筹资方式 - 筹资分权益和债务资本筹资[4] - 权益资本筹资有公开发行等方式[8] 审批规定 - 重大筹资方案经董事会或股东会审议[14] - 超净资产10%银行借款经股东会审议[15] - 超净资产5%银行借款经董事会审议[15] - 特定情况外筹资经董事长审批[16] 监督管理 - 建立筹资决策责任追究制度[17] - 审计部定期或不定期监督检查[17] 其他要求 - 严禁擅自改变资金用途[21] - 筹资业务不相容岗位分离[30] - 建立严格授权批准制度[33] - 加强资料存档保管等管理[34] - 按规定进行筹资活动信息披露[36]

董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事会设董事长一人、副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[9] - 董事会设董事会秘书一名，负责会议筹备等事宜[12] 董事会权限 - 有权决定公司最近经审计净资产总额百分之十以下的对外投资[6] - 有权决定公司最近经审计净资产总额百分之五以内的风险投资[6] - 有权决定出租等占公司最近经审计净资产总额百分之十以下的财产处置[6] - 有权决定收购、出售资产占公司最近经审计总资产百分之十以下的情况[6][7] - 有权决定累计金额在公司净资产百分之三十以下的资产抵押、质押[7] 董事长权限 - 董事长就投资等运用公司资金、资产事项每一会计年度累计不超公司最近一期经审计净资产值的百分之五[10] - 董事长对运用公司资金、资产累计超公司最近一期经审计净资产值百分之五的项目，需董事会或股东会审议批准[10] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次[22] - 特定提议时，董事会应召开临时会议[22,23] - 定期会议提前十日、临时会议提前五个工作日发书面通知，紧急情况可口头通知[26] 会议提案 - 董事会成员、总经理等可提议案，代表十分之一以上表决权股东等提临时议案[19] - 提案应在董事会召开前十日送交董事会秘书，董事长决定是否列入审议[20] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，需二分之一以上出席董事同意可举手表决[34] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[38] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十五年[44] - 董事不得全权委托他人出席会议，一次会议接受委托不得超两名董事[32] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[34] - 董事应在董事会决议上签字并担责，表决表明异议并记录可免责[38][43] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[46] - 公司董事会经股东会同意可设立董事会专项基金[48] - 规则修改属法定披露信息的，按规定披露[52] - 本规则由公司董事会负责解释[52]

公司治理 - 2025年9月12日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 杨喜民于2025年9月12日离任董事职务，因董事会构成调整[1] - 同日职工代表大会选举杨喜民为第八届董事会职工董事[1][3] 人员信息 - 杨喜民54岁，党校研究生学历，正高级政工师[6] - 2019年8月至今任公司党委常务副书记、工会主席[6]

风险处置预案 - 制定存款风险预防处置预案，保障资金安全等[3] - 董事长任领导工作组组长，总经理任副组长[6] 风险启动条件 - 财务公司有价证券投资亏损达注册资本50%启动程序[11] - 股东对财务公司负债逾期6个月以上未偿还启动程序[11] 处置方案与措施 - 风险处置方案含建立应急小组等内容[12] - 财务公司自救措施有暂缓放贷、卖出国债等[12] 后续监督调整 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[15] - 若风险因素未消除则撤出全部存款[15] 预案施行 - 预案解释权归董事会，经股东会审议通过后施行[17]

股东大会召开信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，8月28日发通知[3] - 9月12日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东245人，代表股份1,125,774,893股，占比70.9015%[6] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[7][8][9][11][12][13][14][18][19][20] 议案结果 - 第1.01、1.02、1.03项议案三分之二以上通过[20] - 其余议案过半数通过[20] 会议合规性 - 会议召集、召开等程序合法有效[21][22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为245人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,125,774,893股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比70.9015%[4] 议案表决情况 - “取消监事会并修订《公司章程》及其附件”同意票比例99.4261%[7] - “修订《公司股东大会议事规则》”同意票比例99.9632%[7] - “修订《公司累积投票制实施细则》”同意票比例99.3877%[9] - “修订《公司独立董事工作制度》”同意票比例99.3887%[9] - “修订《公司担保管理办法》”同意票比例99.3883%[10] - “修订《公司对外投资管理办法》”同意票比例99.3886%[11] - “修订《存款风险预防处置预案》”同意票比例99.3885%[13]

板块整体表现 - 煤炭开采板块较上一交易日下跌0.33% 跑输上证指数(上涨0.22%)和深证成指(上涨0.13%) [1] - 板块内个股表现分化 新大洲A领跌(-2.11%) 晋控煤业(3.46%)和永泰能源(3.45%)领涨 [1][2] 个股交易情况 - 永泰能源成交量最大达1024.84万手 成交额15.12亿元 [1] - 中国神华成交额最高达6.22亿元 [2] - 陕西煤业成交额5.33亿元 主力资金净流入5284.24万元 [2][3] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.61亿元 [2] - 游资资金净流入4670.86万元 散户资金净流入1.15亿元 [2] - 永泰能源主力净流入1.52亿元(占比8.82%) 但游资和散户均呈净流出 [3] - 恒源煤电主力净流入2071.98万元 主力净占比高达25.8% [3]

公司活动安排 - 开滦股份将参加2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会活动 [2] - 活动将于2025年9月15日举行 [2]

板块整体表现 - 煤炭开采板块当日上涨0.07%，跑赢上证指数（下跌0.51%）和深证成指（下跌1.23%）[1] - 板块内个股涨跌分化明显，开滦股份领涨（涨幅1.65%），安源煤业领跌（跌幅6.60%）[1][2] - 板块主力资金净流出2.1亿元，但游资和散户资金分别净流入1.25亿元和8530.11万元[2] 领涨个股表现 - 开滦股份收盘价6.78元，涨幅1.65%，成交量11.39万手，成交额7658.46万元[1] - 新大洲A收盘价5.02元，涨幅1.62%，成交量30.62万手，成交额1.53亿元[1] - 物产环能收盘价13.98元，涨幅1.16%，成交量3.18万手，成交额4421.45万元[1] - 盘江股份收盘价5.32元，涨幅0.95%，成交量16.82万手，成交额8937.65万元[1] 领跌个股表现 - 安源煤业收盘价7.92元，跌幅6.60%，成交量51.65万手，成交额4.17亿元[2] - 淮河能源收盘价3.41元，跌幅1.16%，成交量28.43万手，成交额9715.50万元[2] - 恒源煤电收盘价6.69元，跌幅1.04%，成交量6.77万手，成交额4550.70万元[2] - 潞安环能收盘价13.17元，跌幅0.98%，成交量26.89万手，成交额3.56亿元[2] 资金流向特征 - 电投能源主力净流出2671.56万元，主力净占比-8.49%，游资净流出1758.26万元，游资净占比-5.59%[3] - 陕西煤业主力净流入2226.37万元，主力净占比3.45%，但散户净流出1976.77万元[3] - 晋控煤业主力净流入1049.33万元（占比4.65%），游资净流入1254.11万元（占比5.56%）[3] - 华阳股份主力净流入975.42万元（占比4.28%），但散户净流出1181.65万元[3] 成交活跃度 - 中国神华成交额达8.44亿元，为板块最高，收盘价38.14元，微涨0.24%[1] - 电投能源成交额3.15亿元，收盘价22.42元，上涨0.54%[1] - 安源煤业成交量51.65万手，为板块最高，显示该股交易活跃度突出[2]

活动信息 - 公司将参加2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会[1] - 活动于2025年9月15日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 副董事长、总经理卞立国和董秘、总会计师张嘉颖将在线交流[2] - 交流内容涵盖公司治理、发展战略等方面[2]