福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议时间：2026 年 1 月 8 日 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 .............3 议案 1 关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 ..... 5 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层 会议室 现场会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 2.推选监票人、计票人员。 3.审议议案 | 序号 | | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于 | 2026 | 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份 总数；宣布第 1 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代 ...

市场表现 - 2023年12月24日，水泥板块整体上涨0.7%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88% [1] - 板块内领涨个股为上峰水泥，收盘价11.85元，涨幅达3.77%，成交额4.15亿元 [1] - 福建水泥涨幅2.57%，西藏天路涨幅2.01%，板块内多数个股录得上涨，仅有个别股票如“烘焙屋使”（疑似数据错误）下跌4.01% [1][2] 个股交易数据 - 上峰水泥成交量35.20万手，成交额4.15亿元，为当日板块内成交最活跃的个股之一 [1] - 四川金顶成交额最高，达7.62亿元，成交量60.08万手 [1] - 海螺水泥作为行业龙头，收盘价22.33元，微涨0.63%，成交额4.09亿元 [2] - 西藏天路成交额5.73亿元，成交量51.51万手，市场关注度较高 [1] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.64亿元 [2] - 游资资金净流入9803.41万元，散户资金净流入1.66亿元，显示散户与游资情绪相对积极 [2] - 个股层面，西藏天路获得主力资金净流入7417.95万元，主力净占比达12.94%，为板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 海螺水泥获得主力资金净流入5269.61万元，主力净占比12.89% [3] - 福建水泥主力资金净流入703.99万元，同时游资净流入363.07万元 [3] - 部分个股如韩建河山、龙泉股份呈现主力资金净流出，分别为114.84万元和164.93万元 [3]

公司治理与战略规划 - 公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于制定战略规划管理规定的议案》[1] - 公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于制定投资管理规定的议案》[1] 关联交易安排 - 公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》[1]

公司动态 - 公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开第十一届第四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的议案》等文件 [1] 公司经营与财务 - 公司2024年1至12月营业收入构成为：水泥制造占比99.22%，其他业务占比0.64%，其他占比0.14% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 行业出现供不应求现象，客户直接进厂催单，情景被描述为十年难遇 [1]

业绩数据 - 2026年预计向华润建材科技东南大区销售熟料2628万元，占比40%[7] - 2025年1 - 11月向其销售熟料770.90万元，占比39.2%[7] - 2025年预计向华润水泥（泉州）销售熟料2654万元，1 - 11月实际770.90万元[11] 关联方信息 - 华润建材科技持公司控股股东49%股权[9] - 华润建材科技2004年成立，注册资本106,677.03万美元[10] - 华润水泥（泉州）2001年成立，注册资本328万美元[12] - 华润水泥（漳平）2006年成立，注册资本13,360万人民币[12] 决策情况 - 议案经3位独立董事事前审议，董事会9票同意通过[3] 交易原则 - 公司关联交易按市价原则定价[8] 关联人情况 - 关联人经营和财务状况良好，履约能力较强[13]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会2026年1月8日召开，现场14点50分开始[2][3] - 网络投票当日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日2025年12月31日[12] - 会议登记2026年1月1 - 7日工作日8:30 - 11:30和14:30 - 17:30[14] 会议地点 - 现场会议在福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室[2] - 登记地点为该大厦9层915室董秘办[14] 会议议案 - 审议2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易议案，2025年12月23日披露[6] - 此议案对中小投资者单独计票[6] - 此议案关联股东需回避表决，含福建省建材（控股）有限责任公司等[6] 其他事项 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[9] - 现场会议期限半天，出席者食宿及交通费自理[19]

会议信息 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年12月22日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年12月8日多种方式发出[2] - 应参加表决董事9名，实际9名参加表决[2] 议案表决 - 《关于制定战略规划管理规定的议案》全票通过[3] - 《关于制定投资管理规定的议案》全票通过[3] - 《关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的议案》全票通过[4] 其他事项 - 《关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》需提交股东会审议[3] - 同意2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》全票通过[4]

2025年关联交易情况 - 向关联人购买燃料预计金额65790万元，1 - 11月实际发生48008.72万元[6] - 向关联人购买原材料预计金额6000万元，1 - 11月实际发生3099.42万元[6] - 向关联人销售商品预计金额5819万元，1 - 11月实际发生3669.75万元[6] 2026年关联交易计划 - 计划向关联人购买煤炭63750万元，占同类业务比例100%[7] - 计划向关联人购买矿粉4000万元，占同类业务比例61.54%[7] - 计划向关联人销售水泥4602万元，占同类业务比例3%[7] 2026年资金业务预计 - 向建材控股借款预计金额≤13000万元，占同类业务比例6.37%[10] - 福能融资租赁售后回租预计金额5000万元，占同类业务比例2.45%[10] - 财务公司借款、票据业务预计金额≤82488.15万元，占同类业务比例40.45%[10] - 财务公司综合授信额度预计金额≤92000万元，占同类业务比例27.82%[10] 公司相关主体信息 - 福能物流成立于2018年11月，注册资本35000万元[20] - 永安煤业成立于2003年6月，注册资金15592万元[20] - 福能新型建材（华安）有限公司成立于2020年3月，注册资本30000万元[21] - 省钢源粉体公司成立于2011年8月，注册资金4000万元[21] - 福能融资租赁成立于2012年6月，注册资本30000万元[22] - 财务公司成立于2011年8月，注册资本10亿元[22] 关联交易优势 - 关联人前期与公司交易正常履行，有较强履约能力[23] - 借助关联人优势有助于保障公司原燃材料供应、质量和成本控制[24] - 向关联人销售水泥可巩固市场地位，维持市场占有率[24] - 与关联人交易定价公允，不损害公司或中小股东利益[25]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价报6.79元/股，上涨2.11%，总市值31.12亿元，成交额1.04亿元，换手率3.37% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出802.84万元，其中特大单净卖出182.35万元，大单净卖出620.49万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨79.16%，但近期表现分化，近5个交易日下跌8.98%，近20日上涨5.43%，近60日上涨29.09% [1] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为10月29日，龙虎榜净卖出1149.24万元，买入总额6599.90万元（占总成交额6.39%），卖出总额7749.14万元（占总成交额7.50%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于1993年11月27日，于1994年1月3日上市，注册地址位于福建省福州市 [2] - 公司主营业务以水泥及熟料的生产和销售为基础，同时涉及其他建筑材料制造、技术服务、工业生产资料、柴油车总成大修、投资宾馆、旅游、房地产、物业管理等 [2] - 主营业务收入构成为：水泥97.68%，熟料1.82%，其他(补充)0.41%，其他0.09% [2] - 公司所属申万行业为建筑材料-水泥-水泥制造，所属概念板块包括小盘、福建国资、融资融券、国资改革、水泥等 [2] 公司股东与财务表现 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.33万户，较上期减少0.99%，人均流通股13777股，较上期增加1.00% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.13亿元，同比微降0.42%，归母净利润为-756.62万元，但同比大幅增长95.49% [2] - 公司A股上市后累计派现4.26亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）位列公司第九大流通股东，持股294.70万股，较上期增加78.66万股 [3]

水泥板块市场表现 - 2023年12月18日，水泥板块整体微涨0.03%，表现略强于上证指数（上涨0.16%），但显著弱于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股表现分化，四方新材以2.44%的涨幅领涨，而烘脂菌使（原文如此，应为海南瑞泽）以6.90%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出8075.01万元，游资资金净流出7718.88万元，但散户资金净流入1.58亿元[2] 领涨个股详情 - 四方新材收盘价13.01元，上涨2.44%，成交额7759.90万元，成交量5.95万手[1] - 龙泉股份收盘价5.07元，上涨1.40%，成交额9590.68万元，成交量18.92万手[1] - 三和管桩收盘价7.41元，上涨1.23%，成交额2720.97万元，成交量3.68万手[1] - 福建水泥收盘价6.65元，上涨1.22%，成交额2.37亿元，成交量135.67万手[1] 领跌个股详情 - 烘脂菌使（原文如此，应为海南瑞泽）收盘价4.86元，下跌6.90%，成交额7.62亿元，成交量153.86万手[2] - 四川金顶收盘价12.96元，下跌5.12%，成交额16.28亿元（原文单位“Z”疑为“亿”），成交量126.35万手[2] - 塔牌集团收盘价9.30元，下跌1.69%，成交额9422.67万元，成交量10.06万手[2] 重点个股资金流向 - 海螺水泥主力资金净流出3861.71万元，主力净占比-12.49%，游资与散户资金亦为净流出[3] - 福建水泥主力资金净流入2821.74万元，主力净占比11.91%，但散户资金净流出3172.25万元[3] - 上峰水泥主力资金净流入163.98万元，主力净占比1.88%，游资净流出527.96万元[3] - 塔牌集团主力与游资资金分别净流出27.58万元和224.10万元，但散户资金净流入251.68万元[3]