会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-083 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 27 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》； 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-087 汕头东风印刷股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东峰新材料集团股份有限公司董事会，现提名刘伟为广东东峰新 材料集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广东东峰新材料集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广东东峰新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-084 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 2、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2023 年第三季度的财 务状况和经营成果。 3、监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提名部分监事候选人的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2023 ...

重要内容提示： 一、董事会审议情况 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-085 广东东峰新材料集团股份有限公司 拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司证券简 称的议案》。 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型，加快在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入和资源布局，积极发展 新能源新型材料等未来核心业务板块，业务构成已调整并持续优化。根据公司业 务发展的实际情况和未来发展战略，公司第五届董事会第二次会议、2023 年第三 次临时股东大会已审议通过《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》，同 意将公司名称变更为"广东东峰新材料集团股份有限公司"，且公司已完成名称 ...

一、关于《关于提名部分独立董事候选人的议案》的独立意见； 本次董事会会议关于提名刘伟先生为公司独立董事候选人的议案的审议、表 决程序以及独立董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定，为合法有效。 根据本次董事会会议所提名的独立董事候选人刘伟先生的个人履历、工作实 绩等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资 格符合相关法律法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，不存在《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》所规定不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受 到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒。 我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 广东东峰新材料集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，作为广东东峰新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着独立、客观、公正 的原则，对公司第五届董事 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-086 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到独立董事李哲 先生提交的书面辞职报告。由于李哲先生在中央财经大学所担任的职务发生调整， 根据任职单位的要求，向公司申请辞任第五届董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务，并在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后正式离任上述职务。 李哲先生辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职期间与公司及董事会无 任何意见分歧。 李哲先生在正式离任前，仍将继续履行其作为公司独立董事以及审计委员会、 提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的 选举工作。 李哲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展 发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 ...

2023 年 10 月 31 日 马惠平女士在正式离任前，仍将继续履行其作为公司监事会主席、监事的职 责。公司监事会将按照有关规定，尽快完成新任监事的选举工作。 马惠平女士在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责，公司及监事会对马 惠平女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司 监事会 证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-088 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到监事会主席、 监事马惠平女士提交的书面辞职报告。鉴于马惠平女士已正式退休，向公司申请 辞任第五届监事会主席、监事职务，并在公司召开股东大会选举产生新任监事后 正式离任上述职务。马惠平女士辞职后，将不在公司担任任何职务，并确认任职 期间与公司及监事会无任何意见分歧。 ...

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2023-082 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于用自有资金补足募集资金暨终止募集资金 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》： 公司按照"转型提速、重点投入、优化布局"的经营理念，持续推进战略转 型，加大在新能源新型材料及 I 类药包材领域的资金投入与资源布局，结合公司 经营现状及未来发展战略，提请同意对 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资 金投资项目进行变更及将节余募集资金永久性补充流动资金，具体调整如下： （一）提请同意终止募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化 建设 ...

华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份 有限公司用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监 管协议事项的核查意见 作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原"汕头东风印刷股份有限公司"， 以下简称"东风股份""公司"或"发行人"）2020 年度非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对东风股份用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监管协议事项进 行了核查，核查情况如下： 一、事项概述 1 利息）；另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币 30,000.00 万元，尚结余募集资金人民币 4,580.05 万元（含利息）。公司拟以自有资金全额 补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币 30,000.00 万 元及其利息净收入人民币 383.95 万元，具体方式为公司将自有资金人民币 3 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2023 年 11 月 15 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于提名部分独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于提名部分监事候选人的议案》； 会议须知 2、股东发言、提问； 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前 ...