公司治理结构变动 - 选举车万里先生为新任董事长 其具备煤机领域多年工作经验及丰富行政管理经验 [1][2] - 调整董事会审计委员会组成 主任委员为王鲁平 委员包括三名独立董事王鲁平、马晨、沈灏 [2] - 提名樊福锁先生为非独立董事候选人 其拥有煤炭行业销售及管理背景 曾任职于陕煤运销集团及湖北省煤炭投资开发有限公司 [2][3][5] 公司章程修订 - 取消监事会并修订公司章程 相关议案需提交股东大会审议批准 [3] 股东大会安排 - 将通过2025年第五次临时股东大会审议第三项及第四项议案 [3]

董事长变更情况 - 杨宏军因工作调整辞去董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务 原定任期至2027年2月4日 离任时间为2025年8月7日 [1] - 辞职后不再担任公司法定代表人及任何职务 且未导致董事会成员低于法定人数 辞职报告自送达之日起生效 [1] - 公司对杨宏军在提升治理水平、推动战略规划和高质量发展方面的贡献表示感谢 [2] 新任董事长任命 - 董事会提名委员会于2025年8月8日召开会议 审议通过选举车万里为董事长的议案 [2] - 车万里具备上市公司运作知识 熟悉相关法律法规 在煤机领域工作多年 具有丰富行政管理经验 [2] - 第八届董事会第十五次会议于2025年8月8日选举董事兼总经理车万里为新任董事长 任期至本届董事会届满 并担任法定代表人 [2] 新任董事长背景 - 车万里生于1971年 中共党员 拥有工商管理硕士学位和正高级工程师职称 [3] - 长期任职于西安煤矿机械有限公司 历任销售处副处长、营销公司经理、副总经理、总经理等职 2019年6月至2024年12月担任该公司党委书记、董事长 [3][4] - 2025年8月起同时担任陕西建设机械股份有限公司董事长、总经理、党委书记 [4]

股份情况 - 公司现股份总数为12.57043925亿股，注册资本为人民币12.57043925亿元[8][17] - 2001年11月28日发起成立，向发起人发行股份总数为1.01556亿股[16] - 2004年7月7日公开发行上市，向社会公众发行4000万股，发行后股份总数为1.41556亿股[16] - 2013年6月21日非公开发行1亿股，发行后股份总数为2.41556亿股[16] - 2015年9月11日实施重大资产重组发行3.07258065亿股，发行后股份总数为5.48814065亿股[16] - 2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行0.87950138亿股，发行后股份总数为6.36764203亿股[16] - 2018年6月25日实施公积金转增股本，转增1.91029261亿股，总股本变为8.27793464亿股[16] - 2020年4月23日实施完成非公开发行13.9163401亿股，发行后股份总数为9.66956865亿股[16] - 2022年6月22日实施公积金转增股本，转增2.9008706亿股，总股本变为12.57043925亿股[17] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高管、持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[24] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉[31] - 股东持有公司已发行股份达到5%时，应在2个工作日内向公司书面报告[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上等情形，应在2个工作日内报告[32] 关联交易与担保 - 公司拟与关联人发生关联交易总额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审查，报股东会批准后实施[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[48] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[48] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议通过[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[52] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[54] - 董事人数不足六人或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[55] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的15%[166] - 每连续三年至少一次现金股利分配，三个年度现金分配利润总数不少于三年年均可供股东分配利润数额的30%[166] - 公司未来十二个月内投资等所需资金总额不超过最近一期经审计总资产的20%且不超过15000万元[166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，报酬由股东会决定[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[175] - 公司指定上海证券交易所网站为信息披露网站[183]

公司章程修订 - 2025年8月8日公司召开会议通过取消监事会并修订公司章程议案[1] - 股东会将“股东大会”改为“股东会”，删除部分职权，将发行公司债券职权授权董事会[2][3] - 董事会职责调整，制订年度财务预算等方案职责改为批准，并获授权多项职权[3] - 取消监事会，董事会设审计委员会行使监督职责，成员3名均为独立董事[5][6] - 公司董事会成员增设一名职工代表董事[7] 股份与股东权益 - 公司发行的股票每股面值一元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[15] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[16] 股东会相关规定 - 单独或合计持有百分之一以上股份的股东有权在股东会提提案[8] - 股东会审议代表公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东的提案[23] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[24] - 年度股东会应审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案[31] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长、职工董事各一人[93] - 董事会行使批准年度财务预算、决算方案等职权[42] - 三分之一以上董事联名、过半数独立董事提议等情形下，董事长10个工作日内召集董事会临时会议[96] - 董事会召开例会提前10日书面通知全体董事，召开临时会议提前3日书面通知[96] 独立董事相关规定 - 独立董事由董事会、单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名，由股东会选举决定[31] - 独立董事连任时间不得超过6年[36] - 独立董事同时在境内其他上市公司担任独立董事时不得超过3家[36] - 独立董事应具有5年以上法律、会计或经济工作经验[36] 利润分配相关 - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[49] - 公司制定和调整利润分配政策，应经三分之二以上独立董事通过，监事会发表审核意见，股东大会须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[49] 公司运营其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[52] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[54]

人事变动 - 杨宏军2025年8月7日因工作调整辞去董事长等职务，原定任期到2027年2月4日[1][2] - 2025年8月8日董事会选举董事兼总经理车万里为董事长，任期至本届董事会届满，同时任法定代表人[3] 人员信息 - 车万里1971年生，1993年8月开始工作，有丰富煤机领域工作经验[6]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会8月26日14点召开[1] - 现场会议地点为西安市金花北路418号公司一楼会议室[1] - 网络投票起止时间为2025年8月26日[1] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 取消监事会并修订公司章程、选举第八届董事会董事等[3] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月20日[6] - 出席会议股东8月21 - 22日9 - 11时、14 - 16时到公司证券投资部办登记手续[7] - 本次股东大会预计会期半天[8] - 联系电话为029 - 82535610，传真为029 - 82592287[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[13] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[13] - 某投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权[13][14] - 某投资者持有100股股票，“选举独立董事议案”有200票表决权[13][14] - 某投资者持有100股股票，“选举监事议案”有200票表决权[13][14] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“选举董事议案”候选人[14]

会议信息 - 监事会会议通知及文件于2025年8月7日发出[1] - 会议于2025年8月8日上午通讯表决召开[1] - 应到监事5名，实到5名[1] 议案情况 - 一致通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对与弃权[2] - 议案尚需提交股东会审议批准[3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月8日通讯召开，7名董事全到[1] 人事变动 - 选举车万里为公司第八届董事会董事长[2][3] - 调整审计委员会组成，王鲁平任主任委员[5] - 同意提名樊福锁为非独立董事候选人[6][7] 议案通过 - 通过取消监事会并修订公司章程议案[8][9] - 通过召开2025年第五次临时股东大会议案[10] 待审议事项 - 第三、四项议案需提交股东会审议批准[11]

政策法规 - 上海分区调控公共充电设施发展，将全市划分为"发展区"、"保持区"和"调控区"，鼓励"发展区"充电基础设施建设，限制"调控区"增量设施 [7][8][9] - 截至2024年12月，上海新能源汽车累计推广量超160万辆，公共充电站达11543座，充换电设施17.18万个，总功率602万千瓦 [9] - 江西南昌计划到2027年实现新能源汽车年产量25万辆，汽车产业规模以上营业收入突破1500亿元，年均增长20%以上 [11][12][13] 市场洞察 - 2025年上半年新能源牵引车累计销售5.84万辆，同比增长265.5%，渗透率达30.4% [20] - 新能源牵引车区域分布中，华东地区销量1.88万辆居首，华南地区增速534.6%、渗透率46.4%表现突出 [23][24] - 上海新能源牵引车销量1.21万辆，同比增长54904.5%，渗透率77.3%，成为主销区 [24] 企业监测 - 徐工和一汽解放2025年上半年新能源牵引车销量分别达0.95万辆和0.93万辆，居行业前两位 [26][31] - 东风商用车新能源牵引车销量同比增770.4%，一汽解放增长611.9%，前十企业均实现翻倍增长 [31] - 宁德时代400度电牵引车采用双电机驱动系统，能量转换效率95.59%，持续爬坡能力提升35% [30] 新产品发布 - 福田卡文乐迪定位多场景货运，2T承载下续航300公里，百公里能耗22kWh [33][34] - 福田祥菱U7搭载半固态电池，最长续航360公里，配备V2L放电功能及主动安全系统 [36][37] - 宇通天骏V6E纯电轻客提供4种座椅布局，电池容量100.46/132.016kWh，支持28.8分钟快充 [42][43] 技术发展 - 福田风景T7搭载半固态电池与宁德第三代电池，续航230-287km，电机效率达96.5% [39] - 时代瑞沃金刚S3混动版采用P2混动架构，最大扭矩450N·m，综合续航超500公里 [40][41] - 宇通天骏V6E关键结构设计寿命200万公里，70%零部件寿命超150万公里 [43]

新能源重卡市场整体表现 - 2025年7月新能源重卡销量达1.62万辆，环比增长10%，同比增长185%，刷新月销量纪录 [4] - 3-7月连续5个月销量破万，6-7月平均销量达1.55万辆 [5] - 1-7月累计销量8.22万辆，同比增长191% [14] 区域市场表现 - 7月全国30个省级行政区有新增销量，25个省份单月新增超百辆，上海/四川/山西/山东新增超1000辆，其中上海超3000辆 [5] - 1-7月累计销量超3000辆的省份达8个，上海以1.6万辆居首，四川/河北均超7000辆 [6] 企业竞争格局 7月单月表现 - 徐工以2731辆夺冠，解放/三一分别以2407辆/2360辆位列第二、第三 [8] - 销量前十企业中9家同比翻倍，福田/江淮同比增幅达537%/751% [11] - 江淮销量655辆，同比增长751%，增速领跑行业 [9][11] 1-7月累计表现 - 三一/徐工/解放/重汽累计销量均破万，分别为1.35万/1.28万/1.22万/1.02万辆 [14] - 解放累计销量同比增长369%，增速居首 [15][17] - 前五企业市场份额均超10%，三一以16.44%领跑 [19] 市场驱动因素 - 二季度起各省货车以旧换新政策细则落地，5月起政策刺激效应显现 [4] - 市场需求逐步成为核心驱动力，形成政策+市场双轮驱动格局 [4]