公司董事会决议与关联交易 - 公司第八届董事会第十六次会议于12月30日审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于全资子公司与控股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》 [2] 公司股权激励计划 - 公司董事会审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 [2] - 公司董事会审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划管理办法》 [2]

公司股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予不超过400万股限制性股票 [1] - 授予的股票数量约占激励计划草案公告时公司股本总额的2.11% [1]

公司合同签署 - 北矿科技全资子公司株洲火炬工业炉有限责任公司与控股股东矿冶科技集团有限公司签署了《高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程总承包合同补充协议（三）》[1] - 补充协议金额为人民币147.92万元（含税）[1] - 补充协议签署原因为项目工程量大，在施工过程中出现增项，经双方协商后签订[1] 项目与业务 - 项目名称为高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期工程[1] - 项目涉及有色金属熔炼装备领域，属于高效节能技术产业化[1] - 合同性质为工程总承包合同[1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年12月30日召开了第八届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 [1]

会议信息 - 董事会会议2025年12月25日通知，12月30日召开，9位董事全出席[1] 议案表决 - 《关于全资子公司与控股股东签订工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》6票同意通过[1] - 《公司贯彻落实"三重一大"决策制度的管理规定》9票同意通过[3] - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等4项议案7票同意，待股东会审议[3][4][5][7][9]

激励计划基本信息 - 拟授予不超过400万股限制性股票，约占公司股本总额18926.3526万股的2.11%[8] - 授予价格为13.65元/股[8] - 激励对象不超过114人，包括董事、高管及骨干人员[24] - 有效期最长不超过60个月[9] 实施条件与程序 - 需国资委审核通过、股东会审议通过，且出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[59][60] - 股东会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[59] - 股东会审议前5日披露薪酬与考核委员会审核及公示情况说明[26] - 股东会通过且条件成就后60日内确定授予日，须为交易日[31] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起24、36、48个月[32] - 三个解除限售期解除限售比例分别为34%、33%、33%[33] 业绩考核指标 - 2024年利润总额增长率不低于9.6%，净资产收益率不低于6.0%，△EVA为正，研发投入强度不低于5.85%[39] - 2026 - 2028年各解除限售期利润总额复合增长率不低于10%，各年净资产收益率分别不低于6.3%、6.5%、7.33%，△EVA为正，研发投入强度不低于5.85%[43] 调整与处理 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和授予价格，有对应公式[51][53] - 股东会授权董事会调整数量和授予价格，律师需出具意见[54] 费用与会计处理 - 授予400万股限制性股票，总费用3656万元，2026年成本1325.30万元[58] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理会计[56] 回购与注销 - 不满足条件回购对应限制性股票，特定情形回购注销已获授但未解除限售股票[64][74] - 激励对象违规，公司可回购注销未解除限售股票，情节严重要求返还已解除限售部分收益[69]

股权激励计划 - 有效期60个月，拟授予限制性股票400万股，占总股本2.11%[2] - 激励对象114人，占员工总数14.92%[2] - 授予价格13.65元/股[3] - 限售期为授予登记完成之日起24、36、48个月[14] - 中层及骨干人员获授371.76万股，占比92.94%[15] - 第一个解除限售期比例34%，第二、三个均为33%[16] - 授予条件要求2024年利润总额增长率不低于9.6%，净资产收益率不低于6.0%，研发投入强度不低于5.85%[18] - 第一个解除限售期业绩考核要求以2024年为基数，2026年利润总额复合增长率不低于10%，净资产收益率不低于6.3%，研发投入强度不低于5.85%[20] - 第二个解除限售期业绩考核要求以2024年为基数，2027年利润总额复合增长率不低于10%，净资产收益率不低于6.5%，研发投入强度不低于5.85%[20] - 第三个解除限售期业绩考核要求以2024年为基数，2028年利润总额复合增长率不低于10%，净资产收益率不低于7.33%，研发投入强度不低于5.85%[20] - 激励对象绩效考核A档标准系数100%，C档60%，D档0%[23] - 若激励对象考核为D档，公司回购当期限制性股票额度[22] - 因业绩或个人考核未解除限售的股票，公司以授予价与市价较低者回购注销[23] - 授予日为股东会审议通过后由董事会确定，必须为交易日，且需在60日内完成授予等程序，否则终止计划[26] - 公司在特定期间不得授予限制性股票，如年报、半年报公告前15日等，这些期间不计入60日期限[26] - 资本公积转增股本等情况按公式Q＝Q0×（1＋n）调整限制性股票数量[27] - 配股按公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）调整限制性股票数量[27] - 缩股按公式Q＝Q0×n调整限制性股票数量[28] - 资本公积转增股本等情况按公式P＝P0÷（1＋n）调整授予价格[29] - 配股按公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]调整授予价格[29] - 缩股按公式P＝P0÷n调整授予价格[29] - 派息按公式P＝P0 - V调整授予价格，且调整后P须大于1[29] - 股份支付总费用为3656万元，分摊年数4年[49] - 2026年股份支付费用为1325.30万元[49] - 2027年股份支付费用为1325.30万元[49] - 2028年股份支付费用为703.78万元[49] - 2029年股份支付费用为301.62万元[49] - 公司在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售股票数量并确认相关成本费用和资本公积[46] - 公司以授予日股票收盘价与授予价格差额作为每股限制性股票股份支付成本[47] - 公司在股东会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更由股东会决定且有禁止情形[43] - 公司在股东会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止由股东会决定[44] - 激励计划终止时公司回购未解除限售限制性股票并依规处理[44] 业绩情况 - 2024年营业收入为11.8797494694亿元，2023年为9.2927100862亿元，2022年为8.702120478亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.0581710634亿元，2023年为0.9174986296亿元，2022年为0.8350569218亿元[4] - 2024年基本每股收益为0.5591元/股，2023年为0.4848元/股，2022年为0.4481元/股[4] - 2024年加权平均净资产收益率为7.87%，2023年为7.30%，2022年为7.39%[5] 公司基本信息 - 公司注册资本为18926.3526万元[3] - 公司成立于2000年9月6日，上市于2004年5月12日[3] - 公司主营业务为矿冶装备和磁性材料的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务[3]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予总量为400万股[1] - 激励对象合计不超过114人[1] - 激励计划授予总量占公司股本总额的2.11%[1] 激励对象获授情况 - 董事长等4人各获授7.06万股，各占授予总量1.765%、股本总额0.0373%[1] - 不超110名中层及骨干获授371.76万股，占授予总量92.94%、股本总额1.9642%[1] 其他 - 董事会日期为2025年12月30日[7] - 公司有13位中层及骨干[6]

激励计划主体 - 公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格[3] - 激励对象为公司董事、高管及管理和技术骨干，不包括独董及持股5%以上股东等[4] - 激励对象主体资格合法有效[4] 激励计划合规 - 《激励计划》及其摘要内容符合相关法规规定[4] - 授予安排和解除限售安排未违反法律法规，未侵犯公司及股东利益[4] - 公司无提供财务资助的计划或安排[4] 激励计划意义 - 实施激励计划有利于健全激励机制[5] - 实施激励计划有利于提升员工积极性与创造力[5] - 实施激励计划有利于提升公司生产效率与水平[5] - 实施激励计划有利于公司长期持续发展，不损害公司及股东利益[5]

业绩目标 - 2024年利润总额增长率不低于9.6%，净资产收益率不低于6.0%[6] - 2026 - 2028年利润总额复合增长率不低于10%[7] 激励考核 - 考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[11] - 激励对象绩效A/B/C档合格，D档不合格[9][10] 其他规定 - 各考核年度需完成重大科研任务，否则部分股票不得解限[8] - 办法由董事会负责，经股东会审议通过后实施[14]