会议安排 - 公司2025年8月21日决定9月16日召开2025年第一次临时股东大会[8] - 8月22日刊登《股东大会通知》[8] - 9月16日现场会议在京召开并提供网络投票[10][12] 参会情况 - 现场2人、网络310人参会，代表股份90,749,266股，占比47.9486％[13][16] 议案表决 - 多项章程、规则及管理办法修订议案高比例赞成通过[17][19] - 议案全部表决通过，无关联股东回避及中小投资者单独计票[20] 决议效力 - 议案1、2、3为特别决议获2/3以上通过[20] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[20][21][23]

会议信息 - 股东大会于2025年9月16日在北京市丰台区召开[3] - 出席会议股东和代理人312人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比47.9486%[3] 议案表决 - 多项章程、规则及办法修订议案同意票数占比超99%[5][6][7] - 本次股东大会所有议案全部表决通过[8]

公司分红方案 - 北矿科技2025年半年度利润分配方案为A股每股现金红利0.045元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月17日[2] - 除权（息）日安排在2025年9月18日[2]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.045元[3] - 以总股本189,263,526股为基数，派发现金红利8,516,858.67元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/17，除权（息）日和发放日为2025/9/18[3][8] 税负情况 - 不同持股期限个人及基金税负不同，QFII和沪股通按10%扣税[11][12][13][14] 发放方式 - 控股股东现金红利由公司自行发放[10]

股东大会 - 北矿科技2025年第一次临时股东大会9月16日10点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 会议采用现场和网络投票结合，现场地点为北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室[4] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[10] - 《公司章程》修订包括删除监事会相关规定、调整治理主体权责等[11] - 修订后法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[12] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股1元[13] - 已发行股份数为189,263,526股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[19] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20][21] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[21] 担保规定 - 公司对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[21] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[21] 临时股东会 - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额的1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[22] 会议提案 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会上提案[24] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，不能履职时由副董事长或过半数董事推举的董事主持[26] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[28] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[36] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[38] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[39] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[42] 党委 - 党委领导班子成员一般五至九人，设书记一名，副书记一或两名[44] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[44] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干人，均由董事会聘任或解聘[45] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[50] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[54] - 公司解散应在15日内成立清算组[55] 制度登载 - 《公司章程》《公司股东会议事规则》等多项修订后制度于2025年8月22日登载在上海证券交易所网站[57][60][63]

限售股解禁总体情况 - 9月8日共有21家上市公司限售股解禁 解禁总市值约35072亿元[1] - 解禁类型包括股权激励限售流通、增发A股原股东配售上市、发行前股份限售流通及其他类型[1] 各公司解禁明细 - 西藏矿业(000762)股权激励限售流通解禁173万股[1] - 菲达环保(600526)股权激励限售流通解禁9284万股[1] - 济川药业(600566)股权激励限售流通解禁2073万股[1] - 北矿科技(600980)增发A股原股东配售上市解禁14687万股[1] - 南网储能(600995)其他类型解禁2234亿股[1] - 天赐材料(002709)股权激励限售流通解禁14424万股[1] - 莎普爱思(603168)股权激励限售流通解禁19643万股[1] - 锦泓集团(603518)股权激励限售流通解禁8528万股[1] - 西部黄金(601069)增发A股原股东配售上市解禁198亿股[1] - 韩建河山(603616)股权激励限售流通解禁2985万股[1] - 兆易创新(603986)股权激励限售流通解禁3074万股[1] - 珀莱雅(603605)股权激励限售流通解禁11183万股[1] - 赛腾股份(603283)股权激励限售流通解禁49435万股[1] - 浙江恒威(301222)延长限售锁定期流通解禁69975万股[1] - 同力日升(605286)股权激励限售流通解禁300万股[1] - 维峰电子(301328)发行前股份限售流通解禁163826万股[1] - 德明利(001309)股权激励限售流通解禁3501万股[1] - 胜通能源(001331)发行前股份限售流通解禁126亿股[1] - 三一重能(688349)未注明类型解禁126985万股[1] - 华秦科技(688281)未注明类型解禁5215万股[1] - 中巨芯(688549)未注明类型解禁11583万股[1] 解禁类型分布 - 股权激励限售流通涉及西藏矿业、菲达环保、济川药业等13家公司[1] - 增发A股原股东配售上市涉及北矿科技、西部黄金2家公司[1] - 发行前股份限售流通涉及维峰电子、胜通能源2家公司[1] - 其他类型涉及南网储能1家公司[1] - 延长限售锁定期流通涉及浙江恒威1家公司[1] - 未注明解禁类型涉及三一重能、华秦科技、中巨芯3家公司[1]

股份锁定基本情况 - 公司于2022年7月获证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金[1] - 募集配套资金发行4,342,272股股份于2022年9月8日完成登记 总股本由184,945,734股增至189,288,006股[1] - 矿冶科技集团有限公司认购的1,468,710股股份原锁定期为36个月[1] 股份锁定承诺内容 - 控股股东承诺认购股份自登记日起36个月内不得转让[2] - 若公司股票在交易完成后6个月期末收盘价低于发行价 锁定期将自动延长6个月[2] - 锁定期承诺可根据证券监管机构要求进行相应调整[2] 锁定期延长具体情形 - 公司股票出现连续20个交易日收盘价低于募集配套资金发行价15.66元/股[2] - 控股股东认购的1,468,710股股份锁定期由原2025年9月8日延长至2026年3月8日[2] - 具体解除限售日期以公司后续公告为准[2]

限售股概况 - 北矿科技于2022年7月4日获得中国证监会核准发行股份购买资产并募集配套资金不超过6800万元[2] - 募集配套资金发行股份4342272股于2022年9月8日完成登记 公司总股本增至189288006股[3] - 华夏基金管理有限公司通过两个资管计划认购 视为单一发行对象[3] 限售承诺条款 - 矿冶科技集团承诺所获股份36个月内不得转让[3] - 若交易完成后6个月期末股价低于发行价 锁定期自动延长6个月[4] - 资本公积金转增股本所获股份同样适用锁定期限制[4] 锁定期延长触发情况 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于募集配套资金发行价15.66元/股[4] - 矿冶科技集团持有的1468710股限售期自动延长6个月[4] - 股份锁定期截止日由2025年9月8日变更为2026年3月8日[5] 独立财务顾问核查结论 - 股东延长锁定期行为未违反股份锁定承诺[5] - 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[5] - 独立财务顾问对本次延长锁定期事项无异议[5]

募资情况 - 公司获核准发行股份募集配套资金不超6800万元[2] - 本次发行股份4342272股，总股本增至189288006股[3] 认购情况 - 矿冶科技认购1468710股，限售期36个月[4] - 张建飞认购1787994股，限售期6个月已解除[4] - 华夏基金认购1085568股，限售期6个月已解除[4] 限售延期 - 公司股价曾连续20日低于发行价15.66元/股[8] - 矿冶科技1468710股限售期延至2026年3月8日[9]

募集资金 - 公司募集配套资金不超过6800万元[2] - 发行4342272股股份，总股本增至189288006股[2] - 发行价为15.66元/股[6] 股份认购与锁定 - 矿冶科技集团认购获1468710股股份，原锁定期36个月[2] - 资产认购新增股份及配套资金股份36个月内不得转让[3][5] - 特定股价条件下锁定期延长，不符监管将调整[5][6]