董事会会议召开情况 - 第十届董事会第三十三次会议于2025年8月15日通过电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议实际出席董事7人 符合法定人数要求 董事长金中权主持会议 [1] - 会议通知、召集、召开及审议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要 [1] - 该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [1] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易风险评估 - 审议通过关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告 [2] - 关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决 [2] - 非关联董事表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 财务安排议案 - 审议通过关于新设子公司共享2025年度综合授信额度的议案 [2] - 表决结果为全体董事一致通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 管理制度修订 - 审议通过关于制定公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案 [2] - 审议通过关于修订公司内部审计管理制度的议案 [2] - 两项议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3] 高管薪酬考核 - 审议通过公司高级管理人员2024年度绩效考核结果议案 [3] - 审议通过公司高级管理人员2025年基本年薪及考核方案议案 [3] - 两项议案均已通过董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议 [3] - 表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3]