业绩总结 - 公司2023年度、2024年半年度财务报告及2024年第一、三季度主要财务数据真实准确完整[8] 审计会议 - 2024年审计委员会共召开5次会议，各次审议不同议案[2][3][4][5] 审计机构 - 公司续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续关注公司财务、内控和内审工作[10]

审计机构相关 - 2024年经董事会、股东大会审议通过聘请立信为2024年度审计机构[3] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[2] 沟通事项 - 2024 - 2025年董事会审计委员会多次与年审会计师就审计相关事项沟通[4][5][6]

业绩总结 - 立信对晋控煤业2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 2024年期初财务公司存款余额3,004,586,629.7元，本期增31,592,651,41元，期末2,401,289.8048元[9] 其他新策略 - 财务公司关联交易汇总表于2025年4月25日获董事会批准[9] 市场扩张和并购 - 与晋控煤业有关联的财务公司为大同煤矿集团财务公司[9]

业绩数据 - 过去12个月向白洞矿业销售涂料19.67万元，塔山煤矿污水处理厂年托管费425.29万元，塔山铁路分公司基础管理费每年200万元，高岭土公司基础管理费每年100万元[1] - 2022 - 2024年塔山煤矿总资产分别为30307377641.30元、28536696770.39元、30362141587.93元，2025年1 - 3月为29853152006.20元[7] - 2022 - 2024年塔山煤矿净资产分别为20224974446.42元、22814476371.22元、24766858797.57元，2025年1 - 3月为25328298593.42元[7] - 2022 - 2024年塔山煤矿营业收入分别为13655071364.78元、13171990774.89元、12785587666.92元，2025年1 - 3月为1849413697.71元[7] - 2022 - 2024年塔山煤矿净利润分别为4314627072.41元、4031897024.85元、3619154961.84元，2025年1 - 3月为436629870.43元[7] - 2022 - 2024年白洞矿业总资产分别为992109735.01元、719738403.71元、556731473.88元，2025年1 - 3月为539895393.66元[7] - 2022 - 2024年白洞矿业净资产分别为 - 4120773394.77元、 - 4536321738.58元、 - 4807453118.43元，2025年1 - 3月为 - 4832066290.59元[7] - 2022 - 2024年白洞矿业营业收入分别为269683887.29元、293339860.98元、358870248.11元，2025年1 - 3月为118760345.07元[7] 公司信息 - 塔山煤矿注册资本207254万元[3] - 白洞矿业公司注册资本2693万元，煤业集团出资869万元、白洞煤业工会委员会出资1824万元[5] 交易相关 - 选煤加工费按洗出精煤量每吨24元（不含税）计算，塔山煤矿按月结算、支付[26] - 税金计算公式为税金＝（洗选加工费用+或 - 各种考核奖罚款项）×13%【税率】[28] - 塔山煤矿提供的原料煤粒度≤300mm，灰分≤46%，水分≤7%[29] - 塔山煤矿与白洞矿业公司相关协议期限不超过3年[32] - 本次关联交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚须股东会批准[34] - 独立董事认为交易可降低成本、实现效益最大化，定价公允[34] - 董事会审计委员会认为关联交易定价公允，符合塔山煤矿利益[34] - 塔山煤矿租用白洞矿业公司设备设施，将运营维护承包给白洞矿业公司[33] - 白洞矿业公司为塔山白洞井生产煤炭进行洗选加工服务[25] - 关联交易审议、表决程序符合规定[35]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月10日9点30分在公司五楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 会议审议8项议案，已在2024年4月26日指定媒体及上交所网站披露[6][7] 其他安排 - 公司拟用上证信息股东会提醒服务[9] - 对中小投资者单独计票议案为第1 - 8项[10] - 第8项议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决[10] - 股权登记日为2025年6月3日[13] - 会议登记2025年6月6日9:00 - 17:00，地点在山西大同公司董事会办公室[17] - 会议咨询电话0352 - 7010476，传真0352 - 7011070[19]

会议相关 - 2025年4月15日发监事会会议通知，4月25日现场会议召开，应到实到监事均为5人[2] - 11项议案均以5票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][6][8][10][11][12][13][14][15] - 6项议案需提交股东会审议[3][4][7][9][10][15] 业绩总结 - 2024年计提资产减值和信用减值损失合计 - 84,936,806.47元，增利润总额约8,493.68万元[13]

业绩相关 - 2024年计提资产减值和信用减值损失合计 - 8493.68万元，增加利润总额约8493.68万元[24] 业务安排 - 续签27753.75平方米房屋租赁协议，租金1208.03万元，期限5年[26] - 2025 - 2028年委托运营塔山铁路分公司，基础管理费200万元/年[28] 议案情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案获14票同意，待股东会审议[3][5][8][10][12][15][18][21][23][26][31][33] - 关联交易议案关联董事回避后9票同意通过[16][27][29][30][32] - 《关于公司董事会对独立董事自查意见》《关于召开2024年股东会通知》获14票同意通过[36][35]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润2,808,059,608.87元，2023年为3,300,812,740.80元，2022年为3,300,812,740.80元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为3,052,537,979.42元[5] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利7.55元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利1,263,643,500元（含税），占2024年净利润45%[3][4] - 2024年现金分红总额1,263,643,500元，2023年为1,322,223,000元，2022年为1,054,431,000元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额3,640,297,500元[5] - 2024年度利润分配方案待股东会审议[7][8] - 现金分红不影响公司生产经营和现金流[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润1,905,268,866.12元[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入15,032,544,196.21元，较上年度减少2.01%[8] - 公司营业利润本年金额为5,317,561,384.47元，上年金额为5,816,175,090.07元[35] - 公司净利润本年金额为3,913,465,174.65元，上年金额为4,503,632,206.62元[35] 财务数据 - 公司资产总计37,554,042,596.71元，较上年年末略有下降[22] - 流动资产合计较上年年末有所增加，非流动资产合计有所减少[22] - 负债合计较上年年末大幅下降，所有者权益合计有所增加[25] - 货币资金年末余额较上年年末大幅减少[22] - 应收账款年末余额较上年年末有所减少，存货年末余额有所增加[22] - 长期股权投资年末余额较上年年末有所增加，固定资产年末余额有所减少[22] 会计政策与审计 - 审计将营业收入确认作为关键审计事项，执行多项审计程序[8][9] - 公司按企业会计准则编制财务报表，管理层、治理层和注册会计师各负其责[4][12][13] 税收情况 - 2024年4月1日起，山西省部分税目税率调整[175] - 子公司同塔建材产品享受增值税即征即退税收优惠，子公司矿业公司享受西部大开发企业所得税优惠税率[177] 应收账款情况 - 应收账款年末余额较上年年末减少，坏账准备年末余额也减少[180] - 本年坏账准备收回或转回金额为1.15亿美元，主要是账龄组合转回[186][188] - 大连海隆伟恒国际贸易有限公司等公司应收账款情况及坏账准备情况[182][189]

审计报告 - 立信会计师事务所对晋控煤业2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZA10843号[5] 非经营性资金占用 - 2024年度非经营性资金占用期初、占用累计发生金额、占用资金利息、偿还累计发生金额、期末占用资金余额均为0万元[13] 往来资金情况 - 与大同煤矿集团财务有限责任公司2024年期初往来资金余额300458.66万元，年度往来累计发生金额3157025.01万元，往来资金利息2240.13万元，偿还累计发生金额3459723.80万元[14] - 与晋能控股煤业集团有限公司2024年期初往来资金余额378.37万元，年度往来累计发生金额120.08万元，期末往来资金余额498.45万元[14] - 与晋控电力同承热电(山西)有限公司2024年期初往来资金余额28175.83万元，偿还累计发生金额50.00万元，期末往来资金余额28125.83万元[14] - 与晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司2024年期初往来资金余额7074.34万元，年度往来累计发生金额9269.87万元，偿还累计发生金额8895.29万元，期末往来资金余额7448.92万元[14] - 与大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为767.98万元[14] - 与山西漳泽电力燃料有限公司2024年期初往来资金余额31177.30万元，偿还累计发生金额11000.00万元，期末往来资金余额20177.30万元[14] - 与大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司2024年期初和期末往来资金余额均为1625.84万元[14] 应收账款情况 - 晋控电力山西煤炭配售有限公司应收账款期初24,055.93，本期增加128,122.96，期末23,653.23[15] - 晋能控股煤业集团大同有限公司应收账款期初2,091.27，本期增加9,687.57，期末1,535.01[15] - 同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司应收账款期初1,012.94，本期增加70.39，期末1,083.33[16] - 受同一母公司控制的其他企业应收账款期初1,601.36，本期增加80.04，减少100.45，期末1,580.95[16] 其他应收款情况 - 太原煤炭交易中心有限公司其他应收款期初1,005.33，本期增加20.00，减少705.33，期末320.00[16] - 晋能控股煤业集团有限公司其他应收款期初512.55，减少8.49，期末504.06[16] - 晋能控股煤业集团外经贸有限责任公司其他应收款期初198.66，本期增加1,507.73，期末1,706.39[17] - 太原煤气化龙泉能源发展有限公司其他应收款期初3,072.23，减少450.00，期末2,622.23[17] - 晋控电力同承热电(山西)有限公司其他应收款150.00[17] - 大同煤矿集团华源建筑安装工程有限公司其他应收款130.00[17] 经营金额情况 - 经营配件款672.50[18] - 经营业务性往来金额18,664.55[18] - 大同设备款经营金额447.00[18] - 工程款经营金额500.00[18] - 设备款经营金额4,473.44和1,867.58[18] - 阳煤忻州设备款经营金额1,303.50[19] - 晋能控设备款经营金额145.88[19] - 子公司及往来款经营金额1,584.09、156.85、1,433.49和6.25[19] - 晋控煤周转借款非经营性其他应收款为110,350.78、105,750.35、1,773.57、2,848.50和21.64[19] - 总计金额为584,957.47、3,417,437.70、6,032.21、3,633,095.20和375,332.18[19]