股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-035 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 出资 1 亿元，受让民生证券股份有限公司 73,475,386 股股份。公司将与国联证 券股份有限公司签署《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》， 以持有的民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）股份作价，向国联证 券股份有限公司（以下简称"国联证券"）认购其新增发行的 A 股股份。本次交 易完成后，公司可取得 17,184,544 股国联证券股份。 2、 由于本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司亦将以持有的民生 证券股份作价向国联证券认购其新增发行的 A 股股份，因此本次交易事项构成关 联交易。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易申请豁免提交公 ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.19元[2] - 以总股本1,548,689,550股为基数，派发现金红利294,251,014.5元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/8/7，除权（息）日和现金红利发放日为2024/8/8[2] - 本次利润分配方案于2024年6月28日经2023年年度股东大会审议通过[2] 税收政策 - 个人股东及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免个税[6] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股派0.171元[7] - 沪港通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.171元[8] - 其他机构和法人股东每股派0.19元[9] 其他信息 - 联系部门为公司董事会办公室，电话021 - 38959000[10] - 公告日期为2024年8月1日[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2024]MTN286 号《接受注册通知书》，决定接受公司中期票据注册金额为 18 亿元，注册额度 自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发 行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司于近日完成了"上海张江高科技园区开发股份有限公司 2024 年度第二 期中期票据"的发行，现将发行结果公告如下： 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-033 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本期中期票据发行的有关文件同时在中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）刊登。 特此 ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-032 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 23 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接债务融资工 具的议案》，该事项已获得中国银行间市场交易商协会中市协注[2023]SCP264 号《接受注册通知书》，决定接受公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册 额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融 资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 | 债券名称 | 上海张江高科技园区开发股份有限 债券简称 张江高科 24 SCP001 | | --- | --- | | | 公司 2024 年度第一期超短期融资券 | | 债券代码 | 期限 日 ...

公司概览 - 张江高科成立于1996年,是主营房地产园区开发、运营和产业投资的公司,实控人为上海浦东新区国资委 [13][14][15][16] - 公司立足科技产业的发展,围绕科技地产打造全生命周期发展模式,为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业发展载体 [13][14][15] - 公司主要资产为位于上海浦东新区的张江科学城的高科技园区,是第一批国家级新区,汇聚了24000多家企业 [54][55][56][57][58][59][60][61][62] - 公司业务包括产业园区招商服务和产业投资,通过全周期持有物业和多种投资方式获得稳定收益 [69][70][71][72][73][74][75] 园区运营 - 公司持续吸引重点企业入驻,如集成电路、人工智能等领域,并持续扩大园区租赁区域 [78][79][80] - 公司在建和开工项目规模维持在100万方以上,为后续商办产园区出租规模打下基础 [81][82][83] - 公司出租物业的月租金水平稳中有升,2023年达64元/平米/月 [82][83] 产业投资 - 公司通过直投、基金、孵化等方式参与高科技企业的全生命周期投资 [73][74][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] - 截至2023年末,公司累计直投项目52个,投资总额38.6亿元,参与投资的子基金24个,撬动资金规模549.14亿元 [85][86][87][88] - 公司投资的企业发展迅速,2021-2023年有多家企业在科创板上市 [95][96] 财务表现 - 公司资产负债率维持在70%以内,融资成本较低,整体财务状况良好 [108][109][110][112] - 公司保持较高的分红比例,2023年分红占归母净利润的31.04% [113][114][115] - 公司净利率水平整体维持在40%左右,ROE和ROIC也较为稳定 [120][121][122] 投资评级 - 公司房地产业务和投资业务协同发展,形成全生命周期的运营模式,具有较强的盈利能力和发展前景 [141][142][143][144][145] - 公司当前估值处于相对低位,我们给予"推荐"评级 [141][142][143][144][145] 风险提示 - 政策实施不及预期的风险 - 园区运营不及预期的风险 - 宏观经济不及预期的风险 - 行业发展不及预期的风险 - 投资业务收益不及预期的风险 - 房地产销售不及预期的风险 [146][147]

股东大会信息 - 公司2024年6月8日刊登2023年年度股东大会通知，距会议召开不少于20日[6] - 现场会议于2024年6月28日13:30召开，网络投票同日[7] - 参加股东大会股东（含代理人）32名，代表有表决权股份799,367,030股，占公司股份总数51.6157%[9] 议案审议情况 - 《2023年度董事会报告》同意799,233,930股，占比99.9833%[17] - 《2023年度监事会报告》审议通过[17] - 《2023年年度报告及摘要》同意799,233,930股，占比99.9833%[18] - 《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》同意790,682,252股，占比98.9135%[19] - 某议案同意799,221,030股，占比99.9817%[20] - 《2023年度利润分配方案》同意799,252,630股，占比99.9857%[21] - 《关于公司2024年度存量资金管理的议案》同意799,252,630股，占比99.9857%[22] - 《关于申请发行直接融资工具的议案》同意798,483,968股，占比99.8895%[22] - 《关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案》同意799,219,818股，占比99.9816%[22] - 《关于提请股东大会批准2024年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2024年中期现金分红具体方案的议案》同意799,252,630股，占比99.9857%[23] 人员选举情况 - 《选举刘樱女士为公司第九届董事会董事》同意797,787,015股，占比99.8023%[23] - 《选举何大军先生为公司第九届董事会董事》同意799,055,737股，占比99.9611%[23] - 《选举俞家祥先生为公司第九届董事会董事》同意798,936,216股，占比99.9461%[24] - 《选举高永岗先生为公司第九届董事会独立董事》同意798,770,440股，占比99.9254%[24] - 《选举鲍纯谦先生为公司第九届监事会监事》同意798,488,467股，占比99.8901%[25]

人事变动 - 选举刘樱为董事长，何大军为副董事长[1] - 聘任何大军为总经理等多人任职[1] - 聘任沈定立为证券事务代表[2] 决策授权 - 授权经营层行使限额存量资产处置决策权[2]

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-030 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍 纯谦监事主持，经与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第九届监事会 主席的议案》。 选举鲍纯谦先生担任公司第九届监事会主席。 同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 特此公告。 2024 年 6 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会 ...

市场扩张和并购 - 公司作为有限合伙人认缴1亿元发起设立燧锋二期基金[2] 基金情况 - 燧锋二期基金2024年3月27日完成工商登记[3] - 2024年6月24日完成基金业协会登记备案[4] - 首次募集合伙人认缴出资合计64135万元[4] - 已完成第一期实缴出资13335万元[4] 合伙人出资 - 公司认缴10000万元，实缴2000万元[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人32人，持有表决权股份799,367,030股，占比51.6157%[3] - 公司在任董事6人出席5人，在任监事3人出席2人，董事会秘书出席[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会报告同意票数790,682,252，比例98.9135%[9] - 2023年度利润分配方案同意票数799,252,630，比例99.9857%[10] - 聘任2024年度审计机构议案同意票数799,221,030，比例99.9817%[11] - 2024年度存量资金管理议案同意票数799,252,630，比例99.9857%[12] - 申请发行直接融资工具议案同意票数798,483,968，比例99.8895%[12] - 第九届董事会董事薪酬及津贴议案同意票数799,219,818，比例99.9816%[13] 选举情况 - 高永岗当选第九届董事会独立董事，得票比例99.9254%[16] - 张鸣当选第九届董事会独立董事，得票比例99.9536%[16] - 俞家祥当选第九届董事会董事，得票比例96.7652%[18] - 高永岗当选第九届董事会独立董事，得票比例95.5205%[18] - 张鸣当选第九届董事会独立董事，得票比例97.2144%[18] - 吕巍当选第九届董事会独立董事，得票比例91.6740%[18] 其他情况 - 对中小投资者单独计票议案有议案5、6、7、9、10、11、12[18] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[18] - 律师见证结论为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[18] - 公告发布时间为2024年6月29日[20] - 上网公告文件为法律意见书[21] - 报备文件为股东大会决议[21]