会议信息 - 第八届董事会第十二次会议于2025年6月5日召开，9位董事全部出席[1] 资金决策 - 公司审议通过使用不超60000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月可循环[1] - 董事会授权经理层在额度和有效期内行使投资决策权并签合同[2] 表决结果 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》9票同意，0票反对和弃权[2]

北矿科技2024年年度权益分派实施公告核心内容 分配方案 - 每股现金红利0.10元（含税），以总股本189,263,526股为基数，共计派发现金红利18,926,352.60元 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年4月22日 [1] 实施时间表 - A股股权登记日为2025年5月28日，除权（息）日及现金红利发放日为2025年5月29日 [1] - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管 [1] 分配实施细节 - 控股股东矿冶科技集团有限公司的现金红利由公司自行发放 [2] - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1个月至1年税负10%，1个月内税负20% [2][3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发每股0.09元 [3] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，实际派发每股0.09元，可申请税收协定优惠 [4] - 其他机构投资者自行缴纳企业所得税，实际派发每股0.10元（税前） [4] 咨询方式 - 权益分派实施疑问可联系公司证券部，电话010-63299988 [5]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-015 北矿科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/28 | － | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 22 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 3. 分配方案： A 股每股现金红利0.10元 相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本189,263,526股为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利1 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.346亿元人民币，同比增长16.37%[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.346亿元，同比增长16.36%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2075.81万元人民币，同比增长5.67%[4] - 2025年第一季度净利润为2072万元，同比增长5.71%[17] - 基本每股收益从0.1038元/股增至0.1097元/股，增幅5.68%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1631.73万元人民币，同比下降15.61%[4] - 加权平均净资产收益率为1.48%，较上年同期减少0.02个百分点[4] - 营业利润为-5,040,710.00元，同比亏损扩大138.99%[26] - 净利润为-4,997,959.60元，同比亏损扩大136.91%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从1203万元增至1309万元，增幅8.75%[16] - 2025年第一季度研发费用为552,067.31元，同比增长104.2%（2024年同期为270,302.01元）[25] - 2025年第一季度管理费用为5,989,908.41元，同比增长180.9%（2024年同期为2,132,479.73元）[25] - 所得税费用从551万元增至623万元，增幅13.03%[17] - 财务费用为-411,490.06元，同比减少12.47%[26] - 利息收入为422,485.28元，同比减少13.29%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3067.68万元人民币，同比下降205.90%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-30,676,771.53元，相比2024年同期的28,967,618.23元下降205.9%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为197,221,049.86元，同比下降26.0%（2024年同期为266,479,965.22元）[19] - 经营活动现金流出小计为13,740,161.20元，同比增长42.16%[28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-73,264,357.07元，主要由于投资支付现金410,000,000元[19] - 投资活动现金流入小计为248,525,673.86元，主要来自收回投资240,000,000元[28] - 筹资活动现金流入小计为81,284,934.37元，同比增长1751.42%[28] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为56,939,364.51元，同比增长13.7%（2024年同期为50,096,274.95元）[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,703,925.14元，同比增长267.15%[28] 资产和负债 - 公司总资产为25.87亿元人民币，较上年度末下降1.00%[5] - 流动资产合计从18.73亿元降至18.50亿元，降幅1.19%[12] - 固定资产从4.365亿元降至4.329亿元，降幅0.83%[12] - 交易性金融资产为2.84亿元人民币，较上年末增加6048.88万元人民币[11] - 2025年3月31日交易性金融资产为240,942,219.18元，较2024年底增长60.2%（150,379,315.07元）[22] - 应收账款为2.47亿元人民币，较上年末增加2617.05万元人民币[11] - 存货为8.81亿元人民币，较上年末增加3815.27万元人民币[11] - 货币资金为2.00亿元人民币，较上年末减少1.06亿元人民币[11] - 2025年3月31日货币资金余额为120,625,886.57元，较2024年底下降53.8%（260,820,958.63元）[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为194,503,231.10元，同比下降55.6%（2024年同期为438,699,066.94元）[20] - 期末现金及现金等价物余额为118,903,344.07元，同比增加9.53%[28] - 应付账款从2.785亿元降至2.499亿元，降幅10.29%[12] - 合同负债从6.446亿元增至6.630亿元，增幅2.86%[12] - 长期股权投资从3913万元增至3947万元，增幅0.88%[12] - 2025年3月31日未分配利润为17,793,513.67元，较2024年底下降21.9%（22,791,473.27元）[24] 其他财务数据 - 投资收益为613,877.10元，去年同期为-141,605.98元，实现扭亏为盈[26]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为2.35亿元，同比增长16.37% [1] - 公司2025年第一季度净利润为2075.81万元，同比增长5.67% [1]

特斯拉人形机器人生产受阻 - 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，由于中国对稀土实施出口管制，公司人形机器人"擎天柱"的生产受到影响 [1] - 特斯拉正在与中国方面合作争取获得出口许可，以便将稀土磁铁用于人形机器人 [2] - 特斯拉预计将在今年生产数千台"擎天柱"机器人 [3] 中国稀土出口管制政策 - 中国商务部会同海关总署对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制 [3] - 管制措施目的是维护国家安全和利益，履行国际义务，相关物项具有军民两用属性 [3] 稀土永磁材料在机器人中的应用 - 高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的核心材料 [3] - 单台人形机器人通常需要40个以上伺服电机，每个电机需要50-100克钕铁硼材料，总用量可达2-4千克 [3] - 特斯拉"擎天柱"单台机器人需要约3.5千克高性能钕铁硼 [3] 稀土永磁概念股市场表现 - 4月23日午后开盘，稀土永磁概念股直线拉升 [4] - 截至收盘，金力永磁涨超10%，龙磁科技涨7.79%，大洋电机涨6.00% [6] - 其他涨幅居前的公司包括英洛卡(4.31%)、大地熊(4.22%)、宁波韵升(3.65%)等 [7] 人形机器人行业发展前景 - 高盛乐观预测2030年人形机器人出货量将达到89万台，2025-2030年复合增长率为53% [9] - 除特斯拉外，海内外多家科技公司已布局人形机器人赛道 [9] - AI技术突破推动人形机器人向高度自主决策系统演进 [9] - 中国通过顶层规划、资金补贴、产业基金等多种方式支持人形机器人产业发展 [9] 稀土永磁材料需求预测 - 伺服电机是人形机器人实现精准运动的核心部件，稀土永磁材料可显著提升电机性能 [10] - 旋转关节采用稀土永磁无框力矩电机，线性关节采用稀土永磁无刷电机 [10] - 假设2030年人形机器人出货量达到89万台，稀土永磁材料需求量将达到3115吨 [10]

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-014 北矿科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号 楼 401 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,029,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0968 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议 ...

关于北矿科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：北矿科技股份有限公司 北京市金台律师事务所（下称"本所"）接受北矿科技股份有限公司（下称 "北矿科技"或"公司"）委托，指派陶姗姗律师、仇海霞律师出席公司于 2025 年 4 月 22 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议 室召开的公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会")。依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件，以及《北矿科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席和列席会议 人员的资格、召集人资格，以及会议表决程序、表决结果的合法有效性发表意见 （不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性和准确性发表意见）。 北京市金台律师事务所 Beijing Jintai Law Firm 地 址 :北 京 市西 城 区广 安门 外 大 街 248 号机 械 大厦 ...

北矿科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 600980 二〇二五年四月二十二日 | 一、会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | | 2 | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：公司 年度董事会工作报告 | 2024 | | 3 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 | 2024 | | 14 | | 议案三：公司 年度财务决算报告 | 2024 | | 18 | | 议案四：公司 年度利润分配预案 | 2024 | | 25 | | 议案五：公司 年年度报告及摘要 | 2024 | | 26 | | 议案六：公司独立董事 | | 2024 年度述职报告 | 27 | | 议案七：公司 年度董监事薪酬的议案 | 2024 | | 28 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | | | 29 | | 议案九：公司 年度日常关联交易预计 | 2025 | | 30 | | 议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 | | | 40 | | 议案十一：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-013 北矿科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-16:00 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）至 4 月 15 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 ...