胶版印刷纸期货交割体系建立 - 上海期货交易所于9月3日发布胶版印刷纸期货首批交割仓库、厂库、可交割商品及检验机构公告，标志着该品种交割体系正式建立 [1][2][3] - 首批交割仓库包括厦门建发仓储、青岛中外运供应链、厦门象屿速传供应链、浙江出版物资储运等4家企业 [1] - 集团交割中心及仓库涵盖中储发展股份及旗下天津中储陆港物流、青州中储物流，以及中远海运物流供应链及旗下南通公司，山东省港口集团及旗下青岛港国际物流 [1] 交割厂库布局 - 首批交割厂库包括岳阳林纸、山东博汇纸业、山东太阳纸业、广西太阳纸业、山东华泰纸业、广东华泰纸业、玖龙环球（中国）投资集团、联盛浆纸（漳州）、厦门建发浆纸集团、厦门国贸纸业等10家造纸及供应链企业 [2] - 交易所将根据市场发展情况适时调整交割库容并拓展厂库布局 [2] 可交割商品品牌 - 首批可交割商品涵盖13个品牌，包括岳阳林纸"岳阳楼"牌和山东银河瑞雪纸业"银河如意"牌等，均执行标准价 [2] - 交易所将根据市场变化适时调整可交割商品范围 [2] 指定检验机构 - 指定检验机构包括中轻纸品检验认证、上海海关工业品与原材料检测技术中心、青岛海关技术中心、中国检验认证集团山东公司、上海中储材料检验等5家机构 [3] - 检验机构联合制定了《上海期货交易所胶版印刷纸（期货）检验细则》并已完成备案 [3] 业务实施时间表 - 自2025年11月20日起启动胶版印刷纸期货标准仓单生成业务 [1] - 各交割仓库和厂库需自公告之日起按核定库容开展业务准备工作 [1][2] - 检验机构需按期货检验业务规定开展检验工作 [3]

行业动态 - 上海期货交易所批准10家企业成为胶版印刷纸期货首批交割厂库 包括岳阳林纸 山东博汇纸业 山东太阳纸业 广西太阳纸业 山东华泰纸业 广东华泰纸业 玖龙环球 联盛浆纸 厦门建发浆纸 厦门国贸纸业 [1] - 各交割厂库需按核定库容立即开展业务准备工作 并严格执行相关规定 [1] - 胶版印刷纸期货标准仓单生成业务将于2025年11月20日正式启动 [1] 市场发展 - 交易所将根据市场发展情况适时调整交割库容 [1] - 交易所计划稳步拓展交割厂库布局 [1]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 高管及见证律师列席会议 [2] 议案审议结果 - 《领航者员工持股计划（草案）》及其摘要议案获通过 [3] - 《领航者员工持股计划管理办法》议案获通过 [3] - 授权董事会办理领航者员工持股计划事宜议案获通过 [3] - 《奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要议案获通过 [4] - 《奋斗者员工持股计划管理办法》议案获通过 [4] - 授权董事会办理奋斗者员工持股计划事宜议案获通过 [4] 表决特别说明 - 关联股东山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司、金光纸业（中国）投资有限公司对全部6项员工持股计划议案回避表决 [4] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认表决结果合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集 于2025年8月15日通过临时董事会会议决议召开 [2] - 会议通知于2025年8月16日通过上海证券交易所网站发布 公告日期距召开日期达15日 符合法定要求 [3] - 现场会议于2025年9月1日上午9:00在公司办公楼第三会议室召开 由董事长林新阳主持 并同步开展网络投票 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共308人 代表有表决权股份577,438,292股 [5] - 出席人员包括董事、监事及高级管理人员 资格均合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 所有议案均采用非累积投票制 表决结果均获得通过 [6][7][9][10] - 第一项议案同意票32,311,933股（占比80.3530%） 反对票7,811,922股（占比19.4266%） 弃权票88,600股（占比0.2204%） [6] - 第二项议案同意票32,301,133股（占比80.3261%） 反对票7,822,722股（占比19.4534%） 弃权票88,600股（占比0.2205%） [7] - 第三项议案同意票32,302,933股（占比80.3306%） 反对票7,820,922股（占比19.4490%） 弃权票88,600股（占比0.2204%） [7][8] - 第四项议案同意票32,270,633股（占比80.2503%） 反对票7,821,922股（占比19.4514%） 弃权票119,900股（占比0.2983%） [9] - 第五项议案同意票32,276,933股（占比80.2660%） 反对票7,820,922股（占比19.4490%） 弃权票114,600股（占比0.2850%） [10] - 第六项议案同意票32,261,133股（占比80.2267%） 反对票7,821,922股（占比19.4514%） 弃权票129,400股（占比0.3219%） [10][11] 关联股东回避安排 - 三项关联股东山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司、金光纸业（中国）投资有限公司在所有涉及关联交易的议案中均回避表决 [6][7][9][10][11] 法律合规性结论 - 本次股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5][11] - 表决结果被认定为合法有效 [11]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的46.6876% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 议案一获得A股股东同意票32,311,933股（80.3530%） 反对票7,811,922股（19.4266%） 弃权票88,600股（0.2204%） [1] - 议案二获得A股股东同意票32,301,133股（80.3261%） 反对票7,822,722股（19.4534%） 弃权票88,600股（0.2205%） [1] - 议案三获得A股股东同意票32,302,933股（80.3306%） 反对票7,820,922股（19.4490%） 弃权票88,600股（0.2204%） [1] - 议案四获得A股股东同意票32,270,633股（80.2503%） 反对票7,821,922股（19.4514%） 弃权票119,900股（0.2983%） [1] - 议案五获得A股股东同意票32,276,933股（80.2660%） 反对票7,820,922股（19.4490%） 弃权票114,600股（0.2850%） [1] - 议案六获得A股股东同意票32,261,133股（80.2267%） 反对票7,821,922股（19.4514%） 弃权票129,400股（0.3219%） [2] 关联股东回避情况 - 议案1至6的表决中 关联股东山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司、金光纸业（中国）投资有限公司均回避表决 [2] 法律意见 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规 表决结果合法有效 [3]

员工持股计划概述 - 山东博汇纸业股份有限公司推出奋斗者员工持股计划 涉及公司监事 高级管理人员 核心技术/业务人员和其他员工 初始设立时总人数不超过200人[3] - 员工持股计划遵循依法合规 自愿参与 风险自担原则 不存在摊派或强制参与情形[3][10] - 计划旨在建立劳动者与所有者利益共享机制 改善公司治理水平 提高员工凝聚力和公司竞争力[10] 股票来源与规模 - 股票来源为公司回购专用账户回购的博汇纸业A股普通股股票 拟持有标的股票数量不超过40,030,021股 约占公司股本总额1,336,844,288股的2.99%[4][13] - 公司于2022年9月29日完成回购 实际回购100,030,021股 占总股本7.48% 回购最高价19.62元/股 最低价6.70元/股 均价10.00元/股[4][13] - 实施后全部有效员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% 单个员工累计不超过1%[5][14] 资金筹集与价格 - 资金来源包括员工自筹资金 大股东借款及法律法规允许的其他方式[5][13] - 以草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额201,351,006元 每份份额1.00元[5][13] - 通过大宗交易方式购买回购股票 购买价格不得低于票面金额及规定价格较高者[14] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期不超过120个月 锁定期为12个月 自最后一笔股票过户公告日起计算[6][16] - 锁定期满后可根据考核条件解锁 存续期可经管理委员会同意并董事会审议通过后延长[6][16] - 存续期内若遇公司股票停牌或信息敏感期等情况 可相应延长存续期限[16] 业绩考核机制 - 考核包括公司层面 事业部/业务层面及个人层面三个维度[17] - 公司层面考核目标为2025年纸制品总销量不低于470万吨[19] - 个人绩效考核结果分合格与不合格两个等级 合格者可100%解锁 不合格者解锁比例为0%[20] 预留份额安排 - 设置预留标的股票不超过7,810,000股 占员工持股计划拟持有标的股票数量的19.51%[7][12] - 预留份额在分配前不具备表决权 分配方案由管理委员会在存续期内确定[7][12] - 若未完全分配 剩余预留份额由管理委员会按法律法规允许方式处置[7][12] 管理机构与模式 - 由公司自行管理或委托资产管理机构管理 设立管理委员会负责日常运作[21] - 管理委员会至少由3名委员组成 由持有人会议选举产生[24] - 持有人会议是最高权力机构 审议重大事项需经持有50%以上份额持有人提议[22][24] 权益分配与处置 - 锁定期内因资本公积转增股本 派送股票红利等衍生股份一并锁定[29] - 现金分红计入货币性资产 锁定期结束后由管理委员会决定分配方式及时间[29] - 存续期满后由管理委员会进行清算 在依法扣除相关税费后按持有人所持份额比例分配剩余现金[31]

员工持股计划核心内容 - 公司推出"领航者员工持股计划" 涉及标的股票不超过6000万股 约占公司总股本133,684.4288万股的4.49% [4][13] - 计划通过大宗交易方式从公司回购专用账户获得股票 回购均价为10.00元/股 累计回购100,030,021股 占总股本7.48% [4][13] - 计划筹集资金总额30,180.00万元 以每份1.00元向员工募集 参与对象包括董事 高级管理人员及核心管理人员 总人数不超过50人 [3][5][11] 股票来源与规模 - 股票来源为公司2021-2022年期间回购的股份 回购最高价19.62元/股 最低价6.70元/股 [4][13] - 实施后全部有效员工持股计划持有股票总数不超过公司股本总额10% 单个员工累计不超过1% [5][13] - 设置预留标的股票不超过1,190.00万股 占计划总规模的19.83% 用于未来人才吸引 [7][12] 资金结构与价格机制 - 资金来源包括员工自筹资金 大股东借款及法律法规允许的其他方式 [5][13] - 以草案披露前一日收盘价5.03元/股测算 预计筹集资金总额30,180.00万元 [5][11] - 购买价格不得低于票面金额且不低于规定价格较高者 遇资本公积转增等情形将调整价格 [6][14] 存续期与锁定期安排 - 计划存续期不超过120个月 锁定期12个月 自最后一笔股票过户之日起计算 [6][16] - 锁定期满后由管理委员会决定解锁方案及分配方案 包括处置时间及现金分配方式 [16][29] - 存续期可经管理委员会同意并报董事会审议后延长 [6][30] 考核机制与解锁条件 - 设置公司层面 事业部层面及个人层面三重考核机制 [17][18] - 公司层面考核要求2025年纸制品总销量不低于470万吨 [17] - 个人绩效考核分"合格""不合格"两档 合格者100%解锁 不合格者0%解锁 [19] 管理机构与运作模式 - 设立管理委员会负责日常管理 代表持有人行使股东权利 [20][24] - 持有人会议为最高权力机构 需50%以上份额持有人提议方可召开 [23] - 管理委员会至少由3名委员组成 经持有人会议选举产生 [24] 权益分配与处置规则 - 资产包含股票权益 现金存款及投资收益 独立于公司固有财产 [27] - 锁定期内获得的新增股份及现金分红一并锁定 [28] - 持有人离职后2年内不得从事同业工作 否则公司有权追回收益 [33]

公司治理动态 - 博汇纸业2025年第一次临时股东大会于2025年9月1日召开 [2] - 股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司奋斗者员工持股计划相关事宜的议案》 [2] - 本次会议通过多项议案 涉及员工持股计划授权事宜 [2]

员工持股计划基本信息 - 参加初始总人数不超过200人（不含预留份额）[10] - 拟持标的股票数量不超过4003.0021万股，约占公司股本总额2.99%[11][34] - 存续期不超过120个月，锁定期为12个月[14][38][39] - 预留标的股票数量不超过781.0000万股，占拟持有标的股票数量19.51%[14][28][29] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额10%，单个员工不超过1%[13][34] 资金与价格 - 预计拟筹集资金总额为20135.1006万元，每份份额1元[28][32] - 草案披露前一交易日收盘价5.03元/股[28][32] - 回购成交最高价为19.62元/股、最低价为6.70元/股[11][33] 人员分配 - 程晨拟持有标的股票数量640.0000万股，占员工持股计划比例15.99%[28] - 核心技术/业务人员和其他员工（195人）拟持有标的股票数量2582.0021万股，占比64.50%[28] 业绩考核 - 2025年公司纸制品总销量业绩考核目标不低于470万吨[41] - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[44] 管理与运作 - 持有人会议是内部最高管理权力机构，选举罢免等事项需审议[48][49] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[56] - 公司按规定处置持有人权益，监督运作并披露信息[66][67] 权益相关 - 锁定期满，管理委员会决定标的股票解锁及分配方案[72] - 持有人因特定情形被取消资格，管理委员会可收回权益[78][79][80][81][82] - 持有人解锁股票获现金权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则公司有权追偿收益[82] 实施流程 - 董事会及薪酬与考核委员会拟定草案，征求员工意见[87] - 监事会发表意见，董事会审议通过后公告[87] - 股东大会经出席股东所持表决权过半数通过可实施，通过后披露最终计划[88]

员工持股计划人员与份额 - 参加员工持股计划初始总人数不超50人（不含预留份额）[10] - 王乐祥拟持标的股票1730.00万股，占比28.83%[29] - 核心管理人员（45人）拟持3080.00万股，占比51.33%[29] - 预留标的股票1190.00万股，占比19.83%[29][30] 员工持股计划股票与资金 - 拟持标的股票不超6000.00万股，约占股本总额4.49%[11] - 预计拟筹集资金总额30,180.00万元，每份份额1.00元[29][33] 股份回购情况 - 截至2022年9月29日，已回购股份100,030,021股，占总股本7.48%[11] - 回购成交最高价19.62元/股、最低价6.70元/股，均价10.00元/股[11] - 累计已支付回购资金1000155565.40元（不含佣金等）[34] 员工持股计划时间安排 - 存续期不超120个月，锁定期12个月[13] - 锁定期满且股票全出售可提前终止[38] 业绩考核目标 - 2025年纸制品总销量不低于470万吨[41] 员工持股计划管理规定 - 持有人会议是最高管理权力机构[48] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[55] 员工持股计划权益处置 - 公司有权处置持有人权益，监督计划运作[63] - 持有人解锁股票获权益后离职，2年内禁从事类似工作[78][79] 员工持股计划实施流程 - 董事会拟定草案，征求员工意见[83] - 监事会发表意见[83] - 股东大会过半数通过可实施[84]