会议情况 - 2023年出席6次董事会、1次股东大会等多类会议[3] 人事任命 - 2023年6月15日任命审核及薪酬委员会主席[3] 议案通过 - 2023年3月29日通过续聘审计师等议案[15][17][18] 关联交易 - 2023年除日常关联交易外无其他需披露交易[10] 未来展望 - 独立董事将继续履职推动公司发展[20]

财报相关 - 通过2023年度按中国及国际会计准则编制的财务报告[1] - 通过2023年度境内外年报、相关业绩公告和摘要的议案[2] 报告与预案 - 通过2023年度内部控制评价报告和社会责任报告[2][3] - 通过2023年度利润分配预案并提请股东周年大会审议[3] 审计与章程 - 聘请德勤华永为2024年度审计师，酬金300万元含税[3] - 通过《公司章程》修订方案并提请股东周年大会审议[3] 会议安排 - 同意2024年6月召开股东周年大会[3] 信息披露 - 2023年度境外H股年报全文4月上旬在披露易网站披露[4]

一、企业对内部控制的责任 广深铁路股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 t a 普华永道中天特审字(2024)第 0596 号 (第一页,共二页) 普华永道 广深铁路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 0596 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广深 铁路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

业绩相关 - 2023年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97%[9] - 纳入评价范围单位营收占比99%[9] 策略相关 - 本年度以税前利润5%作内控缺陷量化因素[13] - 2024年完善内控规范执行强化监督检查[20] 人员相关 - 董事长（已获授权）为韦皓[21]

审计服务聘请 - 公司聘请普华永道中天为2023年度境内财报与内控审计，罗兵咸永道为香港财报审计[1] 审核委员会会议 - 2023年3月14日二会建议续聘两审计机构[1] - 2024年1月19日一会听取2023年度审计计划报告[2] - 2024年3月11日三会审阅2023年度财报初稿[2] - 2024年3月19日四会审阅报表督促提交审计报告[2] - 2024年3月27日五会审议通过2023年年报等议案[2] 审计评价 - 审核委员会认为两机构按时完成2023年年报审计[4] - 审核委员会认为两机构审计规范，报告客观清晰及时[4]

会计师事务所变更 - 公司拟变更2024年度会计师事务所为德勤华永[19] - 采用邀请招标方式公开选聘[19] - 需提交股东大会审议，通过之日起生效[21] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人[3] - 2022年业务收入42亿元，审计收入32亿元，证券业务收入8亿元[5] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿元，同行业客户5家[5] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元，近三年无民事赔偿责任[6] 审计费用 - 2024年度审计费用300万元，较2023年减少256.5万元[13][14] - 同口径减少44.5万元，幅度12.9%[14] 原审计机构 - 普华永道中天连续16年、罗兵咸永道连续22年为公司提供审计服务[16] - 对公司2023年度财报出具标准无保留意见[15] 决策情况 - 董事会审计委员会审查认为德勤华永能满足需求并同意聘任[19] - 2024年3月28日第十届董事会第六次会议审议通过聘任议案[20]

广深铁路股份有限公司 审核委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、境内外上市地《上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等的规定，广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）审核委员会本着勤 勉尽责的原则，严格按照《公司章程》、《公司审核委员会工作条例》、 - 1 - （二）监督及评估外部审计师工作 《公司审核委员会及独立董事年报工作制度》履行职责。现将审核委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 公司审核委员会由独立董事组成，现时成员为汤小凡先生、邱自龙先 生和王琴女士，主席由汤小凡先生担任。 2023 年，公司审核委员会共召开了 6 次会议，全体委员出席了全部会 议，主要内容包括审阅公司财务报告、监督及评估外部审计师工作、指导 内部审计工作、评估内部控制有效性等方面。 二、审核委员会年度主要工作情况 （一）认真审阅公司财务报告并对其发表意见 一是认真审议公司 2022 年度财务报告。2023 年 3 月 7 日，听取了公 司关于 2022 年度审计工作的安排，初步审阅了 2022 年度财务报告；2023 年 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024-009 广深铁路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开第十届董事会第六次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 由于近年来相关监管规则发生较大变化，包括但不限于， 于 2023 年 3 月 31 日中国证监会《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》及相关指引（简称"境外上市新规"） 正式生效，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市 的特别规定》（"《特别规定》"）、《到境外上市公司章程必备 条款》（"《必备条款》"）废止；自 2023 年 8 月 1 日起，《香 港联交所证券上市规则》（"《上市规则》"）的修订；2023 年 9 月 4 日，中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》 开始施行；2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》。 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、6次审核委员会等会议[4] - 2023年3月29日第九届董事会十六次会议审议多项议案[15][17][18] - 2023年12月22日第十届董事会四次会议提名非独立董事候选人[17] 合规事项 - 2023年未更换会计师事务所[15] - 2023年除日常关联交易外无其他需披露关联交易[11] - 2023年按时编制并披露相关报告[14] 独立董事 - 2023年独立董事履职并发表独立意见[5][8][19] - 未来独立董事继续履职推动公司发展[20]

其他 - 公司对2023年度在任独立董事汤小凡、邱自龙、王琴独立性情况进行评估[1] - 2023年度公司独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]