公司“提质增效重回报”行动方案核心内容 - 公司为响应监管倡议，制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在推动高质量发展和提升投资价值，保护投资者权益 [1] 主营业务与行业定位 - 公司所处行业为轻工造纸业，该行业是国民经济的基础原材料产业，纸及纸板消费水平是衡量国家现代化和文明程度的重要指标 [1] - 中国是全球最大的纸和纸板生产与消费市场，其产业发展对全球造纸工业格局有重要影响 [1] - 公司在浆纸一体化领域内专注于研发、生产与销售，致力于生产绿色可循环的包装纸，并拓展高附加值、高技术壁垒产品线 [2] - 公司愿景是成为全球白纸板行业的领导者，坚持绿色、低碳、创新发展理念，通过数智化赋能和ESG驱动发展以提升核心竞争力 [2] 股东回报与分红政策 - 公司实行持续稳定的利润分配政策，并将现金分红政策写入公司章程 [3] - 自2020年以来，公司已累计实施分红6次，现金分红金额累计约为6.25亿元（含税） [3] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为9,435.65万元（含税），现金分红比例为48.33% [3] - 2024年度公司现金分红总额为3,517.50万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01% [3] 技术创新与研发实力 - 公司以五大精神为指引，注重创新、优化组织、提升效率，在“四轮驱动”战略下统筹规划“双碳”目标，通过深加工提升产品附加值 [4][5] - 公司技术质量管理部负责新产品、新工艺、新技术的开发，下设三个研究室，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系 [5] - 截至2025年6月末，山东基地累计获得授权专利78件（发明专利16件，实用新型62件），另有34件专利在申请中 [5] - 截至2025年6月末，江苏基地累计拥有授权专利106项（发明专利47项，实用新型59项），另有12项专利在申请中 [5] - 公司将持续加大研发投入，完善技术创新体系和人才队伍建设，以强化核心竞争力 [6] 投资者关系与信息披露 - 公司高度重视投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，并制定了专门的投资者关系管理制度 [7] - 公司通过信息披露、现场接待、线上调研、参加策略会、上证e互动、邮件电话交流及召开业绩说明会等多种方式与投资者沟通 [7] 公司治理与规范运作 - 公司建立了由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的治理结构，权责明确且相互监督 [9] - 2025年公司已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列制度进行了修订，以符合最新监管要求 [9] “关键少数”责任与监督 - 公司高度重视控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，组织其参加监管培训以提升合规意识 [10] - 公司构建了多层级治理体系，对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，以保障公司及中小股东利益 [11] 近期公司治理与人事变动 - 2025年第三次临时股东会于12月19日召开，审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计、子公司间提供担保、期货套期保值计划、董高管理人员薪酬管理办法及增补董事等多项议案 [14][15] - 公司原副总经理兼董事会秘书卫永清因工作重心调整辞职，辞职后将继续负责投资相关工作 [18][19] - 公司董事会聘任沈强先生为新的副总经理兼董事会秘书，沈强先生具备丰富经验并曾获多项“金牌董秘”奖项 [20][22] - 公司第五届职工代表大会第七次会议选举向开均先生为第十一届董事会职工代表董事 [23][25] - 公司2025年第三次临时董事会审议通过了关于聘任副总经理兼董事会秘书以及“提质增效重回报”行动方案两项议案 [27][28]

公司行动方案核心举措 - 公司发布“提质增效重回报”行动方案，提出七项具体举措 [2] 具体举措内容 - 深耕主营业务，持续提升核心竞争力 [2] - 增加股东回报，维护股东利益 [2] - 加快发展新质生产力 [2] - 加强投资者沟通，增进市场认同 [2] - 坚持规范运作，完善公司治理 [2] - 强化“关键少数”责任，落实履职责任 [2]

公司治理变动 - 博汇纸业于12月19日晚间发布公告，宣布向开均先生当选为公司第十一届董事会职工代表董事 [1]

公司近期重要议案审议通过 - 公司于12月19日晚间召开2025年第三次临时股东会并审议通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于2026年度期货套期保值计划的议案》 [2]

公司人事变动 - 公司副总经理兼董事会秘书卫永清因工作重心调整辞职 [1] - 经董事长林新阳提名及董事会提名委员会资格审查 公司董事会同意聘任沈强为副总经理兼董事会秘书 [1] - 新任副总经理兼董事会秘书沈强的任期与公司第十一届董事会任期一致 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于制造业 占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为82亿元 [2]

分红情况 - 2020年以来累计现金分红约6.25亿元（含税）[4] - 近三个会计年度累计现金分红9435.65万元（含税），比例48.33%[4] - 2024年度现金分红3517.50万元（含税），占净利润比例20.01%[4] 专利情况 - 截至2025年6月末，山东基地授权专利78件，申请中34件[6] - 截至2025年6月末，江苏基地授权专利106项，申请中12项[7] 制度修订 - 公司2025年修订《公司章程》等配套制度[10]

人事变动 - 卫永清2025年12月19日辞去副总经理兼董秘职务，后续负责投资工作[2][3] - 公司同日聘任沈强为副总经理兼董秘，任期与第十一届董事会一致[4] 人员信息 - 沈强1973年出生，曾任多职获董秘相关奖项，未持股无关联[5] 联系方式 - 公司董秘联系电话0533 - 8539966，邮箱qzb@bohui.com，地址山东淄博[5]

会议信息 - 公司第五届职工代表大会第七次会议于2025年12月19日下午3:00召开[1] - 应到参会职工代表265人，实到245人[1] - 会议由公司工会主席何玉才主持[1] 选举结果 - 会议选出第十一届董事会职工代表董事向开均[1] - 向开均获241票当选，任期至第十一届董事会届满[1] 人员情况 - 向开均历任海南两公司法务，现任多家公司监事[4] - 截至公告披露日向开均未持股，符合任职资格[4]

会议安排 - 2025 年 12 月 2 日召集第三次临时股东会[5] - 2025 年 12 月 4 日发出召开通知[5] - 2025 年 12 月 11 日发出增加临时提案公告[5] - 第三次临时股东会于 2025 年 12 月 19 日下午 14：00 召开[6] 会议情况 - 出席股东及代理人 244 人，代表股份 620,436,573 股，占比 46.4105%[8] 议案表决 - 《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》同意率 98.8529%[11] - 《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》同意率 99.6305%[13] - 《关于 2026 年度期货套期保值计划的议案》同意率 99.8378%[14] - 《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》同意率 99.8263%[15] 董事选举 - 蒋道军当选非独立董事，同意率 99.0928%[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为244人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为620,436,573股，占比46.4105%[4] - 公司7位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》A股同意票数82,256,234，比例98.8529%[8] - 《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》A股同意票数618,144,671，比例99.6305%[8] - 《关于2026年度期货套期保值计划的议案》A股同意票数619,430,571，比例99.8378%[10] - 《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》A股同意票数619,358,971，比例99.8263%[10] - 《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》5%以下股东同意票数82,256,234，比例98.8529%[11] - 《关于2026年度期货套期保值计划的议案》5%以下股东同意票数82,204,734，比例98.7910%[11] 董事选举情况 - 增补董事蒋道军得票数614,808,324，占比99.0928%，当选[10]