人员动态 - 2024年12月23日王致用被聘为公司第七届董事会独立董事[1] - 2025年初王致用参加上交所独立董事履职学习平台培训[8] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事会、1次股东大会和1次独立董事专门会议，王致用均出席[3][6] - 报告期内王致用召集审计风险防控委员会会议1次[4] 合规情况 - 2024年度公司无应披露未披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺及被收购情况[12] - 未涉及审议披露财报内容，未更换财务负责人[13][14]

公司治理 - 报告期内召开9次董事会、4次股东大会、4次独立董事专门会议[3][6] - 独立董事参加多项委员会会议及培训[5][9] - 2024年独立董事现场工作符合规定，公司提供履职保障[10] 决策事项 - 经独立董事预审、董事会审议通过多项关联交易事项[11] - 审议通过多份报告并及时披露[12] - 2024年11月18日决定更换会计师事务所[13][14] 人员变动 - 2024年11 - 12月进行董事选举、增补及更换事宜[17] - 报告期内未更换财务负责人[15] 激励情况 - 2024年6月11日155名激励对象的364.158万股限制性股票满足解除限售条件[18] - 对37名激励对象的842,070股限制性股票进行回购注销并调整回购价格[18] 其他 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 2024年公司不存在被收购情况[12] - 2024年无因会计准则变更以外原因作出会计政策变更情况[16] - 公司董事等薪酬发放符合规定[18]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为完善内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称 "公司")内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《中国兵器工业集团有限公司上市公司内幕信息管理办法》、公司《信 息披露事务管理制度》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计 报表的子公司）。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在内幕信息公开披露前能直接或者 间接获取内幕信息的人员。 构汇报和沟通时，应告知其保密义务，并将情况记录备案。 第二章 内幕信息管理机构 第七条 公司董事会为内幕 ...

会议召开 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会和5次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[3][6] - 独立董事参加各委员会会议若干次[5] 人事变动 - 2024年11月选举董事长，12月增补非独立董事和更换部分独立董事[17] 激励计划 - 2024年6月155名激励对象的364.1580万股限制性股票满足解除限售条件[19] - 2024年6月对37名激励对象部分或全部共842,070股限制性股票回购注销并调整回购价格[19] 其他事项 - 2024年11月聘任信永中和为年度审计机构[13] - 2023 - 2024年有日常关联交易[11] - 2024年无被收购、变更豁免承诺、更换财务负责人等情况[12][15] - 2025年独立董事将在重点环节提建议[20]

删除[52Hz 胡子呢]: 附件 内蒙古第一机械集团股份有限公司与 兵工财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司在兵工财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业务的资金 风险，保障资金安全及流动性，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险应急处置预案。 第一章 组织机构设置及职责 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小 组"）。由公司董事长担任组长，作为资金风险预防处置和 工作小组第一责任人；由公司总会计师任副组长，具体负责 日常的监督与管理相关工作；小组成员包括财务金融部、审 计与风险管理部、证券与权益部等相关部门人员；财务金融 部为该项工作的归口管理部门。 工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财 务公司开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行 字体: （默认）宋体, （中文）宋 体, 小四 设置格式[52Hz 胡子呢]: - 1 - 资金风险相关工作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负 责组 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨为乔 本人于 2024 年 12 月 23 日被聘任为内蒙古第一机械集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度履职期间，主动 了解公司的生产经营信息，积极出席公司董事会、股东大会， 认真履行职责，积极参与决策，维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、 陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公 司独立董事。于 2024 年 12 月 23 日被聘为公司第七届独立 董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数 量未超过 3 家。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事 ...

一、基本情况 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王洪亮（离任） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本人作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任职期间，客观、公正、独立地履行 职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。 现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控 股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司 第六届独立董事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独 立董事。报告期内，本人因连续任职已满六年提出辞职，不 再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，公司已于 2024 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 邓腾江（离任） 2024 年 1—12 月，本人担任内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 12 月 23 日因任职期满 6 年不再担任公司独立董事，在任职期内严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定，本着客观、公正、独立的原则，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，勤勉尽责，参与公司决策，发挥独立董事 作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓腾江，1956 年 8 月出生，中共党员，经济学硕士， 注册会计师，经济学教授。曾任中国兵器装备集团公司财务 部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董 事长。现任广西柳工机械股份有限公司独立董事，中电科芯 片股份有限公司独立董事。2018 年 10 月 18 日至 2024 年 12 月 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 徐佳宾（离任） 2024 年，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与重大决策，基于公司经营发展，依托自身专业 知识，为公司战略规划、规范运作提出意见和建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。2024 年 12 月 23 日本人因任期满六年，不再担 任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 出席并审阅了公司各项会议资料，充分结合自身的专业知识， 积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...

会议与工作情况 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会4次[4] - 2024年独立董事组织召开4次提名薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事参加4次审计风险防控委员会会议[6] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事参加各类培训共8期[11] - 2024年独立董事在公司现场工作时间累计达15个工作日[12] 公司运营情况 - 2024年公司日常关联交易遵循原则，定价合理，决策程序合法[13] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[14] - 2024年公司不存在被收购的情况[15] - 2024年公司不存在更换财务负责人的情况[16] - 2024年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[17] 公司决策情况 - 2024年11月18日公司七届十八次董事会选举第七届董事会董事长[18] - 2024年4月24日七届十二次董事会审议通过2023年度董高薪酬议案[18] - 2024年6月11日七届十三次董事会，155名激励对象的364.158万股限制性股票满足解除限售条件，37名激励对象的842,070股限制性股票被回购注销[19] 人员变动 - 2025年独立董事不再担任内蒙一机独立董事，但会继续关注公司发展[21] 审计机构 - 立信为公司2021 - 2023年度审计机构，信永中和为2024年度审计机构[15]