证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 047 号 白银有色集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办 公楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 046 号 白银有色集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过《关于取消公司监事会、调整经营范围并修订公司章程的提案》 一、监事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日通过电 子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。公 司第五届监事会第十三次会议于2025年9月29日以通讯方式召开。会议应出席监 事7人，实际出席监事7人。由于公司监事会主席退休，经半数以上监事共同推举， 本次会议由公司监事朱占瑞先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 白银有色集团股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 1 具体详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》及上海 证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公 ...

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 045 号 白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日通过 电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十七次会议 的通知。公司第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议由公司董事长王普公先生 主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2025年度投资计划方案的提案》 根据《公司法》和《公司章程》规定，选举范晓先生担任公司第五届董事会 董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。范晓先生简历如下： ...

有色龙头ETF市场表现 - 有色龙头ETF场内价格上涨1.5% 成交额147.55万元 基金规模3.03亿元 [1] - 成份股白银有色 贵研铂业 兴业银锡涨幅领先 分别达3.6% 3.23% 2.92% [1] - 盛和资源表现较弱 跌幅1.41% [1] 铜行业供需动态 - 全球第二大铜矿Grasberg因事故停产 自由港预计2025年四季度铜销量显著减少 [1] - 2026年铜产量或比预期下降35%（约27万吨） 加剧铜矿供应紧张 [1] - 铜矿供应缺口加大叠加降息周期需求修复 铜价中枢有望稳步走高 [2] 铝行业技术突破与市场趋势 - 中国铝业攻克汽车轮毂用铝合金材料技术瓶颈 获行业科技奖及宝马 奔驰等高端客户认可 [1] - 电解铝节前备货带动去库 需求回暖趋势延续 库存下行明显 [2] - "金九银十"旺季预期支撑铝价 铝加工行业转型升级 [1][2] 小金属与贵金属市场状况 - 钴板块受刚果金出口禁令延期及配额政策影响 原料紧缺加剧 钴价加速上行 [2] - 锑锭供需僵持弱势运行 [1] - 贵金属受美联储降息预期升温推动上涨 [1] 稀土与指数成分结构 - 稀土价格震荡但基本面改善方向不改 [1] - 中证有色指数前十大权重股包括紫金矿业 北方稀土 洛阳钼业 华友钴业 中国铝业等 [2]

板块表现 - 工业金属板块整体上涨0.43% 跑赢上证指数（跌0.65%）和深证成指（跌1.76%）[1] - 精艺股份以10%涨幅领涨板块 丽岛新材紧随其后涨9.98%[1] - 板块内10只个股涨幅超2% 最高成交额出现在江西铜业（27.13亿元）和铜陵有色（24.77亿元）[1] 个股涨跌 - 涨幅前五个股分别为精艺股份（10%）、丽岛新材（9.98%）、兴业银锡（4.72%）、盛达资源（3.73%）、白银有色（3.46%）[1] - 跌幅最大个股为宜安科技（-6.53%）和利源股份（-5.26%） 其中宜安科技成交额达10.47亿元[2] - 成交量前三为铜陵有色（518.12万手）、白银有色（338.92万手）、江西铜业（85.21万手）[1] 资金流向 - 板块整体呈现主力资金净流出2.93亿元 游资净流入3.54亿元 散户净流出6009.56万元[2] - 洛阳钼业获主力资金净流入1.38亿元（占比2.51%）居首 白银有色获1.17亿元主力净流入（占比8.74%）[3] - 丽岛新材主力净流入占比高达40.99% 但游资净流出2918.05万元（占比-20.78%）[3] - 云铝股份主力净流入8552.34万元（占比10.55%） 但遭散户资金净流出5539.55万元[3]

市场表现 - 沪深两市震荡调整 石油石化 房地产 钢铁 有色金属板块涨幅靠前 [1] - 现金流ETF南方(159232 SZ)涨0 52% 白银有色涨4 26% [1] 自由现金流策略优势 - 策略筛选注重企业盈利质量及现金创造能力 在经济波动中具有较强防御属性 [1] - 中证全指自由现金流指数覆盖盈利稳定的优质传统行业 并囊括汽车 电力设备等新兴制造产业 [1] - 指数编制契合国内经济新旧动能转换背景下高端制造业崛起的产业趋势 [1] 宏观环境支撑 - 国内经济复苏延续 货币政策维持宽松 [1] - 流动性宽松环境下企业盈利质量改善预期增强 [1] - 美联储降息周期开启 利率有望持续下行 叠加全球流动性充裕 [1] 投资机会 - 自由现金流充沛的优质企业有望加速价值重估 [1] - 现金流优质的公司估值中枢或上移 [1] - 建议关注现金流ETF南方(159232 SZ)把握财务优质企业的结构性机遇 [1]

贵金属板块股价表现 - 湖南白银股价上涨9.12% [1] - 白银有色股价上涨8.51% [1] - 江西铜业股价上涨6.77% [1] - 贵研铂业、豫光金铅、盛达资源股价涨幅均超过4% [1]

贵金属板块市场表现 - 贵金属板块整体震荡走高 [1] - 湖南白银股价上涨超过9% [1] - 白银有色和江西铜业股价上涨接近7% [1] - 贵研铂业、豫光金铅、盛达资源股价上涨超过4% [1]

铜概念股市场表现 - A股市场铜概念股继续走强 精艺股份实现3连板 白银有色涨幅超过7% 江西铜业涨幅超过6% 盛屯矿业涨幅超过5% 铜陵有色和云南铜业跟涨 [1] 行业动态与事件影响 - 中国有色金属工业协会铜业分会表示坚决反对铜冶炼行业内卷式竞争 [1] - 全球第二大铜矿印尼格拉斯伯格矿区因泥石流事故宣布不可抗力停产 [1]

公司融资交易活动 - 9月22日融券卖出16.98万股 融券偿还300股 融券余量191.97万股 融券余额719.89万元[2] 监管立案情况 - 9月10日收到中国证监会立案告知书(证监立案字0332025004号) 涉嫌信息披露违法违规[2] - 立案依据为《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国行政处罚法》[2] 投资者索赔安排 - 索赔时段一覆盖2020年4月30日至2025年4月29日买入且期末持有者[2] - 索赔时段二覆盖上市后至2025年9月10日买入且期末持有者[2] - 索赔通过"雷助吧"平台登记 获赔前不收取费用[2] 公司治理会议 - 2024年12月26日召开第二次临时股东大会 地点为甘肃省白银市公司办公楼[4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 由独立董事杨鼎新主持[4] - 出席股东997人 代表有表决权股份51.52亿股 占总股本比例69.58%[4] - 13名董事中5人出席 7名监事中1人出席[4] 议案审议结果 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的提案》[5] - 德恒律师事务所确认会议程序及决议合法有效[5] 企业资质信息 - 公司持有著作权25项 行政许可430个[6]