董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事候选人材料，认为资格符合要求[1] - 拟提名杨卫新等5人为非独立董事候选人[2] - 拟提名夏建明等3人为独立董事候选人[2] 其他信息 - 提名将提交董事会审议[2] - 与会董事为夏建明等3人[2] - 会议时间为2025年8月4日[2]

董事会提名 - 公司董事会提名夏建明为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员及亲属不具独立性[2] 候选人条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 独立性限制 - 特定股份持有及亲属、曾影响独立性人员不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[2] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不能担任[2] 声明日期 - 声明日期为2025年8月6日[7]

会议与制度 - 公司2025年8月6日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过多项制度修订议案[1] - 《公司章程》等修订需提交2025年第一次临时股东会审议[5][7] 股东会审议 - 股东会审议超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易[2] - 股东会审议一年内超总资产30%的重大资产买卖事项[2] 股东提名 - 1%以上股东可提名董事、独立董事候选人，人数有要求[2][3] - 提名须于股东会召开10日前书面提交相关材料[3] 董事设置 - 董事会由9名董事组成，任期三年可连任[4][5] - 兼任高管和职工代表董事不超董事总数1/2[4]

独立董事候选人任职资格 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[4][5] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 其他情况 - 已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合任职资格[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[7]

董事会提名 - 百隆东方董事会提名朱北娜为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员及其配偶等不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 被提名人在百隆东方连续任职未超过六年[4]

独立董事提名 - 百隆东方董事会2025年8月6日提名余毓为第六届董事会独立董事候选人[1][8] 提名人要求 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上情况[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在百隆东方连续任职未超六年[5] - 在会计、审计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

独立董事任职要求 - 需具5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在百隆东方连续任职不超6年[4] 声明时间 - 2025年8月6日[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月22日14点在宁波财富中心8楼E会议室召开[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为8月15日，登记在册股东有权参会[15] 议案情况 - 审议非累积投票议案8项，累积投票议案2项[8][9] - 特别决议议案为1号，1、9、10号对中小投资者单独计票[10] 选举情况 - 选举杨卫国等4人为第六届董事会非独立董事[23] - 选举夏建明等3人为第六届董事会独立董事[23] 投票规则 - 某投资者持100股，应选董事5名有500票表决权[24] - 应选独立董事2名有200票表决权[24] - 可集中或分散投票[25]

公司会议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日召开，9位董事全部出席[1] - 提名杨卫新、杨卫国等8人为第六届董事会董事候选人，任期三年，8个子议案均全票通过[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》等20项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[1][3][4][5][6][7] 股权情况 - 杨卫新直接持股273,852,704股，间接持股445,710,951股[9] - 杨卫国直接持股115,525,122股，间接持股206,157,994股[10] - 2025年7月1日，杨燿斌拟受让郑亚斐7500万股，转让办理中[12] - 截至公告日，麦家良直接持股41.5万股[13] - 截至公告日，张奎直接持股185万股[15] - 截至公告日，杨燿斌、夏建明、朱北娜、余毓未持股[12][16][18][19]