委员会组成与任期 - 审计、风控与合规委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[5] 委员会职责 - 主要职责含内外审计沟通监督等二十多项工作内容[7][8] 报告审议与提交 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 对年度财务会计报表表决，经全体成员过半数同意后提交董事会审核[22] 特殊情况处理 - 公司发生外部审计机构出具非标准审计报告等事项时，应及时开会并书面报告董事会[9] - 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如需改聘需经相关程序[22] 会议相关规定 - 会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员因故不能出席应书面委托其他委员代为出席并载明授权范围[17] - 可采取现场、电视电话等形式举行[17] - 召开程序等须遵循法律法规、公司章程及工作细则规定[18] 与审计机构合作 - 应与审计机构充分沟通，确定审计工作安排并掌握进度[20] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[21] - 对审计报告中关键审计事项等重要事项进行审阅[21] - 续聘或改聘会计师事务所需经全体成员过半数同意并提交董事会等审议[23] 其他 - 审计室等部门为会议提供公司财务报告等书面材料[12] - 会议对材料审议并可深入讨论形成会议纪要[13] - 可要求相关部门负责人列席会议，必要时邀请公司董事及高管列席[18] - 沟通情况等需形成书面记录，在股东会决议披露后三个工作日内报告公司注册地证监局[23]

报告披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[8] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[8] - 季度报告需在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[8] 信息披露人员与情形 - 持股5%以上的大股东属于信息披露适用人员和机构[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[14] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[15] - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件信息披露义务[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制权变化等情况需披露[32] 信息披露责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体董事负连带责任[21] - 公司财务部门负责人确保财务信息披露及时准确完整[24] - 首席执行官等编制定期报告草案，经审核后由董事会审议披露[26] 信息管理 - 公司应对未公开内幕信息保密，传递资料需办登记手续[23] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[28] 关联方规定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[43] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[45] - 过去12个月内或未来12个月内符合特定情形的法人或自然人也为关联方[43][45] 制度相关 - 本制度自公司董事会批准之日起施行[45] - 制度由上海锦江国际酒店股份有限公司董事会于2025年6月4日发布[46]

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后3个月内聘任[6] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11] 任职资格与解聘 - 近36个月受证监会处罚等不得担任[8] - 特定情形或连续3个月不能履职应解聘[9] 职责与管理 - 负责信息披露，组织制定制度[13] - 与公司签保密协议，持续履行义务[15] 其他规定 - 聘请证券事务代表协助履职[17] - 制度自董事会批准之日起施行[20]

制度制定 - 公司制定年报信息重大差错责任追究制度[2] 适用人员 - 制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等[3] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任[3][4] - 四种情形从重或加重处理[5] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[6] 追究形式 - 对内部人员追究责任形式有通报批评、降薪等[8][9] - 董事、高管出现事件，董事会或提请股东会免其职务[9] 制度执行 - 未尽事宜依国家法律和公司章程执行[11] - 制度自董事会审议通过之日起施行[12]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名提议时应召开临时会议[6][7] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[7] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发书面通知[14] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席时一名董事不得超两名委托[18] 决议表决规则 - 表决方式为举手表决，每名董事一票表决权[23] - 决议需超全体董事半数赞成[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[28] 其他规定 - 董事会不得越权行事[29] - 利润分配决议有审计报告要求[30] - 提案未通过一个月内不再审议[31] - 部分情况会议暂缓表决[32] - 会议可全程录音[34] - 需安排人员做记录并签名保存[35] - 可视需要制作会议纪要[36] - 董事签字确认决议和记录，不同意见可说明[38] - 会议档案保存不少于十年[41]

重大事件界定 - 公司一年内购售重大资产超资产总额30%等属重大事件[7] - 持股5%以上股东或实控人股份或控制权变化属重大事件[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[8] 制度管理责任 - 董事会实施内幕信息管理制度，董事长为主要责任人[3] - 董秘负责内幕信息知情人登记入档和报送[3] - 职能部门负责人是事务管理第一责任人[3] - 对口业务部门负责中介服务机构管理[5] 信息处理要求 - 重大事项制作进程备忘录，披露后报上交所[14] - 发现违规核实追责，2个工作日报证监局和上交所[14] - 董事等做好内幕信息知情人登记备案[16] - 内幕信息档案及备忘录至少保存10年[16] - 披露后五个交易日报送相关档案和备忘录[16] - 向外部报送内幕信息登记备案并提醒保密[18] 保密与处罚 - 内幕信息知情人公开前保密，不得买卖证券[21] - 筹划重大事件做好保密预案并签协议[22] - 违规造成严重后果给予相应处罚[22] 制度施行 - 本制度自董事会批准之日起施行[25]

委员会构成 - 战略投资与 ESG 委员会由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 会议规则 - 定期会议至少每年召开一次[13] - 会议召开原则上提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[17] - 由董事会负责制定、修改和解释[18]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 会议主持 - 董事长主持股东会，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由过半数董事推举的董事主持[15] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[19] 股东发言 - 股东登记发言数以十人为限，超过时选取持股数最多的前十名，发言按持股数安排先后顺序，每位股东发言一般不超过五分钟[20] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[25] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[25]

公司基本信息 - 公司1994年12月15日首次发行1亿股境内上市外资股在上海证券交易所上市[3] - 1996年10月11日向社会公开发行1900万股人民币普通股在上海证券交易所上市交易[3] - 公司注册资本为人民币10.07044063亿元[3] - 公司经批准首次发行普通股总数为2.356415亿股，向发起人发行1.636415亿股，占比69.45％[10] - 公司已发行股份数为10.70044063亿股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权益与股东会 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回收益（特定情况除外）[17] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[18] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出之日起60日内请求撤销（轻微瑕疵除外）[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规董事、高管提起诉讼[22] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] 董事会相关 - 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[66] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计、风控与合规委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集和主持[67] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[67] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司利润分配按弥补亏损、提取10%法定公积金、提取任意公积金、支付股东股利顺序进行[90] - 公司优先采用现金分红，现金分红时年度内分配现金红利总额占净利润之比不低于50%[92] - 现金红利与当年度归属于公司股东的净资产之比不低于一年期人民币定期存款基准利率[92] - 利润分配预案由董事会拟定，经董事会过半数表决通过后提交股东会，经出席股东所持表决权半数以上通过实施[92] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中报[89] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[105] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[105][106] - 公司因特定情形解散且未分配财产时，修改章程或股东会决议存续须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[109] - 公司有三种情形将修改章程，包括法律变化、情况变化、股东会决定[114]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立非执行董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] 延期取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[16] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，1%以上有表决权股份股东可参与[21] 累积投票制 - 特定情形下公司应采用累积投票制[22] 发言规定 - 股东登记发言数以十人为限，每位发言一般不超五分钟[22] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施，特殊情况可调整[28] 决议效力 - 股东会决议违法无效，股东可60日内请求法院撤销违规决议[28] 公司信息 - 公司为上海锦江国际酒店股份有限公司[32] 准则遵循 - 准则执行需遵循相关法律、规则和《公司章程》[31]