新产品和新技术研发 - 公司于2025年1月3日获无负极钠金属电池相关发明专利证书[1] - 专利申请日为2024年10月18日[1] - 获证利于完善知识产权体系、提升竞争力等[1]

股份转让 - 香港东风投资拟将约20.00%股份转让给衢州智尚，约9.90%转让给衢州智威[9] - 标的股份转让价格为3.483元/股，乙方应支付价款1,952,052,853.14元[29] - 股份转让完成后，信息披露义务人一持股降至16.57%[24] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州智尚，实控人变更为衢州市国资委[60] 股份减持 - 2024年7月8日至9月24日，东捷控股累计减持公司3.00%股份[10] - 权益变动事项二后，东捷控股持股比例降至2.51%[65] 未来展望 - 未来十二个月内，信息披露义务人一存在继续减持计划[20] 交易安排 - 乙方应按协议分阶段支付股份转让价款[31][32] - 过渡期间标的公司有多项限制约定[33][34][35][37][38] - 标的股份过户完成且年报披露后，乙方可提名相关人员[41] 协议生效与审批 - 协议需完成多项审议、审批后生效[45] - 权益变动事项一需取得批准，事项二无需[84] 违约责任与争议解决 - 乙方延期付款或甲方未提交文件有违约金规定[50][51] - 争议协商不成可提交北京仲裁委员会仲裁[54]

之 财务顾问核查意见 湘财证券股份有限公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 详式权益变动报告书 财务顾问 二〇二五年一月 湘财证券股份有限公司关于广东东峰新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）就信息披露义务人及其一致行动人披露的《广东东峰新材料集团股份 有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，并出具本财务顾问核查意见。 本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的 精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益 变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正 的评价，以供广大投资者及有关各方参考。本财务顾问特作如下声明： （一）本财务顾问意见所依据的文件、材料由信息披露义务人及其一致行动 人提供。有关资料提供方已对本 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金 投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于节余募集资金永久性补充流动资金的情况 公司已将"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"在招商银行股份有限公 司深圳分行开立的账号为 755916166910916 的募集资金专户截至 2025 年 1 月 23 日的节余募集资金人民币 338,363,406.59 元永久补充流动资金，并于 2025 年 1 月 23 日划转至公司普通银行账户，永久性作为流动资金使用。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-006 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议、五届监事会第九次会议及于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资 ...

文章核心观点 东峰集团控股股东拟转让股权致控制权变更，实控人将变为衢州市国资委，公司股价复牌后波动下跌，且公司正聚焦新型材料业务板块进行战略转型 [1][2][3] 股价表现 - 1月22日公司复牌，开盘半小时左右股价大幅跳空后直拉涨停，10时后一路走低，收盘最终下跌2.07%，1月23日股价进一步下跌并跌停 [1] 控制权变更 - 1月21日晚间公司发布筹划控制权变更事项进展暨复牌公告，控股股东香港东风投资拟将29.90%股权分别转让给衢州智尚、衢州智威，转让价格分别为13.06亿元、6.46亿元 [1] - 香港东风投资持有8.71亿股，持股比例46.47%，其与一致行动人合计持有9.75亿股，占总股本51.99%，拟转让3.75亿股（20.00%）给衢州智尚、1.86亿股（9.90%）给衢州智威，转让价格3.483元/股，价款合计19.52亿元 [3] - 股份转让完成交割后，香港东风投资持股比例降至16.57%，其与一致行动人合计持股22.09%，衢州智尚与衢州智威合计持股29.90% [3] - 衢州智尚与衢州智威穿透后实控人为衢州市国资委，股权变更后公司控股股东将变为衢州智尚，实控人变为衢州市国资委 [1][4] - 协议约定2024年年报披露后，转让方和公司须配合受让方完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举，衢州市国资方股东有权提名3名董事、2名独立董事、1名非职工监事和1名财务副总，原实控人方保留1名董事席位 [4] 业务转型 - 2024年上半年业务收入中，医药包装占半壁江山，烟标业务收入占比降至10.46%，公司按转型升级战略处置原印刷包装板块资产，聚焦新型材料业务板块，加速医药相关板块布局 [2] - 2023年烟标业务收入10.83亿元，收入占比42.24%，2024年上半年仅6935.59万元，收入占比10.46% [5] - 烟标行业分散、集中度低，受烟草系统整顿和烟厂自建烟包工厂影响，烟标企业业绩下滑，转型或是提升业绩主要途径 [6] - 公司在新型材料领域积极布局新型功能膜材料以及新能源新型材料业务 [6] - 交易双方将通过公司吸引优秀企业向高新技术产业集聚，向本地化产业发展，推动双方股东投入资源，促进公司可持续发展 [6] 交易对手背景 - 衢州智尚普通合伙人为衢州智启数字科技有限公司，出资100万元，有限合伙人为衢州工业投资集团有限公司，出资20亿元；衢州智威普通合伙人为衢州智启数字科技有限公司，出资100万元，有限合伙人为衢州市产业研究院有限公司，出资10亿元 [4] - 上述合伙人穿透后控股股东为衢州工业控股集团有限公司，背后实控人为衢州市国资委 [4] 地区产业情况 - 衢州市位于浙江省西部，将打造新材料、新能源等六大标志性产业链 [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东香港东风投资 集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）已与相关方签署《股份转让协议》, 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601515 | 东峰集团 | A 股 复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 113030 | 东风转债 | 可转债债券复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 113030 | 东风转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：1 ...

股权结构 - 香港东风投资原持股871,056,000股，占总股本46.47%，与一致行动人合计持股974,579,482股，占比51.99%[3][7] - 股份转让后，香港东风投资持股310,604,420股，占比16.57%，与一致行动人合计持股414,127,902股，占比22.09%[4][8] - 交易完成后，衢州智尚及其一致行动人衢州智威合计持股560,451,580股，占比29.90%[5][9] - 交易后衢州智尚成控股股东，衢州市国资委成实际控制人[5][9] 股份转让 - 2025年1月21日，香港东风投资拟转让股份给衢州智尚和衢州智威[4][7] - 衢州智尚拟受让374,884,000股，约占总股本20.00%；衢州智威拟受让185,567,580股，约占总股本9.90%[16] - 标的股份转让价格为3.483元/股，价款为1,952,052,853.14元[16] - 乙方分三阶段支付股份转让价款[17][19] 协议相关 - 《股份转让协议》需履行多项程序，能否通过及完成时间不确定[7][41] - 过渡期间标的公司有多项经营限制[21][22] - 股份过户完成及年报披露后，乙方有权提名公司部分人员[25] - 协议满足条件可解除，解除后双方需配合办理过户手续[30][31] 其他 - 本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购[5] - 对公司人员、资产、财务独立性无影响，不损害投资者利益[39][40] - 相关信息披露义务人将披露权益变动报告书[43]

文章核心观点 - 东峰集团控股股东筹划股份转让事宜或致控制权变更，公司股票及可转债将停牌 [1] 相关要点总结 控制权变更事项 - 2025年1月17日公司接到控股股东香港东风投资通知，其正在筹划所持公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更 [1] 停牌安排 - 为保障公平信息披露等，经公司申请，公司股票（证券代码：601515；证券简称：东峰集团）、可转换公司债券（转债代码：113030；转债简称：东风转债）自2025年1月20日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [1]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日 接到控股股东香港东风投资集团有限公司（以下简称"香港东风投资"）通知，香 港东风投资正在筹划涉及其所持公司股份的转让事宜，该事项可能导致公司的控 制权发生变更。 关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因控股股东正在筹划控制权变更事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601515 | 东峰集团 | A 股 停牌 | | 2025/1/2 ...

可转债发行 - 2019年12月24日发行29,532.80万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2020年1月20日，债券在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “东风转债”初始转股价格6.90元/股，最新3.10元/股[5] - 截至2024年12月31日，累计98,030,000元转股，占比2.3643%[4][6] - 2024年Q4，97,508,000元转股，占比2.3571%[4][6] 股本变动 - 2024年末因转股增加31,453,791股，总股本达1,874,419,997股[9]