本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2025－005 宁波海运股份有限公司 关于行使 2 艘 6.4 万吨级散货船订单选择权的公告 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 8 日 召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于新建 4 艘 6.4 万吨级散货船的议案》，后该议案经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过。经公开招标，公司于 2024 年 11 月 26 日与江苏海通海洋 工程装备有限公司签订了 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同（详见《宁 波海运股份有限公司签订 4 艘 6.4 万吨级散货船建造合同的公告》临 2024-033）。 公司签订的 4 艘 6.4 万 吨 级 散货 船 建 造 合 同 中 ， 合 同 号:JSHT367/JSHT368 的 2 艘船舶为待确认的选择船。根据合同条款， 公司有权于 2025 年 2 月 25 日或之前书面通知江苏海通海洋工程装备 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-004 附件 周浩杰先生简历 周浩杰先生，1978 年 3 月出生，硕士研究生学历。历任萧山发 电厂运行部值班员、政治部宣传干事、团委副书记、书记、检修部副 书记兼副主任，浙江浙能资产经营管理有限公司综合办副主任、主任， 宁波海运集团有限公司总经理助理、宁波海运股份有限公司副总经理、 党委委员、浙江省石油股份有限公司外派浙江高速能源发展有限公司 总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司总经理、党委副书记。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次临时会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯方式召开。会议在保证公司董 事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应 参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召 集。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核同意， 董事会同意聘任周浩杰先生为公司总经理（聘期至本届董事会届满）。 特此公告。 附件：周 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-003 宁波海运股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 公司对蒋海良先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会于 2025 年 2 月 6 日收到蒋海良先生的书面辞职报告。蒋海良先 生因工作变动原因辞去公司总经理职务。辞职后，蒋海良先生仍担任 公司董事、副董事长及提名委员会委员、战略委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋海良先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。蒋海良先生的辞职不会对公司董事会正 常运作和公司日常生产经营产生影响。 公司将按照有关规定尽快履行聘任总经理的相关程序。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币1,760万元到2,640万元，同比减少84.25%至76.38%[4] - 公司预计2024年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,040万元到-1,560万元[4] - 2023年同期归属于上市公司股东的净利润为11,176.16万元，扣除非经常性损益的净利润为9,300.68万元[5] 运输业务影响 - 2024年第四季度国内沿海散货运价较大幅度上涨，但前三季度运价持续处于历史低位，导致运输业务毛利大幅度减少[7] 收费公路运营 - 公司收费公路运营业务收入减少，主要受年初周边新建路网开通车辆分流影响[7]

宁波海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 1 月 2 日 宁波海运股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间、地点 现场会议时间：2025 年 1 月 2 日 10：30 现场会议地点：公司八楼会议室 二、网络投票时间 （1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间： 2025 年 1 月 2 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00 （2）互联网投票平台的投票时间： 2025 年 1 月 2 日 9：15－15：00 三、会议投票方式 本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台 或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交 易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-040 宁波海运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 公司八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－038 宁波海运股份有限公司第十届监事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议在保证监事充分发 表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王静毅先生召 集，经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议： 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁波海 运股份有限公司章程>的议案》。 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2024 年 12 月 17 日 宁波海运股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第十届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充 分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加 表决董事11 名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。经与会 董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案： 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－037 宁波海运股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海 运股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-040）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 一、审议通过了《关于 ...

| 原条款 | 拟修改后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营 | | 营范围：主营国内沿海省际普通货船、成品油 | 范围：许可项目：水路普通货物运输；省际普通 | | 船运输；国际船舶普通货物运输；经营沿海液 | 货船运输、省内船舶运输；国内船舶管理业务； | | 化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与 | 水路危险货物运输；海员外派业务；劳务派遣服 | | 防污染管理（在许可证有效期限内经营）；兼 | 务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | 营货物中转，联运，仓储，揽货、订舱、租船 | 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 | | 等业务，国内水路货物运输代理，交通基础设 | 一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输； | | 施、交通附设服务设施的投资；自营和代理货 | 国际船舶管理业务；国内船舶代理；国内货物运 | | 物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进 | 输代理；船舶租赁；货物进出口；技术进出口； | | 出口的货物和技术除外；代理海船船员办理申 | 海洋船员事务代理代办服务；内河船 ...

宁波海运股份有限公司章程 宁波海运股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 公司党组织 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第十章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十一章 ...