经与相关各方充分沟通及审慎论证，由于本次分拆上市所需时间超出预期，结合公司目前海外业务稳定 增长的情况并考虑未来市场变化，存在本次分拆上市完成前，公司届时最近一个会计年度合并报表中按 权益享有的拟分拆子公司的净利润超过归属于上市公司股东的净利润的50%，进而不再满足《上市公司 分拆规则(试行)》相关规定的可能性。综合考虑上述情况后，公司决定终止筹划本次分拆上市。 智通财经APP讯，华新水泥(600801.SH)发布公告，公司原筹划将下属全部实际开展生产经营的境外资 产整合至拟由华新水泥或其附属公司设立的境外子公司旗下，并拟申请将拟分拆子公司分拆至境外证券 交易所上市。 ...

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份，回购股份拟用于后续股权激励 [1] - 回购资金总额不低于3225万元且不超过6450万元，回购价格不超过25元/股 [1] - 回购数量不低于129万股且不超过258万股，回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [1] 公司财务与业务概况 - 截至发稿，公司市值为385亿元 [1] - 2025年1至6月份营业收入构成为：水泥占比54.56%，混凝土占比21.54%，骨料占比17.22%，其他占比4.21%，商品熟料占比2.47% [1]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份 [1] - 本次回购股份拟用于后续股权激励计划 [1] - 回购资金来源为公司自有资金 [1] 回购资金与股份规模 - 拟使用资金总额不低于3225万元且不超过6450万元 [1] - 回购股份价格不超过25元/股 [1] - 回购数量不低于129万股且不超过258万股 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●重要内容提示 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司 A 股股份（以下简称"本次回购"）。 本次回购股份拟用于后续股权激励。本次回购 股份资金来源为公司自有资金，回购拟使用的资金总额不低于人民币 3,225 万元（含）且不 超过人民币 6,450 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 25 元/股，回购数量不低于 129 万股且不超过 258 万股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红 利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交 易所的相关规定做相应调整。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日 起不超过 6 个月。 ● 相关风险提示： 1、本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险； 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-036 华新水泥股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的方案 2、本次 ...

业绩数据 - 2024年营业收入34,217,347,727元，2023年为33,757,087,272元，2022年为30,470,382,363元[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,416,280,487元，2023年为2,762,116,715元，2022年为2,698,868,510元[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30,291,427,176元，2023年末为28,932,949,847元，2022年末为27,446,305,028元[6] - 2024年基本每股收益1.16元/股，2023年为1.33元/股，2022年为1.30元/股[6] - 2024年加权平均净资产收益率8.16%，2023年为9.82%，2022年为10.03%[6] 股本情况 - 截至2025年9月30日收市，公司总股本为2,078,995,649股，其中A股为1,344,275,649股、H股为734,720,000股[3] 股权激励 - 本计划拟授予限制性股票数量不超过257.80万股，占公告日公司股本总额207,899.5649万股的0.1240%[2][10] - 本计划拟授予激励对象不超过11人，约占2024年12月31日公司在册员工总数20,174人的0.05%[12] - 李叶青获授限制性股票91.59万股，占本计划授予总数的35.53%，占公告日公司股本总额的0.044%[13] - 限制性股票授予价格为每股9.24元，是草案公布前1个交易日交易均价18.48元/股的50% [16][17] - 本计划有效期最长不超过60个月 [19] - 授予的A股限制性股票限售期分别为36个月和48个月 [23] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量上限比例为50% [23] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量上限比例为50% [23] - 激励对象为董事、高管，任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [25] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份 [25] - 授予条件要求公司上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形 [26] - 授予与解除限售条件均要求激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选等 [27][28] - 第一个解除限售期相对全面股东回报门槛值、目标值、挑战值分别为60分位、75分位、90分位[30] - 2027年每股收益相较2024年每股收益年复合增长率第一个解除限售期门槛值、目标值、挑战值分别为3%、5%、7%[32] - 相对全面股东回报与每股收益年复合增长率考核指标权重均为50%[32] - 年度解除限售比例 = 公司层面业绩考核得分 / 100[32] - 激励对象在三年业绩期内平均个人年度业绩考核结果需达到或超过0.8才能按比例解除限售[33] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司需在股东会审议计划前5日披露审核及公示情况说明[42] - 股东会审议本计划需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[42] - 自股东会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划，3个月内不得再次审议[43] - 股东会或董事会审议通过终止实施本计划决议，自决议公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[47] - 公司在股东会审议前变更计划需董事会审议通过，审议后变更除授权事项外由股东会决定，且不得提前解除限售和降低授予价格[46] - 公司在股东会审议前终止计划需董事会审议通过，审议后终止由股东会决定[47] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[49] - 激励对象资金来源为自筹资金，获授股票解除限售前不得转让、担保或偿债[50] - 若计划信息披露文件有虚假等问题，激励对象应返还所获全部利益[51] - 公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》明确权利义务[51] - 公司授予激励对象不超过2,578,000股限制性股票，应确认总费用预计为23,821,333元[62] - 假设2025年11月30日授予限制性股票，各年度需摊销费用分别为2025年59.01万元、2026年694.79万元、2027年694.79万元、2028年661.07万元、2029年272.48万元[62] - 假设以本计划A股公告日前一个交易日收盘价18.48元作为授予日A股市场价格测算，A股限制性股票单位公允价值为每股9.24元[61] 激励对象变动处理 - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情况，失去参与计划资格[55] - 激励对象发生职务变更，变更后不在激励范围内，已获授但未解除限售的股票按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销[55] - 激励对象因主动辞职等原因离职，已获授但未解除限售的股票按授予价格回购注销[56] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，已获授但未解除限售的股票和股利按计划程序进行，个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件[57] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，已获授但未解除限售的股票按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销[57] - 激励对象因执行职务身故，其股票和股利由继承人持有，按计划程序进行，个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件[57] - 激励对象因其他原因身故，已获授但未解除限售的股票按授予价格与同期银行存款利息之和回购注销[58] 回购相关 - 公司回购注销A股限制性股票，回购价格不高于授予价格和银行同期存款利息之和，发生特定事项需调整回购数量和价格[64] - 公司股东会授权董事会调整限制性股票回购数量和价格，调整后应及时公告[66] - 公司实施回购需召开董事会审议方案，提交股东会批准并公告[67] - 公司实施回购前需向上证所申请办理注销手续，经确认后于证券登记结算公司办理并公告[68]

注： 1、 #为本公司执行董事，均参与本公司日常运营。在董事会审议本计划及与之相关的议案时，该（等） 董事须回避表决；在本计划执行过程中，该（等）董事不参与管理。 2、 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本计划草案公 告时公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划草案公告 时公司股本总额的 10.00%。 3、 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 华新水泥股份有限公司董事会 华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | 获授的限制 | 占本计划授予 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票总 | 日公司股本总 | | | | （万股） | 数的比例 | 额的比例 | | 李叶青# | 执行董事、总裁# | 91.59 | 35.53% | 0.044% | | 陈 ...

证券简称：华新水泥 证券代码：600801 华新水泥股份有限公司 2025年A股限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年十月 2025年A股限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计 划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； 2025年A股限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

激励计划考核办法 - 公司制定《2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》[2] - 考核指标为相对全面股东回报和每股收益年复合增长率[8] 考核指标数值 - 第一个解除限售期相对全面股东回报门槛、目标、挑战值分别为60、75、90分位[8] - 2027年每股收益较2024年年复合增长率第一个解除限售期门槛、目标、挑战值为3%、5%、7%[10] 考核权重与比例 - 相对全面股东回报和每股收益年复合增长率权重均为50%[10] - 年度解除限售比例 = 公司层面业绩考核得分 / 100[10] 个人考核要求 - 公司层面达标时，激励对象三年业绩期内平均个人年度业绩考核结果达0.8及以上才能按比例解除限售[11] 考核判定与申诉 - A股激励计划授予前两个解除限售期业绩考核目标以2027年末考核结果判定，考核一次[12] - 激励对象对绩效评估结果有异议可申诉，薪酬和考核委员会10个工作日内复核[14] 办法实施 - 本办法由董事会负责，经股东大会审议通过并自计划生效后实施[17]

本次变更事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-037 华新水泥股份有限公司 关于拟变更公司全称及 A 股证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况 二、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的理由 公司从上市之初近二十年来，通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、 海外发展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、 水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国 1 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 3 日召开第十 一届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案》。公司董事会同意将公司中文名称 由"华新水泥股份有限公司"变更为"华新建材集团股份有限公司"，公司英文 名 称 由 " HUAXIN CEMENT CO., LTD. " 变 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-039 华新水泥股份有限公司 关于终止筹划境外子公司分拆上市的公告 二、终止筹划本次分拆上市对公司的影响 终止筹划本次分拆上市不会对公司生产经营活动和财务状况产生重大不利 影响，亦不会对公司未来整体战略规划的实施造成不利影响。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"华新水泥"）决定终止筹划 境外子公司分拆上市事宜，现将具体情况公告如下： 一、终止筹划本次分拆上市的基本情况 公司原筹划将下属全部实际开展生产经营的境外资产整合至拟由华新水泥 或其附属公司设立的境外子公司（以下简称"拟分拆子公司"）旗下，并拟申请 将拟分拆子公司分拆至境外证券交易所上市（以下简称"本次分拆上市"）。具 体内容详见公司于2025年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华新水泥股份有限公司关于筹划境外子公司分拆上市的提示性公告》。 ...