证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-070 陕西建设机械股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 579 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,892,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 9.0253 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场表决 和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、 ...

新 t 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第八次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2025年第八次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-949 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2025 年第八次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依法出具本法律 意见书。 为出具本 ...

中国经济网北京12月24日讯 建设机械（600984）(600984.SH)昨晚发布关于终止向特定对象发行股票事 项的公告。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议 案》。 建设机械表示，自公司向特定对象发行股票预案披露后，公司与中介机构积极推进各项相关工作。综合 考虑目前宏观经济环境、公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事 会、管理层的审慎研究，公司决定终止本次发行股票事项。 建设机械2023年12月22日晚披露《2023年度向特定对象发行股票预案》称，本次发行拟募集资金总额为 不超过人民币126,456.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还债 务。 本次发行的发行对象为陕煤集团，共1名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十 五名发行对象的规定。本次发行的发行对象拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次发行对象陕煤 集团系公司控股股东及实际控制人，为公司关联方。因此，陕煤集团认购本次发行股票的行为构成关联 交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易审批程序。 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-068 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知及会议文件于2025年 12月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年12月23日上午9:30以通讯表决方式召开。会 议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》 （公告编号2025-067）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》； 公司第八届董事会各专门委员会现组成如下： （一）董事 ...

股东减持计划与行动 - 壹网壹创股东张帆计划减持不超过公司总股本的2.5%股份 [1] - 航宇微名誉董事长、首席科学家颜军计划减持不超过公司总股本的1.66%股份 [1] - 紫光股份股东长安信托·中保投1号信托计划减持不超过公司总股本的1%股份 [1] - 崇达技术副总经理姜曙光计划减持不超过200万股公司股份 [1] - 热景生物计划出售已回购股份不超过185.42万股 [1] - 欧科亿股东袁美和计划减持不超过公司总股本的1.89%股份 [1] - 中曼石油股东朱逢学及其一致行动人已合计减持公司总股本的0.35% [1] - 吉祥航空股东均瑶集团已减持860.65万股公司股份 [1] - 富特科技股东长高电新已累计减持公司总股本的1.00% [1] - 可川科技实际控制人施惠庆已减持公司总股本的1.05% [1] - 华海清科股东路新春已减持331.56万股公司股份 [1] - 燕东微股东京国瑞已减持公司总股本的0.88% [1] - 华光新材股东铧广投资已累计减持公司总股本的1.60% [1] 公司其他重大事项 - 建设机械终止了向特定对象发行股票的事项 [1] - 昊海生科控股股东蒋伟被中国证监会处以1462.92万元人民币的罚款 [1]

公司公告 - 建设机械将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司重大事项决议 - 公司第八届董事会第二十二次会议审议通过三项议案 [1] - 通过的议案包括《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于公司董事会专门委员会组成的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [1]

公司资本运作决策 - 建设机械决定终止此前披露的向特定对象发行股票事项 [1] - 终止决定由公司董事会和管理层经审慎研究后作出 [1] - 终止原因综合考虑了宏观经济环境、公司实际情况、发展规划及资本市场环境变化等多重因素 [1] 公司近期工作状态 - 在发布向特定对象发行股票预案后，公司曾与中介机构积极推进各项相关工作 [1]

公司资本运作决策 - 公司决定终止此前披露的向特定对象发行股票事项 [1] - 终止决定是经公司董事会和管理层审慎研究后作出的 [1] - 终止发行综合考虑了宏观经济环境、公司实际情况、发展规划及资本市场环境变化等诸多因素 [1] 项目执行状态 - 在发布终止公告前，公司与中介机构一直在积极推进本次发行的各项相关工作 [1]

公司资本运作决策 - 公司于2023年12月22日召开董事会及监事会，审议通过了终止向特定对象发行股票事项的相关议案 [1] - 公司此前已披露向特定对象发行股票预案，并与中介机构积极推进相关工作 [1] - 终止发行的决定是基于对宏观经济环境、公司实际情况、发展规划及资本市场环境变化的审慎研究 [1]