股东情况 - 出席会议股东和代理人961人，A股960人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,952,464,394股，A股1,851,444,050股，H股101,020,344股[4][6] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例62.629182%，A股59.388753%，H股3.240429%[6] 议案审议 - 回购注销部分限制性股票议案，普通股同意票数1,950,737,194股，比例99.911537%[10] - 《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》，普通股同意票数210,681,247股，比例98.795766%[10] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》通过[10] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》，普通股同意票数210,860,448股，比例98.879799%[11] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》，普通股同意票数210,705,048股，比例98.806927%[12] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》，普通股同意票数210,704,939股，比例98.806876%[13] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》，普通股同意票数210,715,639股，比例98.811893%[14] - A股同意票数1,850,429,650，比例99.945210%，反对票数896,900，比例0.048444%，弃权票数117,500，比例0.006346%[17] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》同意票数109,684,704，比例97.73300%，反对票数1,371,100，比例1.221699%，弃权票数1,173,120，比例1.045292%[18] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》同意票数109,840,104，比例97.87147%，反对票数1,349,100，比例1.202096%，弃权票数1,039,720，比例0.926428%[18] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》同意票数90,392,375，比例80.54285%，反对票数20,810,829，比例18.54319%，弃权票数1,025,720，比例0.913953%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》同意票数109,684,595，比例97.73291%，反对票数1,482,109，比例1.320612%，弃权票数1,062,220，比例0.946476%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》同意票数109,695,295，比例97.74244%，反对票数1,475,309，比例1.314553%，弃权票数1,058,320，比例0.943001%[18] - 《2025 - 2027融资租赁框架协议》同意票数109,664,695，比例97.71518%，反对票数1,507,409，比例1.343155%，弃权票数1,056,820，比例0.941665%[18] - 本次临时股东大会、A股及H股类别股东会议全部议案均获通过[18] - 本次临时股东大会议案1、A股及H股类别股东会议审议议案为特别决议案，获出席股东有表决权股份总数2/3以上通过[19] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所，律师为赵志莘、张艳[20][21]

会议安排 - 公司2024年10月30日召开董事会十一届四次会议，审议通过召开本次股东大会的议案[8] - 2024年12月12日刊登《股东大会通知》，通知2024年12月27日召开本次股东大会[8] - 本次股东大会现场会议于2024年12月27日上午9点在成都公司会议室召开，由董事长俞培根主持[9] 参会情况 - 2024年第三次临时股东大会现场出席A股股东及代理人3人，代表有表决权股份1,739,249,926股，占比55.7899%[11] - 2024年第三次临时股东大会网络投票A股股东957名，代表有表决权股份112,194,124股，占比3.5988%[11] - 2024年第三次临时股东大会现场出席H股股东及代表1人，代表有表决权股份101,020,344股，占比3.2404%[11] - 2024年第三次临时股东大会出席股东共961人，代表有表决权股份1,952,464,394股，占比62.6292%[12] - 2024年第二次A股类别股东会议现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份1,739,249,926股，占比62.6193%[13] - 2024年第二次A股类别股东会议网络投票股东957名，代表有表决权股份112,194,124股，占比4.0394%[13] - 2024年第二次H股类别股东会议现场出席股东及代理人1人，代表有表决权H股股份97,417,546股，占比28.6522%[15] 议案审议 - 2024年第三次临时股东大会审议及批准回购注销部分限制性股票议案，A股赞成股数1,850,429,650，占比99.9452%；H股赞成股数100,307,544，占比99.2944%；合计赞成股数1,950,737,194，占比99.9115%[19] - 审议及批准2025 - 2027年日常持续关联交易等多项框架协议议案，各议案A股、H股及合计赞成股数和占比不同[19][20] - 2024年第二次A股类别股东会议审议回购注销部分限制性股票议案，赞成股数1,850,429,650，占比99.9452%，反对股数896,900，占比0.0484%，弃权股数117,500，占比0.0063%[21] - 2024年第二次H股类别股东会议审议回购注销部分限制性股票议案，赞成股数96,704,746，占比99.2683%，反对股数712,800，占比0.7317%，弃权股数0，占比0[22] 结果认定 - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[23] - 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[25]

业绩相关 - 假设运用新会计估计，2021 - 2023年计提质量保证费用分别减少0.82亿、0.88亿、0.75亿元[9] - 假设运用新会计估计，2024年1 - 9月计提质量保证费用减少0.45亿元[9] - 假设运用新会计估计，2021 - 2023年利润总额分别增加0.82亿、0.88亿、0.75亿元[9] - 假设运用新会计估计，2024年1 - 9月利润总额增加0.45亿元[9] 策略变更 - 2024年12月18日公司审议通过风电业务会计估计变更议案[7] - 自2025年1月1日起，海上风电整机按6%、陆上风电整机按4%计提质量保证费用[7][9] - 本次变更采用未来适用法，不影响2024年及以前财务状况和经营成果[9] - 变更后预计对未来财务状况和经营成果无重大影响[9]

ESG治理架构 - 建立董事会领导决策等的ESG治理架构[4] - 董事会办公室统筹协调ESG工作[5] ESG工作开展 - 按年度开展ESG议题识别评估等工作[7][8] - 建立健全ESG综合指标体系[9] - 各部门开展ESG实践并加强沟通[9][10] ESG报告管理 - 按年度编制与发布ESG报告[11] - 报告发布后多渠道宣传推广[12] ESG考核与激励 - 督查考核各部门ESG工作并纳入考评[13] - 对表现突出者表彰，落实不佳者追责[13] ESG预算管理 - ESG工作经费纳入年度预算管理[14]

会议信息 - 公司监事会十一届四次会议于2024年12月17日在成都召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于风电业务会计估计变更》议案，3票同意[3]

会计估计变更 - 2025年1月1日起变更风电整机质量保证费用计提会计估计，用未来适用法[3] - 海上风电整机按6%、陆上按4%计提，偶发性个别计提[4] 数据影响 - 2021 - 2023年计提费用分别减少0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月计提费用减少0.45亿[7] - 2021 - 2023年利润总额分别增加0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月利润总额增加0.45亿[7] 审核情况 - 监事会、会计师事务所、审计与审核委员会均认可变更[8][9][10]

会议安排 - 董事会十一届五次会议于2024年12月18日现场召开[2] 人事变动 - 聘任李建华为公司高级副总裁[5][9] - 变更香港联席公司秘书及授权代表为曾颖雯女士，委任冯勇为香港联交所电子呈交系统授权人士[11][12] 业务决策 - 完善公司高管人员薪酬核定规则并兑现2023年度薪酬[3][4] - 东方设计增资扩股及转增注册资本，合计20000万元[10] - 风电业务会计估计变更[10][11] - 制定公司《环境、社会与公司治理（ESG）管理规定》[11] 地址变更 - 变更香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[11][12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日上午9:00举行[29] - 2024年第二次A股类别股东会议于12月27日上午9:30举行[32] - 股权登记日为2024年12月20日[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案1、2于2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站及相关报纸[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为2024年第三次临时股东大会议案2[11] 会议审议 - 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案[23][27] - 审议及批准公司2025 - 2027年日常持续关联交易的议案[23] - 审议及批准《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》等多项框架协议[23] 其他 - 现场参加股东大会的A股股东登记时间为2024年12月26日[17] - 2024年第三次临时股东大会回执需于12月26日前送达公司[30] - 2024年第二次A股类别股东会议回执需于12月26日前送达公司[33]

增持计划 - 2023年12月8日起12个月内实施增持[2][4][5] - 增持金额1.5 - 3亿元，股份不超总股本1%[2][4][5] - 资金源于东方电气集团自有资金[2][4][5] 增持结果 - 2023.12.8 - 2024.12.7增持11,295,300股，占比0.36%[2][5] - 增持总金额约1.62亿元[2][5] 持股情况 - 首次增持前持股1,727,919,826股，占比55.41%[3] - 截至披露日持股1,739,215,126股，占比约55.79%[3][5] 其他 - 增持计划实施完毕，行为合规[2][5][7]

增持人情况 - 增持人注册资本为504,696.02万元人民币[4] 增持股份情况 - 本次增持前，增持人持股1,727,919,826股，占总股本55.41%[6] - 2023年12月8日增持2,960,000股，占总股本约0.09%[8] - 2023年12月8日至2024年12月7日累计增持11,295,300股，占总股本0.36%[9] - 本次增持完成后，增持人持股1,739,215,126股，占总股本55.79%[10] 未来展望 - 增持人计划未来12个月内增持金额1.5 - 3亿元，股份不超总股本1%[8] 信息披露 - 2023年12月9日发布《增持公告》[12] - 2024年2月1日、8月15日发布进展公告[12] - 公司已履行现阶段披露义务，尚需披露实施结果公告[13] 其他 - 本次增持属可免于发出要约情形[11]