声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 会议审议通过两项重要议案： -制定董事会权责清单并修订授权清单：依据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定董事会权责清单，并对原《福建水泥董 事会授权经理层事项清单（暂行）》进行修订。该议案表决结果为全票通过，同意9票，反对0票，弃权 0票。 -修订董事会专门委员会实施细则：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》，对董事会相关专门委员会实施细则进行修 订。修订后的制度全文可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅。此议案同样全票通 过，同意 ...

审计委员会组成 - 由三名以上非公司高级管理人员董事组成，三名独立董事，至少一名会计专业人士，独立董事过半数[4][5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 任期与报告 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[10] - 编制年度履职报告，随年报在上证所网站披露[15][16] 会议规则 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 原则上提前3日将会议通知提交全体委员[18] - 作出决议需成员过半数通过[19] - 表决方式为举手表决或投票表决，委员一人一票[20] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，过半数同意后提交董事会审议[8][11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并报告[12] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[14] 其他规定 - 委员不能出席可委托，独立董事委托其他独立董事[19] - 可要求相关人员列席会议并提供信息[19] - 会议制作记录并签名保存，审议意见书面提交董事会[19][20] - 会议人员对所议事项保密，成员与讨论事项有利害关系须回避[21] - 实施细则“以上”含本数，“过”不含本数，自董事会决议通过生效[23]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[2] - 成员由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[7] - 董事、经理人员选任需经其资格审查并向董事会提意见[10] 会议相关规定 - 原则上提前3日通知会议[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[13] - 实施细则自董事会决议通过之日起生效[15]

战略委员会构成 - 成员由三名或以上董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与工作流程 - 研究公司长期发展战略并提建议及检查实施情况[6] - 董事会秘书负责组织协调与各部门工作[8] - 有关部门或控股企业负责人上报提案资料[8] 会议规则 - 提前3日将会议通知提交全体委员[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 可邀请公司其他董事及高管列席[15] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行[14]

福建水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提 案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或者以上董事 组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第 六 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议于2025年10月17日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月30日发出[2] - 应参加表决董事9名，实际9名参加[2] 议案审议 - 审议通过制定董事会权责清单并修订授权清单议案[3] - 审议通过修订董事会专门委员会实施细则议案[5] 表决情况 - 两议案均9票同意，0票反对和弃权[4][6] 制度查询 - 修订后制度全文见上海证券交易所网站[6]

股票价格表现 - 海峡创新、平潭发展、海通发展股价涨停 [1] - 厦门港务、福建金森股价一度触及涨停 [1] - 漳州发展、福建水泥、国航远洋、三木集团等公司股价出现冲高 [1]

市场表现 - 福建自贸区概念股在盘中整体呈现逆势拉升态势 [1] - 海峡创新、平潭发展、海通发展三只股票涨停 [1] - 厦门港务、福建金森股价一度触及涨停 [1] - 漳州发展、福建水泥、国航远洋、三木集团等多只相关股票股价冲高 [1]

水泥板块市场表现 - 10月16日水泥板块整体下跌2.52%，领跌个股为西藏天路[1] - 当日上证指数报收于3916.23点，上涨0.1%，深证成指报收于13086.41点，下跌0.25%，显示水泥板块表现弱于大盘[1] - 板块内个股普遍下跌，跌幅居前的包括西部建设（下跌1.97%）、龙泉股份（下跌1.96%）和三和管桩（下跌1.85%）[1] 个股交易情况 - 海南瑞泽为板块中少数上涨个股，收盘上涨1.78%，成交量为92.80万手，成交额达3.71亿元[1] - 上峰水泥成交量最大，为43.38万手，成交额为4.90亿元，但股价下跌1.76%[1] - 金隅集团（冀东水泥）成交量为13.67万手，成交额为6905.94万元，股价微跌0.59%[1] 板块资金流向 - 水泥板块整体呈现主力资金净流出7.1亿元，而游资和散户资金分别净流入4669.4万元和6.63亿元[2] - 海南瑞泽获得主力资金净流入2083.13万元，主力净占比为5.62%，同时游资净流入1512.98万元[2] - 三和管桩主力资金净流出幅度最大，达670.11万元，主力净占比为-11.87%[2] - 宁夏建材和尖峰集团分别获得主力资金净流入505.15万元和311.98万元，主力净占比分别为8.89%和4.31%[2]

股价表现与资金流向 - 10月16日盘中股价下跌2.11%至5.57元/股，成交金额2757.70万元，换手率1.07%，总市值25.52亿元 [1] - 当日主力资金净流出282.23万元，其中大单买入246.76万元（占比8.95%），卖出528.99万元（占比19.18%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨46.97%，近5个交易日下跌2.45%，近20日上涨2.20%，近60日上涨9.22% [2] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-6月实现营业收入7.70亿元，同比增长8.26%；归母净利润2066.70万元，同比增长119.70% [2] - 主营业务收入构成为：水泥97.68%，熟料1.82%，其他(补充)0.41%，其他0.09% [2] - A股上市后累计派现4.26亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为3.36万，较上期减少5.15%；人均流通股13640股，较上期增加5.43% [2] - 截至2025年6月30日，诺安多策略混合A（320016）新进为第十大流通股东，持股216.04万股 [3] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务涉及水泥及熟料的生产和销售，并从事其他建筑材料制造、技术服务、工业生产资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等 [2] - 公司所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，概念板块包括福建国资、国资改革、QFII持股、融资融券、券商相关等 [2]