会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14点30分 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦 网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-15:00进行 [1] 金融服务协议修订 - 核心修订内容为增加公司在集团财务公司的每日最高存款余额不超过6亿元条款 其他条款未做实质性修改 [2] - 协议规定存款利率不低于国内主要商业银行同类存款利率 且资金全部存入国家批准设立的商业银行以确保安全 [4] - 集团财务公司提供不超过12亿元综合授信额度 贷款利率不高于国内主要商业银行同类利率 [5][6] - 协议有效期三年 期满前30天未提出终止则自动延期三年 [6] - 2025年1月至7月末集团财务公司已为公司提供存款 结算 信贷等金融服务 [3] 煤炭联合采购协议 - 与关联方福能物流签订煤炭联合采购协议 供货期从2025年7月1日至2028年6月30日 可自动顺延 [12][13] - 定价模式为结算单价=煤炭采购成本+物流中转费用+资金费用+服务费10元/吨 较上次合同13元/吨下降3元 [9][11] - 2024年公司通过福能物流采购煤炭72.04万吨 占全年总采购量73.04万吨的98.6% [8] - 采购质量要求热值≥5300 kc/kg 挥发分25-32% 硫含量≤1% 全水分≤12% [10] - 结算按船次进行 付款可选择预付款或后付款方式 后付款模式下资金占用费按LPR利率计算 [11][12] 董事及独立董事选举 - 提名6位董事候选人：王振兴 华万征 郑建新 黄明耀 郑胜祥 陈宣祥 均为现任董事 [13][14][15][16] - 提名3位独立董事候选人：钱晓岚 林传坤 黄和亮 其中黄和亮为新增候选人 [16][17][18] - 独立董事报酬标准定为每人每年7万元含税 [1] 制度修订事项 - 修订关联交易管理制度 依据上市公司监管规则和公司章程进行优化 [2] - 修订后的制度已于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站 [2]

财务相关 - 建议独立董事报酬标准为每人每年7万元含税[9] - 截至2025年7月末，公司在集团财务公司存款0.46亿元，占货币资金总额65.60%[12] - 截至2025年7月末，集团财务公司提供给公司的贷款本金余额为5.89亿元[13] - 集团财务公司注册资本10亿元，承诺给予公司不超12亿元综合授信额度[15][18] - 煤炭联合采购服务费为10元/吨，上次合同为13元/吨[26] 协议与制度 - 拟修订关联交易管理制度，2025年8月30日披露于上交所网站[10] - 与集团财务公司重新签订金融服务协议，增加每日最高存款余额不超6亿元条款[12] - 公司与福能物流联合采购协议有效期自2025年7月1日至2028年6月30日[30] 采购情况 - 2024年公司全年累计采购煤73.04万吨，通过福能物流采购72.04万吨[25] - 进厂过磅数量与水尺数量差控制在≤6‰，超过部分双方各承担一半[27] - 结算开具税率为13%的增值税发票[28] - 卸货港口库存煤炭＜20000吨且下一航次煤船预估抵达时间超4天启动应急采购[30] 董事会相关 - 公司第十届董事会于2025年9月15日任期届满[33][41] - 提名王振兴、华万征等6人为第十一届董事会董事候选人[33] - 提名钱晓岚、林传坤、黄和亮为第十一届董事会独立董事候选人，采用累积投票制选举[41] - 黄和亮为新增独立董事候选人，钱晓岚、林传坤为现任独立董事[41]

中国经济结构变化与增长动能转换 - 中国经济结构呈现悄然变化 增长模式从资源驱动转向创新驱动 传统行业稳健体现经济底盘韧性 新经济与传统经济融合形成更立体增长结构 [1] 人工智能行业业绩表现 - AI行业成为市场最强主线 计算机 电子 通信行业上半年归母净利润分别达128.34亿元 835.07亿元和1375.92亿元 同比增长40.54% 27.57%和7.81% [2] - AI芯片龙头寒武纪上半年营业收入28.81亿元 同比大增4347.82% 归母净利润10.38亿元 实现扭亏为盈 [2] - 光模块企业新易盛归母净利润39.42亿元 同比增长355.86% 海外营收占比达94.4% 受益于数据中心算力投资发展 [2] - AI推动作用向硬件延伸 科大讯飞上半年营收首次突破百亿元 亏损大幅收窄 AI学习机产销两旺 [3] 数字技术重构生产力 - 电子和计算机行业增长本质是数字技术对生产力的深度重构 5G基站建设带动半导体需求 云计算普及推动智能管理系统应用 [3] 反内卷政策推动传统行业利润修复 - 反内卷政策推动多个行业产能出清 从资源品向全产业链扩散 覆盖房地产 建筑材料 医药生物和计算机等领域 [4] - 钢铁行业归母净利润131.37亿元 同比增长157.17% 农林牧渔行业归母净利润274.11亿元 同比增长166.72% [4] - 山东钢铁营业收入368.06亿元 同比增长118.60% 归母净利润1252.58万元 实现扭亏为盈 [4] - 钢铁行业粗钢产量稳中有降 经济效益同比改善 环保水平持续提升 运行情况好于预期 [5] 水泥行业业绩改善 - 水泥行业多家企业扭亏为盈或大幅减亏 华新水泥 万年青 宁夏建材等归母净利润同比增长超50% 水泥产品平均售价同比上涨 [6] 生猪养殖行业产能调整 - 政策鼓励生猪养殖企业合理调整产能 牧原股份上半年营业收入764.63亿元 同比增长34.46% 归母净利润105.3亿元 同比增长1169.77% [6] 医疗器械行业复苏迹象 - 迈瑞医疗第三季度营业收入预计同比正增长 国际市场同比增长加速 国际体外诊断产线有望实现较快增长 国内市场如期迎来拐点 [7] - 中泰股份预计前三季度归母净利润3.25亿元至3.55亿元 同比增长71.36%至87.19% 第三季度归母净利润1.9亿元至2.2亿元 同比增长187.60%至233.01% 海外收入占比增加带动利润上升 [7] 消费电子行业韧性显现 - 立讯精密预计前三季度归母净利润108.9亿元至113.44亿元 同比增长20%至25% 第三季度归母净利润42.46亿元至46.99亿元 同比增长15.41%至27.74% [8] - 公司加速多元化业务战略布局 加大AI智能终端 光电高速互联产品及汽车智能电子电器等前沿领域研发投入与市场渗透 [8]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开日期为2025年9月15日14点30分 [1] - 会议地点为福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案 [2] - 议案详情参见2025年8月23日及8月30日披露的相关公告 [2] - 关联股东需回避表决 包括福建省建材（控股）有限责任公司等一致行动人 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量 [3][4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 选举票数超过拥有票数或应选人数时视为无效投票 [4] - 累积投票制允许集中或分散投票 具体规则见附件说明 [7][8][9] 股权登记及出席对象 - A股股权登记日为2025年9月8日 [5] - 登记在册股东有权出席 可委托代理人表决 [4][5] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月9日至14日工作日8:30-11:30和14:30-17:30 [5] - 登记地点为福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室 [5] - 可通过电子邮件或信函方式登记 需在9月14日17:30前到达 [6] - 现场会议需携带有效证件 不接受电话登记 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为林国金、仇银君 电话0591-87617751 邮箱linzy2010@qq.com [7] - 会议为期半天 出席者食宿及交通费用自理 [7] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒和投票指引 [4]

董事会换届选举 - 第十届董事会任期将于2025年9月15日届满 公司提名9位董事候选人 包括6位非独立董事和3位独立董事 其中8位为现任董事 仅黄和亮为新任候选人 [1][2] - 董事候选人名单包括王振兴 华万征 郑建新 黄明耀 郑胜祥 陈宣祥 钱晓岚 林传坤 黄和亮 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举 [2] - 所有候选人具备专业知识和履职能力 不存在不得提名的情形 且与公司持股5%以上股东及高管无关联关系 未持有公司股份 [13] 独立董事报酬标准 - 董事会通过独立董事报酬议案 建议第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年7万元（含税） 该标准参考同行业及省内国有控股上市公司水平 [2] - 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核通过 需提交股东大会审议 [2] 制度修订与关联交易 - 董事会通过修订关联交易管理制度的议案 修订依据为《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [3] - 通过租赁办公场所的关联交易议案 公司总部已于2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦 将与关联方签订租赁协议 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 审议上述需股东批准的议案 [5] 董事候选人背景 - 王振兴现任公司党委书记 董事长 拥有科技管理高级工程师和高级经济师职称 历任公司多个技术及管理岗位 [7] - 华万征现任公司董事 总经理 兼任福建省建材（控股）副董事长 具有丰富水泥行业运营管理经验 曾任华润水泥多个高管职位 [7] - 郑建新现任公司董事 财务总监 拥有多年财务管理工作经历 曾任华润水泥旗下多家公司财务负责人 [8] - 其他非独立董事候选人如黄明耀 郑胜祥 陈宣祥均现任福建省能化集团或建材控股相关职务 具备能源 建材领域管理经验 [8][9][11] - 独立董事候选人钱晓岚为闽江学院会计学教授 博士生导师 拥有财务专业背景及多家机构顾问经验 [11] - 林传坤为法学教研部讲师及高级合伙律师 兼任多家仲裁机构仲裁员 具有法律专业背景 [12] - 黄和亮为福建农林大学经济与管理学院教授 博士生导师 主要从事宏观经济及农林经济研究 拥有多项科研项目经验 [13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日14点30分在福建能源石化大厦召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止日期为9月15日[2] - 本次股东会审议6项议案，包括独立董事报酬等[4] 选举信息 - 应选董事6人，应选独立董事3人[4] - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] 计票及回避信息 - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4、5、6[6] - 涉及关联股东回避表决议案为3、4，关联股东为福建省建材（控股）有限责任公司等[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[13] - 登记时间为9月9 - 14日工作日，地点在福建能源石化大厦9层915室董秘办[14] 其他信息 - 会议联系电话为0591 - 87617751，电子邮箱为linzy2010@qq.com[16] - 现场会议期限半天，出席者食宿及交通费自理[16]

会议与人事 - 福建水泥第十届董事会第二十二次会议于2025年8月29日召开[2] - 第十届董事会2025年9月15日任期届满，提名9人为第十一届董事候选人[2] - 同意于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[7] 报酬与租赁 - 建议第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年7万元（含税）[4] - 公司总部2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦，同意签租赁协议[6] 候选人情况 - 9位董事候选人具备履职能力，任职资格合规[15] - 候选人与公司相关人员无关联关系，且均未持股[15] 个人成果 - 黄和亮主持多项科研项目，出版专著发表论文获奖励[14]

（二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则；即享有公司股东会表 决权的关联股东，在对关联交易事项进行表决时，除特殊情况外，应 当回避表决；与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进 行表决时，应当回避； （五）应当披露的关联交易，应当经独立董事专门会议审议，公 司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议； 福建水泥股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司及全体股东的合法权益，规范公司关联交易 行为，加强公司关联交易风险控制和管理，保证关联交易的公允性并 确保符合公平、公开、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律、法规、规范性文件及福建水泥股份有限公司（以下简称 公司）章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 本人钱晓岚，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林传坤，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监 ...