会议安排 - 2024年6月4日董事会决定召开股东大会[6] - 2024年6月5日发布召开股东大会通知[6] - 2024年6月25日下午14:30召开股东大会[9] 参会情况 - 7名股东出席，代表959,417,795股，占比54.0792%[10] 议案表决 - 补选独立董事议案累积投票表决[14] - 朱小勤得票959,002,395股，占比99.9567%[14] - 中小股东同意票数72,751,034股，占比99.4322%[14] 会议相关 - 召集人为公司董事会，结合现场与网络投票[9][11] - 会议程序及表决结果合法有效[15]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-020 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长曾挺毅先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 朱小勤 | 959,002,395 | 99.9567 | 是 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第二十二次会议通知于2024年6月20日发出[2] - 会议于2024年6月25日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 审议结果 - 会议审议通过补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案[3] - 朱小勤女士担任相关委员会委员，任期与董事任期一致[3] - 补选议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月25日14点30分于厦门会议室召开[4] - 网络投票6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 会议议案 - 补选公司第十届董事会独立董事[5] 候选人信息 - 提名朱小勤女士，1972年9月生，博士学历，无持股无关联[5]

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱小勤，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"厦工股份"）第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任厦工股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-017 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 5 月 31 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十一次会议通知。会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、 召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名朱小勤女士为公司第十届董 事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会任期届满之日 止。 提名委员会审查意见：通过对朱小勤女士的学历、专业知识和工作履历等方面的核查， 认为其具备履行上市公司独立董事职责相适应的任职条件、专业能力和职业素养，不存在 法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-019 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

人事变动 - 独立董事郑晓剑因个人原因申请辞职，自股东大会选新独立董事生效[2] - 董事会审议通过提名朱小勤为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 朱小勤生于1972年9月，任厦大法学院教授、副院长[5] - 兼任中国法学会研究会学术委副主任等职[5] - 未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会提名 - 公司董事会提名朱小勤为第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年6月4日[6] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 被提名人最近36个月内不能受证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] 独立性要求 - 持股1%以上股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 审查情况 - 被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查[4]

股东大会信息 - 2024年4月17日决定召开2023年年度股东大会并发布通知[7] - 2024年5月14日下午14:30召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8] - 出席股东大会股东12人，代表有表决权股份1,053,952,075股，占公司股份总数59.4078%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意、反对、弃权占比大多与董事会工作报告相同[13][15][17][20][22][26] - 《公司2024年度财务预算方案》等议案同意占比99.9054%，反对占比0.0946%[24][29][31] - 《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》关联股东回避表决[29] - 《公司2024 - 2026年度股东回报规划》中小股东同意166,554,513股，占比99.3165%[35]