员工持股计划基本原则 - 实施过程严格遵守法律法规并履行信息披露义务 不得进行内幕交易或市场操纵等证券欺诈行为 [2] - 遵循员工自愿参与原则 公司不以摊派或强行分配等方式强制员工参加 [2] - 参与人盈亏自负且风险自担 与其他投资者权益平等 [2] 员工持股计划制定程序 - 董事会及薪酬与考核委员会负责拟定草案 实施前需通过职工代表大会征求员工意见 [2] - 监事会需对计划是否有利于公司持续发展及是否损害股东利益发表意见 [3] - 董事会审议时关联董事需回避表决 审议通过后2个交易日内公告决议及草案全文 [3] - 需聘请律师事务所出具法律意见书并在股东大会前公告 [3] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式表决 相关股东需回避表决 [3] - 标的股票过户后2个交易日内披露获得股票的时间及数量 [4] 持有人范围与资格 - 持有人范围为公司及子公司董事、高级管理人员和核心管理人员 [5] - 参与对象必须在存续期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同 [5] 资金来源与规模 - 资金来源包括员工自筹资金、大股东借款及法律法规允许的其他方式 [5] - 以草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 拟筹集资金总额30,180.00万元 [6] - 每份份额为1.00元 具体份额按实际出资缴款金额确定 [6] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户持有的博汇纸业A股普通股 [6] - 通过大宗交易等法律法规允许方式获得回购股票 [6] - 公司累计回购股份100,030,021股 占总股本7.48% 回购均价10.00元/股 [6] - 计划持有标的股票数量不超过6,000.00万股 约占公司总股本4.49% [6] - 全部有效员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% [7] - 单个员工通过全部有效计划所获股份权益不超过公司股本总额1% [7] 存续期限与锁定期 - 存续期为48个月 自标的股票过户之日起计算 [7] - 锁定期为12个月 自标的股票过户之日起计算 [8] - 锁定期满后由管理委员会决定解锁方案及分配方案 [8] - 因分配股票股利或资本公积转增股本等衍生股份同样遵守锁定安排 [8] 业绩考核机制 - 考核包括公司层面、事业部/业务层面及个人层面三个维度 [9] - 2025年第一个解锁期考核目标为纸制品总销量不低于470万吨 [9] - 个人绩效考核结果分为合格与不合格两个等级 合格解锁比例100% 不合格为0% [10] - 公司业绩目标未达成时 所有标的股票均不得解锁 [10] 管理模式与机构职责 - 计划由公司自行管理或委托资产管理机构管理 [11] - 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常管理及代表行使股东权利 [11] - 管理委员会至少由3名委员组成 由持有人会议选举产生 [14] - 管理委员会负责制定解锁方案、分配现金资产及处置标的股票等职责 [14] 资产构成与权益分配 - 资产包括持有公司股票对应权益、现金存款及银行利息以及其他投资形成资产 [17] - 锁定期内因资本公积转增股本或派送股票红利获得的新股份一并锁定 [18] - 锁定期满后由管理委员会变现资产 按持有人份额比例分配剩余现金 [18] 变更与终止机制 - 公司实际控制权变更或合并分立时 董事会可决定终止计划 [19] - 计划变更需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议通过 [19] - 存续期届满前1个月若股票未全部出售 经管理委员会同意可延长存续期 [20] 持有人权益处置 - 持有人离职后2年内不得从事与公司相同或类似业务 否则需返还全部收益 [22] - 发生职务变更、离职、丧失劳动能力或死亡等情况时 管理委员会有权收回或调整权益 [20][21] - 持有人因违法违纪或重大过失损害公司利益时 公司有权追回其收益 [20]

员工持股计划资金与规模 - 预计拟筹集资金总额20135.1006万元，每份份额1元[15] - 拟持标的股票不超4003.0021万股，约占股本总额2.99%[18] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[18] 股份回购情况 - 截至2022年9月29日，已回购股份100,030,021股，占总股本7.48%，均价10元/股，支付资金1,000,155,565.40元[16] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超120个月，锁定期12个月，2025年解锁[20][22][25] - 董事会审议通过草案后2个交易日公告，股东大会通过后2个交易日披露最终计划，标的股票过户后2个交易日披露情况[10] 业绩考核目标 - 2025年解锁期纸制品总销量不低于470万吨[25] 管理相关 - 可自行或委托管理，持有人会议是最高管理权力机构[30] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人[39] 权益与清算 - 资产含股票权益、现金存款等，锁定期内资本公积转增股本新股份一并锁定[52][53] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算并分配剩余权益[66] 其他规定 - 与监管法规冲突以最新规定为准，管理办法经股东大会审议通过实施[70][69]

员工持股计划资金与股份 - 预计筹集资金总额30180.00万元，每份份额1.00元[15] - 已回购股份100030021股，占总股本7.48%，均价10.00元/股，支付1000155565.40元[16] - 拟持标的股票不超6000.00万股，约占股本总额4.49%[18] 员工持股计划规则 - 全部有效计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[18] - 经股东大会过半数通过实施，2个交易日内披露最终计划[10] - 存续期不超120个月，锁定期12个月[20][22] 业绩考核 - 2025年第一个解锁期，纸制品总销量业绩考核目标不低于470万吨[25] 管理相关 - 可自行或委托管理，持有人会议为最高管理权力机构[30] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人[39] 资产与分配 - 资产包括股票权益、现金存款等[52] - 锁定期满，管理委员会决定解锁及分配方案[53] 变更与终止 - 变更须经持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过[57] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内完成清算[55][66]

员工持股计划人员与份额 - 参加员工持股计划初始总人数不超200人（不含预留份额）[9] - 程晨拟持有份额对应标的股票640.0000万股，占比15.99%[28] - 核心技术/业务等195人拟持有份额对应标的股票2582.0021万股，占比64.50%[28] - 预留标的股票数量不超781.0000万股，占比19.51%[28][29] 员工持股计划股份与资金 - 员工持股计划拟持标的股票不超4003.0021万股，约占公司股本总额2.99%[10][34] - 以草案披露前一交易日收盘价（5.03元/股）测算，预计筹集资金20135.1006万元[12][28][32] - 员工持股计划资金来源为员工自筹、大股东借款及其他合法方式[32] 股份回购情况 - 截至2022年9月29日，公司已实际回购股份100030021股，占总股本比例7.48%[10][33] - 回购成交最高价19.62元/股、最低价6.70元/股，均价10.00元/股[10][33] - 回购累计已支付资金总额1000155565.40元（不含佣金等交易费用）[10][33] 员工持股计划规则 - 员工持股计划存续期不超120个月，锁定期12个月[13][38][39] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[12][34] - 员工持股计划业绩考核包括公司、事业部/业务、个人层面[41] - 第一个解锁期对应2025年，纸制品总销量不低于470万吨[41] - 个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格为0%[44] 员工持股计划管理 - 员工持股计划由公司自行或委托资产管理机构管理，持有人会议为最高管理权力机构[47] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[56] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发通知[50] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[53] - 单独或合计持有本员工持股计划50%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[54] 员工持股计划权益与处置 - 员工持股计划锁定期内，公司派息获现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定分配[72] - 员工持股计划锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[72] - 员工降职或免职，管理委员会有权决定其持股权益处置方式，可收回剩余权益[82] - 员工解锁股票获现金权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则公司有权追回收益[82] 员工持股计划实施与终止 - 董事会审议通过员工持股计划草案后，2个交易日内公告相关内容[87] - 股东大会经出席股东所持表决权过半数通过，员工持股计划可实施，2个交易日内披露最终方案[88] - 公司应在标的股票过户至计划名下2个交易日内，披露获得股票的时间和数量[88] - 员工持股计划存续期届满未展期则自行终止，终止或存续期满后，30个工作日内完成资产清算和权益分配[77][84] - 员工持股计划存续期届满前1个月未售完股票，经同意和审议可延长存续期[84]

山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）摘要 证券简称：博汇纸业 证券代码：600966 山东博汇纸业股份有限公司 领航者员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"博汇纸业""公司"或"本公 司"）领航者员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司领航者员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 二〇二五年八月 1 山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

员工持股计划参与人数及份额 - 参加员工持股计划初始总人数不超50人（不含预留份额）[10] - 核心管理人员45人拟持有标的股票数量3080.00万股，占比51.33%[29] 员工持股计划股票数量及占比 - 员工持股计划拟持标的股票不超6000.00万股，约占草案公布日公司股本总额133,684.4288万股的4.49%[11] - 预留标的股票数量不超1,190.00万股，占拟持有标的股票数量的19.83%[14] - 魏同秋拟持有标的股票数量1730.00万股，占比28.83%[29] 股票回购情况 - 截至2022年9月29日，公司完成回购，实际回购股份100,030,021股，占总股本比例7.48%[11] - 回购最高价19.62元/股、最低价6.70元/股，均价10.00元/股，累计支付资金1,000,155,565.40元[11] 资金筹集及来源 - 以草案披露前一交易日收盘价（5.03元/股）测算，预计筹集资金总额30,180.00万元[12] - 员工持股计划资金来源为员工自筹资金、大股东借款及其他合法方式[33] 存续期及锁定期 - 员工持股计划存续期不超120个月，标的股票锁定期12个月[13] 业绩考核目标 - 2025年纸制品总销量业绩考核目标不低于470万吨[41] 管理及决策相关 - 员工持股计划可由公司自行管理或委托资产管理机构管理[47] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[55] 权益处置及分配 - 持有人解锁股票获现金权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则公司有权追偿收益[78] - 员工持股计划锁定期满，变现资产偿还借款等后，按持有人份额比例分配剩余现金[69] 实施及公告流程 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内，公告相关内容[82] - 股东大会经出席股东所持表决权过半数通过，员工持股计划可实施，2个交易日内披露最终方案[83]

会计估计变更 - 2025年第一次临时董事会审议通过变更议案[3] - 变更自2025年04月01日起执行[5] - 变更不影响合并净利润及净资产[7] 变更原因及范围 - 为准确计量应收款等，完善风控[5] - 涉及公司及子公司关联方应收款坏账处理[6] 变更前后情况 - 变更前按账龄等组合划分[5] - 变更后增加合并范围内关联方组合[5]

员工持股计划规模 - 参加初始总人数不超200人（不含预留份额）[10] - 拟持标的股票不超4003.0021万股，占股本总额2.99%[11][35] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工累计不超1%[13][35] 回购情况 - 2022年9月29日完成回购，实际回购100030021股，占总股本7.48%[11][34] - 回购成交最高价19.62元/股、最低价6.70元/股，均价10元/股[11][34] - 回购累计支付资金1000155565.40元[11][34] 资金与价格 - 预计拟筹集资金总额20135.1006万元[13][29][33] - 购买价格不低于股票票面金额，且不低于草案公布前相关交易日均价的50%[37] 时间安排 - 存续期不超120个月，锁定期12个月[14][39][40] - 锁定期满满足考核条件，管理委员会决定解锁及分配方案[68] 业绩考核 - 2025年纸制品总销量业绩考核目标不低于470万吨[42] - 持有人个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格0%[45] 人员分配 - 监事会主席程晨拟持有640.0000万股，占比15.99%[29] - 核心技术/业务人员和其他员工（195人）拟持有2582.0021万股，占比64.50%[29] - 预留标的股票不超781.0000万股，占比19.51%[14][29][30] 管理与决策 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会[48] - 持有人会议提前3日通知，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意表决通过[51][54] - 管理委员会至少3名委员，主任由全体委员过半数选举产生[57] 存续期相关 - 存续期届满或拟提前终止，30个工作日内完成清算并分配剩余权益[70] - 存续期届满前1个月股票未全出售，可延长存续期[73][80] - 因股票停牌等情况无法全出售，可延长存续期[73] 其他规定 - 持有人解锁获现金权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作[78] - 公司实际控制权变更等时，董事会决定是否终止计划[71] - 计划需经公司股东大会审议通过方可实施[6][85]

业绩数据 - 2024年末香港博丰资产19.948422亿元、净资产4192.03万元[5] - 2025年3月末资产21.620496亿元、净资产2731.62万元[5] - 2024年营收29.576154亿元、净利润143.20万元[5] - 2025年1 - 3月营收14.443518亿元、净利润 - 1457.91万元[5] 增资情况 - 公司拟向香港博丰增资1.65274亿美元[1][2][10] - 增资后香港博丰注册资本变为1.65324亿美元[1][2][5][6][11] - 公司增资后持股比例仍为100%[4][6][14] 增资相关 - 增资已通过2025年第一次临时董事会审议[1][2][3] - 不构成关联交易和重大资产重组[1][3] - 利于优化结构、推进出口业务[14]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-020 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自20 ...