山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年九月十六日 | | | | 会议须知 I | | --- | | III 会议议程 | | 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 - 5 - | | 关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案 - 6 - | | 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案 - 111 - | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 - 127 - | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 - 139 - | | 关于修订公司《关联交易准则》的议案 - 156 - | | 关于修订公司《担保管理制度》的议案 - 171 - | | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 - 184 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东会的股东及股 ...