股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须审议[4] - 非日常经营性交易事项（关联交易除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须审议[6] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须审议[7] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在两个月内召开临时股东会[9] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事等提议或请求后，应在十日内书面反馈是否同意召开临时股东会[12][13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[14] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[20] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[19] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[20] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[28] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[27] 其他规定 - 发言人每次发言原则上不超过五分钟，同一事项主题发言不超过二次[23] - 会议记录应保存不少于十年[25] - 董事会应在年度股东会上作工作报告，独立董事应述职[23] - 董事、高级管理人员需列席股东会并接受股东质询[22][23] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制[30] - 股东会就发行优先股需对11项事项逐项表决[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31][32] - 股东会采取记名投票，表决前推举计票和监票人员，当场公布结果[33] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[34] - 公司以减少注册资本回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法或违反章程的决议[34] - 非日常经营性交易事项包括多种类型，不含对外担保和提供财务资助[38]

公司章程修改 - 2025年6月9日董事会和监事会分别审议通过修改公司章程和不再设立监事会议案[1] - 经股东会通过，全体七名监事会成员职务自然免除，原章程监事会章节删除[1][2] - 完善总则明确制定目的，确定法定代表人相关内容[2][7] - 衔接新《公司法》完善面额股表述，新增控股股东等专节[3] - 修订“股东大会”为“股东会”，调整章节及条款序号[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为458,248,400股，均为普通股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总数10%，不同情形有不同处理期限[11] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，决议存在特定情形不成立[13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[14] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[15] 会议相关 - 年度股东大会和股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时会议[17] - 独立董事等提议召开临时会议，董事会应在规定时间反馈和通知[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[30] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[27] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[47] - 年度用于分配利润总额原则上不超过当年累计净利润[48] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[48] 信息披露与通知 - 每会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告等[46][47] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司两个交易日内披露相关情况[28] - 公司通知有专人送出等方式，不同方式送达日期不同[50]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点30分在福建福州晋安区塔头路396号召开[2] - 网络投票2025年6月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议审议12项议案，1 - 9号4月22日披露，10 - 12号6月10日披露[6] 议案相关 - 特别决议议案为10、11、12号[7] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9号[7] - 涉及关联股东回避表决议案为9号，关联股东有福建省建材（控股）有限责任公司等[8] 登记与联系 - 股权登记日为2025年6月23日[13] - 登记时间6月24 - 29日工作日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[13] - 登记地点为福建福州晋安区塔头路396号9层915室董秘办[13] - 会议联系电话0591 - 87617751，邮箱linzy2010@qq.com[16] 表决事项 - 对2024年度董事会、监事会工作报告表决[22] - 对2024年年度报告及其摘要表决[22] - 对2024年度财务决算及2025年度财务预算议案表决[22] - 对2024年度利润分配方案表决[22] - 对续聘会计师事务所议案表决[22] - 对2025年度融资、融资担保计划表决[22] - 对2025年度日常关联交易议案表决[22] - 对修订股东大会议事规则议案表决[22]

会议情况 - 公司第十届监事会第十一次会议于2025年6月9日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年6月3日多种方式发出[2] - 应参加表决监事7名，实际参加7名[2] 议案表决 - 以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于不再设立监事会的议案》[3] 议案相关 - 不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权，《公司监事会议事规则》废止[3] - 《关于不再设立监事会的议案》与《关于修改公司章程的议案》合并[3] - 合并议案需提交股东会审议[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年6月9日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 议案表决 - 《关于修改公司章程的议案》等五项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6] 股东大会 - 公司将于2025年6月30日召开2024年年度股东会[6]

业绩说明会信息 - 2025年5月14日15:30 - 17:00召开2024年度和2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 以网络远程方式，通过“全景路演”等参与[2][4][5] - 2025年5月13日15:00前可提问[2][5] - 董事长等人员出席[5] 报告发布 - 2025年4月22日和4月29日分别发布2024年度、2025年第一季度报告[3]

第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-013 福建水泥股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应 参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公 司章程及公司内部管理制度的有关规定； 2．公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本报告 期的经营管理和财务状况等事项； 二、监事会会议审议情况 经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 监事会认为: 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 ...

会议信息 - 福建水泥第十届董事会第十九次会议于2025年4月28日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年4月18日发出[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 报告审议 - 会议表决通过《公司2025年第一季度报告》[3] - 该议案经审计委员会事前审议通过[3] - 表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》全文见上海证券交易所网站[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.6028亿元人民币，同比增长5.40%[5] - 2025年第一季度营业总收入为360,283,390.21元，同比增长5.4%（2024年同期为341,838,345.62元）[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1991.88万元人民币，同比减亏76.54%[5] - 2025年第一季度净利润为-31,240,749.35元，同比亏损收窄68.7%（2024年同期为-99,733,754.72元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为-19,918,820.97元，同比亏损收窄76.5%（2024年同期为-84,910,796.95元）[17] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比减亏76.54%[5] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比改善78.9%（2024年同期为-0.19元/股）[17] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比改善5.66个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为272,496,795.88元，同比下降19.3%[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为73,494,284.52元，同比下降19.7%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4762.13万元人民币，同比改善136.65%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为47,621,268.37元，同比改善136.6%（2024年同期为-129,940,900.17元）[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为303,089,913.71元，同比下降5.0%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计441,884,818.11元，同比增长30.7%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11,217,876.02元，同比改善6.3%（2024年同期为-11,966,352.56元）[20][21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为420,500,000元，同比下降44.3%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为92,634,454.36元，同比下降55.0%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为129,037,846.71元，同比增长102.4%[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为196,369,847.17元，同比增长9.6%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从6832.25万元人民币增至1.9729亿元人民币，增长188.75%[11] - 应收账款从271.01万元人民币增至541.81万元人民币，增长99.92%[11] - 存货从1.2156亿元人民币增至1.4764亿元人民币，增长21.46%[11] - 其他权益工具投资同比增长11.8%，从623,615,756.40元增至697,052,023.20元[12] - 短期借款同比增长9.1%，从1,231,721,576.35元增至1,343,602,518.22元[12] - 应付账款同比下降6.1%，从434,109,195.49元降至407,648,846.51元[12] - 长期借款同比下降26.8%，从308,607,840.81元降至226,025,283.41元[13] - 总资产为38.0479亿元人民币，较上年度末增长6.13%[5] - 资产总计同比增长6.1%，从3,584,888,727.16元增至3,804,787,139.10元[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.3107亿元人民币，较上年度末增长3.26%[5] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额同比改善，从-12,989,685.15元增至55,077,200.10元[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.19元改善至2025年一季报的-0.04元，同比增长78.95% [1] - 每股净资产从2024年一季报的2.38元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的0.03元降至-0.20元，同比下降766.67% [1] - 营业收入从2024年一季报的3.42亿元增长至2025年一季报的3.6亿元，同比增长5.26% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.85亿元收窄至2025年一季报的-0.2亿元，同比改善76.47% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-7.45%改善至2025年一季报的-1.79%，同比提升75.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19039.25万股，占流通股比例41.56%，较上期增加2477.77万股 [1] - 福建省建材(控股)有限责任公司为第一大股东，持有13189.57万股，占总股本28.78%，持股数量未变 [2] - 王新忠、顾秀蓉、赵益萍、高盛公司有限责任公司为新进前十大股东 [2] - 安绍金减持12万股，持股数量降至171.85万股 [2] - 王成海、黄火平、许国勇、黄宝胜退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3]