证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）关于审议公司二○二五年半年度报告的议案 具体内容详见公司《2025 年半年度报告及摘要》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会 2025 年第 六次会议审议通过。 本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。 （二）关 ...