公司2025年上半年实现原煤产量2863万吨，商品煤销量2525万吨，商品煤综合售价516.20元/吨[43] - 商品煤销售收入达130.3647亿元，销售成本80.2706亿元，销售毛利50.0941亿元[43] - 混煤产量1279万吨，销量1261万吨；喷吹煤产量1098万吨，销量1083万吨[43] - 子公司余吾煤业净利润6.44亿元，潞宁煤业亏损5.70亿元[42] - 全国原煤产量24.0亿吨，同比增长5.4%[29] - 煤炭行业利润总额1263.8亿元，同比下降50.6%[29] 关联交易 - 2025年1-6月向控股股东潞安化工集团采购燃料及动力金额3.256亿元，完成年度计划46.52%[53] - 向山西潞安工程公司采购工程维修及设备金额9.623亿元，完成年度计划31.04%[53] - 向山西潞安矿业集团采购其他服务金额2.388亿元，完成年度计划28.77%[53] - 向山西潞安煤炭经销公司出售煤炭金额2.908亿元，完成年度计划34.58%[53] - 向山西潞安煤基清洁能源公司出售煤炭金额11.052亿元，完成年度计划48.83%[53] - 向山西天脊煤化工集团出售煤炭金额3.331亿元，完成年度计划42.24%[53] - 公司与潞安财务公司存款业务期初余额74.44亿元，本期存入418.95亿元，取出438.25亿元，期末余额55.14亿元[56] - 潞安财务公司存款利率范围为0.25%至3.15%，每日最高存款限额125亿元[56] - 公司与潞安财务公司发生票据贴现业务总额5.04亿元，实际发生额5.04亿元[59] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数81,534户[63] - 第一大股东山西潞安矿业持股12.88亿股，占比43.05%，报告期内减持2亿股[65] - 山西潞安矿业可交换债券质押专户持股5.5亿股，占比18.39%，报告期内增持2亿股[65] - 香港中央结算有限公司持股4,474万股，占比1.50%，报告期内增持1,040万股[65] - 上证红利ETF持股3,520万股，占比1.18%，报告期内减持682万股[65] - 自然人股东宣俊杰持股3,362万股，占比1.12%，报告期内减持3,619万股[65] - 前十名股东中无限售流通股合计21.10亿股，占总股本70.55%[66] - 公司总股本与注册资本均为2,991,409,200.00元[98][99] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产464.52亿元人民币，较上年度末增长0.54%[22] - 总资产791.58亿元人民币，较上年度末下降1.40%[22] - 货币资金123.11亿元人民币，占总资产比例15.55%，同比下降2.14%[35] - 合同负债36.71亿元人民币，同比上升17.36%[35] - 交易性金融资产期末余额1061.07万元，期初与期末数值相同[39] - 应收款项融资期末余额48.497亿元，较期初减少12.517亿元（降幅20.5%）[39] - 其他权益工具投资期末余额8312.05万元，公允价值变动收益164.67万元[39] - 公司总资产从2024年末8028.49亿元人民币下降至2025年6月末7915.77亿元人民币，减少1.4%[72][73] - 货币资金减少至123.11亿元人民币，较2024年末125.81亿元下降2.1%[72] - 应收账款大幅增长至47.89亿元人民币，较2024年末35.01亿元增长36.8%[72] - 应收款项融资下降至48.50亿元人民币，较2024年末61.01亿元减少20.5%[72] - 预付款项激增至3.39亿元人民币，较2024年末1.11亿元增长206.2%[72] - 固定资产减少至269.26亿元人民币，较2024年末278.03亿元下降3.2%[72] - 应付账款下降至138.23亿元人民币，较2024年末152.04亿元减少9.1%[73] - 合同负债增长至36.71亿元人民币，较2024年末31.28亿元增长17.4%[73] - 应付职工薪酬大幅减少至25.68亿元人民币，较2024年末44.79亿元下降42.7%[73] - 母公司货币资金为103.19亿元人民币，较2024年末101.91亿元增长1.3%[75] - 资产总计基本稳定在611.64亿元，较期初611.93亿元微降0.05%[76][77] - 合同负债增长42.1%至28.72亿元，对比期初20.21亿元[76] - 公司所有者权益合计从年初494.19亿元人民币下降至期末480.63亿元人民币，减少13.56亿元人民币（降幅2.7%）[91][92] - 归属于母公司所有者权益从年初480.60亿元人民币下降至期末461.79亿元人民币，减少18.86亿元人民币（降幅3.9%）[91][92] - 未分配利润减少25.27亿元人民币至304.56亿元人民币（降幅7.7%）[91][92] - 专项储备增加6.48亿元人民币至79.52亿元人民币（增幅8.9%）[92] - 资本公积增加188.96万元人民币至16.99亿元人民币[92] - 其他综合收益亏损扩大至2597.82万元人民币[92] - 母公司所有者权益从年初301.88亿元人民币下降至期末298.11亿元人民币，减少3.77亿元人民币（降幅1.2%）[94][95] - 母公司未分配利润减少2.37亿元人民币至192.94亿元人民币（降幅1.2%）[94][95] - 资本公积从年初1,060,308,874.42元增加至1,061,656,825.29元，增长1,347,950.87元[96][97] - 其他综合收益从年初-23,660,176.46元减少至-26,834,199.22元，下降3,174,022.76元[96][97] - 专项储备从年初3,395,939,932.50元增加至3,599,706,748.81元，增长203,766,816.31元[96][97] - 未分配利润从年初22,624,141,544.65元减少至19,277,266,085.92元，下降3,346,875,458.73元[96][97] - 所有者权益合计从年初33,119,637,338.55元减少至29,974,702,624.24元，下降3,144,934,714.31元[96][97] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.01亿元，主要包含非流动资产处置收益2.08亿元[23][24] - 政府补助2320.69万元[23] - 金融资产公允价值变动损失352.15万元[23] - 其他营业外支出4737.07万元[24] - 投资收益8537.64万元人民币，同比大幅上升8116.35%[33] - 投资收益大幅增长254.5%，从0.26亿元增至0.93亿元[81] 利润分配和分红 - 报告期内无利润分配预案和公积金转增股本预案[6] - 2024年度分红金额12.26亿元，近三年累计现金分红超145亿元[44] - 向所有者分配利润12.26亿元[89] - 利润分配总额达47.53亿元人民币，全部为对股东的分配[92] - 对所有者（或股东）的分配为4,753,349,221.54元[96] 公司治理和合规 - 公司未发生控股股东非经营性资金占用情况[8] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，涉及子公司山西潞安焦化有限责任公司[48] - 公司上半年发布临时公告30项、定期公告2项，召开股东会1次及董事会2次[44] - 公司披露在潞安集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告[54] 承诺和未来计划 - 潞安集团承诺生产矿井手续完备且收益达标后五年内注入上市公司[51] - 规划在建矿井手续完备之日起五年内注入上市公司[51] - 潞安新疆煤化工公司取得参股方同意后五年内注入上市公司[51] 会计政策和估计 - 公司暂停计提煤矿转产发展资金自2025年1月1日起生效[195][199] - 暂停计提专项储备减少合并报表143,165,512.35元[199] - 暂停计提存货减少合并报表4,118,343.00元[199] - 暂停计提未分配利润增加合并报表102,611,435.30元[199] - 暂停计提少数股东权益增加9,059,864.17元[199] - 母公司专项储备减少62,732,094.40元[199] - 母公司存货减少1,716,938.40元[199] - 母公司未分配利润增加51,862,882.60元[199] - 高瓦斯矿井安全费用提取标准提高至吨煤50元[193] - 低瓦斯矿井安全费用提取标准提高至吨煤30元[193] - 公司煤炭及焦化产品销售收入适用增值税税率为13%[200] - 公司有形动产租赁收入适用增值税税率为13%[200] - 公司转供电及材料收入适用增值税税率为13%[200] - 公司煤气及铁路维护费收入适用增值税税率为9%[200] - 公司代销煤炭手续费收入适用增值税税率为6%[200] - 公司企业所得税税率为25%[200] - 公司资源税税率分别为10%和9%[200] - 公司水资源税中回收利用疏干排水税额为1元/立方米[200] - 公司水资源税中其他疏干排水税额为1.2元/立方米[200] - 公司环境保护税中大气污染物税额为1.8元/污染当量[200]

信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东和关联人为信息披露义务人[4] 债务融资工具发行披露 - 公开发行首期债务融资工具至少于发行日前3个工作日公布发行文件，后续发行至少于发行日前2个工作日公布，非首次公开发行超短期融资券至少于发行日前1个工作日公布[9][10] 发行及兑付信息公告 - 公司在债权债务登记日次一个工作日公告实际发行规模等信息，在本息兑付日前五个工作日公布本金兑付、付息事项[10] 定期报告披露 - 公司在每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告，上半年结束后2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[10] 重大事项披露 - 公司1/3以上董事等人员变动、对外提供担保超上年末净资产20%、发生超上年末净资产10%重大损失、一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露重大事项[13] 重大事项披露时间 - 公司出现重大事项情形、重大事项泄露或有市场传闻、已披露重大事项有进展或变化，均应在2个工作日内履行信息披露义务[14][15] 制度及信息变更披露 - 公司变更信息披露事务管理制度，在披露最近一期年报或半年报时披露变更后制度内容[17] - 对经审计财务信息差错更正，公司在更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[17] - 公司变更债务融资工具募集资金用途，至少在资金使用前5个工作日披露拟变更用途[17] 违约及破产信息披露 - 债务融资工具未按期足额付息或兑付，公司当日、存续期管理机构次1个工作日披露公告[20] - 债务融资工具违约处置期间支付本息，公司应在1个工作日内披露[20] - 公司进入破产程序，破产信息披露义务人在知道特定情形后2个工作日内披露破产进展[20] - 破产信息披露义务人提交重要文件后，在5个工作日内披露文件主要内容及财产状况报告[22] 文件保存 - 公司董事、高管等信息披露相关文件，董事会办事机构保存期限不少于10年[28] 内部信息知情人 - 内部信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等，董事等负有保密义务[32][34] 投资者关系管理 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，投资者等特定对象到公司现场参观等实行预约制度[37][38] 信息披露责任 - 公司董事等应对信息披露的真实性等负责，信息披露违规将组织检查制度实施情况[40] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释，自董事会会议审议通过之日起生效，未尽事宜按国家法律等规定执行[42] 内部控制 - 公司应建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[30]

信息披露管理 - 公司制定制度确保信息公平披露[1] - 内幕信息知情人报告期负有保密义务[2] 信息报送规范 - 对外报送信息需提供提示函并要求签署回执[3] - 定期报告披露前不向无依据外部单位提前报送资料[3] 未公开信息管理 - 提供未公开信息要求对方签保密承诺并登记备案[3] 信息登记保管 - 对外报道或刊登信息需登记备案并抄报管理部门[4] - 外部信息使用人材料由管理部门统一保管十年[4] 违规处理 - 外部单位或个人违规使用信息公司将追究责任[5]