人事变动 - 东方电气董事宋致远因达到法定退休年龄离任[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[2]

股东出席情况 - 出席会议股东和代理人1153人，A股1152人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1897389480股，A股1796949160股，H股100440320股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例60.862882%[4] 股东持股比例 - A股股东持股占股份总数比例57.641041%，境外上市外资股股东持股占比3.221841%[6] 议案表决情况 - 延长发行股份授权期限议案，普通股同意票数1787656317，比例94.216624%[11] - 未来三年股东回报规划议案，普通股同意票数1888738341，比例99.544050%[12] - 选举张少峰为董事议案，得票数1877713288，占比98.962986%[12] 5%以下股东表决情况 - 延长发行股份授权期限议案，同意票数18990676，比例32.893381%[13] - 未来三年股东回报规划议案，同意票数49082895，比例85.015530%[13] - 选举张少峰为董事议案，同意票数40031523，比例69.337824%[13]

会议安排 - 公司2025年2月20日召开董事会十一届六次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] - 2025年2月27日刊登股东大会通知，3月14日召开本次股东大会[7] - 本次股东大会现场会议于2025年3月14日上午9点在成都公司会议室召开，由董事张彦军主持[8] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为2025年3月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席A股股东及代理人7人，代表有表决权股份1,739,239,626股，占比55.7899%[10] - 参与网络投票A股股东1,145名，代表有表决权股份57,709,534股，占比1.8512%[10] - 现场出席H股股东及代表1人，代表有表决权股份100,440,320股，占比3.2218%[10] - 出席股东大会股东共1,153人，代表有表决权股份1,897,389,480股，占比60.8629%[10] 议案表决 - 议案1，A股赞成股数1758205802，占比97.8439%等[15] - 议案2，A股赞成股数1788298021，占比99.5186%等[15] - 议案3.01，合计A股得票数1877713288，占比98.9630%[15] 决议结果 - 议案1为特别决议事项，获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过；议案2、3为普通决议事项，获过半数通过[16] 合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[18]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日9点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日[6] - 股权登记日为2025年3月7日[14] 会议地点及登记 - 会议地点在四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室[3] - 现场参会登记时间为2025年3月13日9时 - 12时、14时 - 17时[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括延长董事会发行股份授权期限等[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独董2名、监事2名[24] - 某投资者持100股，选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[24][25]

市场扩张和并购 - 公司拟向不超35名特定投资者发行A股，募资不超50亿元[2] - 25.27亿元募资用于购买东方汽轮机等公司部分股权[2] 未来展望 - 若2025年交易完成，盈利补偿期为2025 - 2027年[5][6][7][8][9][10][11][12][13] 数据相关 - 东方汽轮机等公司投资性房地产和技术类无形资产有不同阶段承诺收益和收入分成[6][7][9][10][12][13] 其他新策略 - 补充协议自双方法定代表人签字并加盖公章后成立，随原协议同时生效[14]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划》[1] - 2025 - 2027 年现金分红比例每年环比增至少 1 个百分点[3] 审议情况 - 2025 年 2 月监事会和董事会会议通过回报方案议案[4] - 规划尚需获公司股东大会审议，通过后生效[4][5]

会议相关 - 监事会十一届五次会议于2025年2月19日在成都召开，3位监事实到[2] 授权与协议 - 同意将发行股份一般性授权期限自2025年4月20日起延长12个月[3] - 因交易未于2024年完成，同意签署盈利预测补偿补充协议[3] 股东回报与报告 - 公司制定2025 - 2027年股东回报方案获监事会同意[4] - 监事会审议通过2024年度工作报告并同意提交股东大会[4]

董事会决议 - 十一届六次会议2月10日发通知，2月20日形成有效决议[2] - 同意延长发行股份一般性授权期限12个月，可发不超20%股份[3] - 同意签署盈利预测补偿协议补充协议[4] - 同意开立募集资金专项账户[5] - 同意未来三年股东回报方案，提交股东大会审议[6] - 同意张少峰为董事候选人，备案后提交审议[6] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，另行公告通知[6]

股份回购注销 - 回购股份数量为17334股，注销股份数量为17334股[3] - 注销日期为2025年1月23日[3] - 回购注销1名激励对象限制性股票17334股[12] - 限制性股票回购价格为5.32元/股加银行同期存款利息之和[12] - 公司支付回购价款约9.8万元，资金为自有资金[12] 股份数量变化 - 回购注销后公司股份总数由3117499457股变为3117482123股[15] - 有限售条件股份变动前753920397股占比24.18%，变动后753903063股占比24.18%[15] - 无限售条件股份变动前后均为2363579060股，占比75.82%[15] 激励计划进程 - 2019年9月5日审议通过激励计划相关议案[4] - 2019年9月27日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[5] - 2019年11月20日收到国务院国资委原则同意批复[6] - 2019年11月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2020年9月24日审议通过授予预留部分限制性股票等议案[8] - 2021年4月28 - 29日审议通过回购注销部分激励对象A股限制性股票议案[8] - 2022年12月27 - 28日审议通过回购注销部分限制性股票及首次授予第二期解除限售条件成就等议案[10] - 2024年10月28 - 30日审议通过回购注销部分限制性股票及预留授予第三期解除限售条件成就等议案[11] 其他 - 本次回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[15] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整，承担法律责任[16] - 律师事务所认为回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露等手续[17]

股东情况 - 出席会议股东和代理人961人，A股960人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,952,464,394股，A股1,851,444,050股，H股101,020,344股[4][6] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例62.629182%，A股59.388753%，H股3.240429%[6] 议案审议 - 回购注销部分限制性股票议案，普通股同意票数1,950,737,194股，比例99.911537%[10] - 《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》，普通股同意票数210,681,247股，比例98.795766%[10] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》通过[10] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》，普通股同意票数210,860,448股，比例98.879799%[11] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》，普通股同意票数210,705,048股，比例98.806927%[12] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》，普通股同意票数210,704,939股，比例98.806876%[13] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》，普通股同意票数210,715,639股，比例98.811893%[14] - A股同意票数1,850,429,650，比例99.945210%，反对票数896,900，比例0.048444%，弃权票数117,500，比例0.006346%[17] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》同意票数109,684,704，比例97.73300%，反对票数1,371,100，比例1.221699%，弃权票数1,173,120，比例1.045292%[18] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》同意票数109,840,104，比例97.87147%，反对票数1,349,100，比例1.202096%，弃权票数1,039,720，比例0.926428%[18] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》同意票数90,392,375，比例80.54285%，反对票数20,810,829，比例18.54319%，弃权票数1,025,720，比例0.913953%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》同意票数109,684,595，比例97.73291%，反对票数1,482,109，比例1.320612%，弃权票数1,062,220，比例0.946476%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》同意票数109,695,295，比例97.74244%，反对票数1,475,309，比例1.314553%，弃权票数1,058,320，比例0.943001%[18] - 《2025 - 2027融资租赁框架协议》同意票数109,664,695，比例97.71518%，反对票数1,507,409，比例1.343155%，弃权票数1,056,820，比例0.941665%[18] - 本次临时股东大会、A股及H股类别股东会议全部议案均获通过[18] - 本次临时股东大会议案1、A股及H股类别股东会议审议议案为特别决议案，获出席股东有表决权股份总数2/3以上通过[19] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所，律师为赵志莘、张艳[20][21]