会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为378人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为155,875,479股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为34.0155%[4] - 公司在任8名董事、7名监事全部出席会议[9] 议案表决情况 - 增补王振兴为董事议案，A股同意票数154,603,359，比例99.1839%[6] - A股反对票数1,066,100，比例0.6839%[6] - A股弃权票数206,020，比例0.1322%[6] - 5%以下股东同意票数22,707,652，比例94.6950%[7] - 5%以下股东反对票数1,066,100，比例4.4458%[7] - 5%以下股东弃权票数206,020，比例0.8592%[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议2024年11月27日决议召开本次会议，11月28日刊登通知[6] - 现场会议2024年12月13日下午在福建能源石化大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东378人，代表股份155,875,479股，占比34.0155%[9] - 现场6人，代表股份146,425,107股，占比31.9532%[9] - 网络投票372人，代表股份9,450,372股，占比2.0623%[9] 议案表决情况 - 审议《关于增补王振兴为董事的议案》，同意股份154,603,359股，占比99.1839%[11] - 反对股份1,066,100股，占比0.6839%[12] - 弃权股份206,020股，占比0.1322%[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会时间为2024年12月13日[2] - 现场会议14点50分在福建能源石化大厦举行[7] - 网络投票时间为2024年12月13日[7] 审议议案 - 会议审议增补王振兴为董事的议案[4] 王振兴情况 - 1978年出生，现任福建水泥党委书记等职[12] - 未持有公司股份，无其他关联关系[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14点50分召开[4] - 现场会议在福建福州晋安区塔头路396号福建能源石化大厦举行[4] - 网络投票时间为12月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案及登记信息 - 审议增补王振兴为董事的议案[5] - 股权登记日为12月6日[11] - 登记时间为12月7 - 12日工作日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[13] - 登记地点为福建能源石化大厦9层915室董秘办[13] 其他信息 - 电子邮件和信函邮戳须在12月12日17:30前[14] - 会议联系电话0591 - 87617751，邮箱linzy2010@qq.com[16] - 现场会议期限半天，出席者食宿及交通费自理[16]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 22 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实 际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会 提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董 事。 （三）审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》 为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规 1 定。 表决情况：同意 9 ...

人事变动 - 2024年11月27日董事长王金星因工作变动辞职[1] - 王金星辞去董事长、董事及董事会相关专门委员会职务[1] - 辞职后王金星在公司不再担任任何职务[1]

重大事项 - 截至2024年11月1日，公司未筹划涉及福建水泥的重大事项[1] 股票交易 - 近6个月内，公司及控股子公司未买卖“福建水泥”股票[1]

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3][6] 信息披露 - 截至公告披露日无应披露未披露重大信息[2][5] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划[7] 经营状况 - 公司日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] 基本面情况 - 公司基本面未变，提醒投资者注意交易风险[6]

重大事项 - 截至2024年11月1日，公司未筹划涉及福建水泥的重大事项[1] 股票交易 - 近6个月内，公司及控股子公司未买卖“福建水泥”股票[1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.06亿元，同比下降13.33%[2] - 年初至报告期末营业收入为11.17亿元，同比下降25.26%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.17亿元人民币，同比下降25.3%[10] - 公司2024年前三季度营业总成本为13.69亿元人民币，同比下降25.0%[10] - 公司2024年前三季度净利润为-2.13亿元人民币，同比减亏27.2%[10] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.68亿元人民币，同比减亏26.3%[11] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.37元/股，同比改善26.0%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7996万元，同比改善46.18%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.14亿元人民币，去年同期为-2.93亿元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,961,851.26元，同比下降46.2%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为14,023,620.27元，同比改善134.3%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,317,295.73元，同比下降50.5%[13] - 期末现金及现金等价物余额为164,726,812.68元，同比增长20.9%[13] - 收到的税费返还为3,285,326.47元，同比下降49.1%[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为186,306,530.73元，同比下降11.7%[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,699,113.73元，同比下降76.7%[12] - 取得借款收到的现金为1,523,250,000.00元，同比增长55.6%[12] - 偿还债务支付的现金为1,355,955,146.93元，同比增长93.8%[12] 资产与负债 - 公司总资产为38.61亿元，较上年度末下降0.13%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.97亿元，较上年度末下降7.71%[2] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为479,768,049.75元，较2023年12月31日的391,216,389.50元增长22.63%[7][8] - 公司2024年9月30日的货币资金为165,567,650.70元，较2023年12月31日的116,364,236.86元增长42.29%[7] - 公司2024年9月30日的应收款项融资为67,382,842.68元，较2023年12月31日的38,713,114.42元增长74.05%[7] - 公司2024年9月30日的存货为171,695,247.58元，较2023年12月31日的152,350,338.77元增长12.70%[7] - 公司2024年9月30日的固定资产为2,159,422,746.97元，较2023年12月31日的2,318,769,727.15元减少6.87%[8] - 公司2024年9月30日的短期借款为1,308,589,435.00元，较2023年12月31日的1,152,689,158.40元增长13.53%[8] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为2,344,888,002.35元，较2023年12月31日的2,154,684,814.20元增长8.83%[8] - 公司2024年9月30日的长期借款为237,744,287.74元，较2023年12月31日的321,659,234.67元减少26.09%[9] - 公司2024年9月30日的未分配利润为-72,689,002.00元，较2023年12月31日的96,799,529.59元大幅下降175.09%[9] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为1,097,055,718.68元，较2023年12月31日的1,234,090,966.44元减少11.11%[9] 股东与股权 - 福建省建材（控股）有限责任公司持有公司28.78%股份，为公司第一大股东[6] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为907.61万元人民币，同比增长244.6%[10] 其他综合收益 - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为7450.76万元人民币，去年同期为-2752.49万元人民币[11] 利息费用 - 公司2024年前三季度利息费用为4808.23万元人民币，同比增长4.1%[10] 产品销售成本与现金流改善 - 公司本期产品销售成本较上年同期下降，导致净利润改善[4] - 公司本期原燃材料、库存商品等资金占用减少，使经营活动现金流改善[4]