业绩总结 - 2024年度归母净利润90,047,145.86元[3] - 上年度归母净利润126,976,708.22元，上上年度328,204,794.14元[5] - 最近三年平均净利润 - 37,060,313.35元[5] 分红情况 - 2024年前三季度现金分红43,027,200.00元，占2024年归母净利润47.78%[2][7] - 最近三年累计现金分红94,122,000.00元[5] - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[2][3][7] - 预计2025年中期分红不低于同期归母净利润40%且不超净利润[8] 会议决议 - 2025年4月21日董事会、监事会会议通过相关议案[9]

股票发行 - 2025年4月21日董事会通过向特定对象发行股票议案，提交2024年年度股东大会审议[8] - 募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名（含）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3] 其他 - 授权决议有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 将在上海证券交易所主板上市交易[5] - 发行事项需经股东大会审议、交易所审核和证监会注册，存在不确定性[9]

审计相关 - 立信会计师事务所审计上海电影2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师事务所认为上海电影该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 立信会计师事务所出资额为15900万元[11] - 成立日期为2011年01月24日[11] - 首席合伙人为朱建弟[13]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会负责长期发展战略等工作[2] - 战略委员会由三人组成[4] 选举与任期 - 召集人和委员由特定提名选举产生[4] - 委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 会议需半数以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须全体委员过半数通过[13] 档案保存 - 会议记录等档案保存期限为十年[20] 规则生效 - 工作规则由董事会审议通过后生效并负责解释修订[13]

会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会召开2次会议[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次[3] - 2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议[7] - 2024年9月12日召开第四届董事会第二十四次会议[9] 报告编制与披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] - 2024年审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[8] 换届与合规 - 2024年9月审议董事会换届选举相关议案[9] - 2024年关联交易审议合规[7] - 2024年定期报告审议及披露合规[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加全部董事会和股东大会[2] - 2024年独立董事多次现场考察公司[6] - 2024年9月30日独立董事任期届满离任[12] 薪酬与考核 - 2024年董事及高管薪酬及考核激励按规定执行[11]

会议审议 - 2024年独立董事参加全部董事会，2次股东大会，缺席1次[2] - 2024年提名委员会召开1次会议，独立董事出席[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，通过关联交易限额议案[3] 报告披露 - 2024年按时编制披露年报、季报和半年报[7] - 2024年董事会通过并披露内控评价报告[7] 人事相关 - 2024年9月提名第五届董事会候选人[8] - 独立董事丁伟晓9月30日任期届满离任[10]

会议召开情况 - 2024年董事会多次召开会议，独立董事全勤[2] - 2024年提名、审计、独立董事专门会议分别召开1、2、1次[3] - 2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议[6] - 2024年9月12日召开第四届董事会第二十四次会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等报告[7] - 2024年审计委员会等审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[7] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易限额的议案》[6] - 2024年4月26日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[7] - 2024年9月12日审议通过董事会换届选举相关议案[8] 人员相关情况 - 2024年董事及高管薪酬考核激励发放合规[8] - 独立董事任期于2024年9月30日届满离任[9]

公司治理 - 2024年董事会召集召开符合法定要求，独立董事对议案均投赞成票[2][3] - 2024年审计委员会召开2次会议，独董专门会议召开1次[3] 人事变动 - 2024年9月30日选举王隽为董事长，聘任戴运为总经理[7] 市场扩张和并购 - 2024年11月22日审议通过收购控股子公司少数股东权益议案[6] 未来展望 - 2025年独立董事将遵照规定履职促进规范运作[9]

上海电影股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (蔺楠) 作为上海电影股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本人在任期内严 格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会,参与公司的重大 决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的 意见,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的 职责和义务。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2024年任期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2024 年任期内,本着勤勉尽责的态度,本人以现场/通讯方式参加了任期内 公司召开的全部董事会,无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况;公司在 本人 2024年任期内未召开股东大会。本人认真 ...

人员任职 - 独立董事朱小苏自2024年9月起任职[1] 会议情况 - 2024年董事会会议独立董事均出席，无股东大会召开[3] - 2024年提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会未召开[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议通过收购议案[4] - 2024年11月22日召开第五届董事会第三次会议，通过收购议案[6] - 2024年9月30日召开第五届董事会第一次会议，选举董事长等[8] 信息披露 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[7] 其他事项 - 2024年未发生聘任或更换会计师事务所情况[8] - 2024年董事及高管薪酬及考核激励按规定执行[8] - 2025年4月21日为2024年度独立董事述职报告签字页日期[11]