公司“提质增效重回报”行动方案核心内容 - 公司为响应监管倡议，制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在推动高质量发展和提升投资价值，保护投资者权益 [1] 主营业务与行业定位 - 公司所处行业为轻工造纸业，该行业是国民经济的基础原材料产业，纸及纸板消费水平是衡量国家现代化和文明程度的重要指标 [1] - 中国是全球最大的纸和纸板生产与消费市场，其产业发展对全球造纸工业格局有重要影响 [1] - 公司在浆纸一体化领域内专注于研发、生产与销售，致力于生产绿色可循环的包装纸，并拓展高附加值、高技术壁垒产品线 [2] - 公司愿景是成为全球白纸板行业的领导者，坚持绿色、低碳、创新发展理念，通过数智化赋能和ESG驱动发展以提升核心竞争力 [2] 股东回报与分红政策 - 公司实行持续稳定的利润分配政策，并将现金分红政策写入公司章程 [3] - 自2020年以来，公司已累计实施分红6次，现金分红金额累计约为6.25亿元（含税） [3] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为9,435.65万元（含税），现金分红比例为48.33% [3] - 2024年度公司现金分红总额为3,517.50万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.01% [3] 技术创新与研发实力 - 公司以五大精神为指引，注重创新、优化组织、提升效率，在“四轮驱动”战略下统筹规划“双碳”目标，通过深加工提升产品附加值 [4][5] - 公司技术质量管理部负责新产品、新工艺、新技术的开发，下设三个研究室，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系 [5] - 截至2025年6月末，山东基地累计获得授权专利78件（发明专利16件，实用新型62件），另有34件专利在申请中 [5] - 截至2025年6月末，江苏基地累计拥有授权专利106项（发明专利47项，实用新型59项），另有12项专利在申请中 [5] - 公司将持续加大研发投入，完善技术创新体系和人才队伍建设，以强化核心竞争力 [6] 投资者关系与信息披露 - 公司高度重视投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，并制定了专门的投资者关系管理制度 [7] - 公司通过信息披露、现场接待、线上调研、参加策略会、上证e互动、邮件电话交流及召开业绩说明会等多种方式与投资者沟通 [7] 公司治理与规范运作 - 公司建立了由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的治理结构，权责明确且相互监督 [9] - 2025年公司已对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列制度进行了修订，以符合最新监管要求 [9] “关键少数”责任与监督 - 公司高度重视控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，组织其参加监管培训以提升合规意识 [10] - 公司构建了多层级治理体系，对“关键少数”在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，以保障公司及中小股东利益 [11] 近期公司治理与人事变动 - 2025年第三次临时股东会于12月19日召开，审议并通过了关于2026年度日常关联交易预计、子公司间提供担保、期货套期保值计划、董高管理人员薪酬管理办法及增补董事等多项议案 [14][15] - 公司原副总经理兼董事会秘书卫永清因工作重心调整辞职，辞职后将继续负责投资相关工作 [18][19] - 公司董事会聘任沈强先生为新的副总经理兼董事会秘书，沈强先生具备丰富经验并曾获多项“金牌董秘”奖项 [20][22] - 公司第五届职工代表大会第七次会议选举向开均先生为第十一届董事会职工代表董事 [23][25] - 公司2025年第三次临时董事会审议通过了关于聘任副总经理兼董事会秘书以及“提质增效重回报”行动方案两项议案 [27][28]

12月19日晚间，博汇纸业发布"提质增效重回报"行动方案，提出七项举措：一、深耕主营业务，持续提 升核心竞争力；二、增加股东回报，维护股东利益；三、加快发展新质生产力；四、加强投资者沟通， 增进市场认同；五、坚持规范运作，完善公司治理；六、强化"关键少数"责任，落实履职责任。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月19日晚间，博汇纸业（600966）发布公告称，向开均先生当选为公司第十一届董事会 职工代表董事。 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，博汇纸业发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于 2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于2026年度公司及子公 司之间提供担保的议案》《关于2026年度期货套期保值计划的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，博汇纸业（SH 600966，收盘价：6.14元）12月19日晚间发布公告称，卫永清先生因工作 重心调整申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。经公司董事长林新阳先生提名，并经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意聘任沈强先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第十一届董事会任 期一致。 2025年1至6月份，博汇纸业的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 截至发稿，博汇纸业市值为82亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 曾健辉） ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-046 山东博汇纸业股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、增加股东回报，维护股东利益 公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，将 现金分红政策写入公司章程，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，建 立了持续、稳定、科学的股东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 自 2020 年以来，截至目前已累计实施分红 6 次,现金分红金额累计约为 6.25 亿 元（含税）。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 9,435.65 万元（含税）, 现金分红比例为 48.33%。2024 年度公司现金分红总额为 3,517.50 万元（含税）， 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.01%。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临 2025-045 山东博汇纸业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司副总经理兼董事 会秘书卫永清先生的书面辞职报告，卫永清先生因工作重心调整申请辞去公司副 总经理兼董事会秘书职务，离任后将继续在公司负责投资相关的工作。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 离任原因 | | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | 卫永清 | 副总经理、董 | 2025年12月 | 2026 年 10 | 月 | 工 作 重 | 心 | 是 | 否 | | | 事会秘书 | 19 日 | 26 日 | | 调整 | | | | 二、离任对 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-047 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开第五届职工代表大会第七次会议 暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准性和完整性承担法律责任。 附件：职工代表董事简历 截至本公告披露日，向开均先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司其 他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职资格。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表大会第七 次会议于 2025 年 12 月 15 日以通知函的方式发出通知，于 2025 年 12 月 19 日下 午 3:00 在公司礼堂召开，应到参会职工代表 265 人，实到参会职工代表 245 人， 会议由公司工会主席何玉才先生主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《山东省企业职工代表大会条例》及相关法律、法规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：山东博汇纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 2 日，公司召开 2025 年第二次临时董事会，决议召集本次股东会。 公司已于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上发出了《山东博汇纸业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通 知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会 议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会 议地点、会议审议事项、现场会议登记方法 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-048 山东博汇纸业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 620,436,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.4105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。 本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 19 日 (二) 股东会召开的地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会 ...