证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-021 华电能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开十一 届十八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并取消监事会的议案》。 同意对《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，公司将不再设置监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。具体修订情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，自修订后的《公 司章程》生效之日起，公司现任监事、监事会主席职务相应解除，《华电能源股 份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时，为进一步提 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-028 | 一、董事离任情况 | | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期 日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李瑞光 | 董事、董事 | 股东大会审议通过 | 2026 年 5 月 18 | 工作安排调 | 否 | 不适用 | 否 | | | 会战略委员 会委员 | 之日 | 日 | 整 | | | | （一）董事离任的基本情况 （二）董事离任对公司的影响 华电能源股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据工作需要，经董事会提名委员会审查，华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开十一届十八次董事会，审议 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-025 重要内容提示： 交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）向控股子公司黑 龙江龙电电气有限公司（以下简称"龙电电气"）提供委托贷款不超过 939.63 万元，委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年，利率为发放贷款时一年期 贷款市场报价利率（LPR）。 华电能源股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司控股子公司龙电电气资金周转，公司拟使用自有资金通过华电财 务公司对龙电电气提供合计不超过 939.63 万元的委托贷款，上述委托贷款期限 自委托贷款合同生效之日起一年。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司独立董事会议事前 ...

本次关联交易事项严格遵循自愿、平等的原则，关联交易定价公正、公允， 不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。对公司持续经营能 力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。 本次交易已经公司第十一届十八次董事会、十一届十一次监事会审议通过， 关联董事、关联监事均回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-022 华电能源股份有限公司 关于与中国华电集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）续签《金融服务协议》。根据《金 融服务协议》相关条款，公司及公司控股子公司在华电财务公司的每日最高存款 余额合计不超过 90 亿元，综合授信业务年度授信金额不超过 90 亿元。 华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。但不 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：2025-024 重要内容提示： 华电能源股份有限公司 关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易内容：根据华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）年度投资计划和实 际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以全资子公司华电（哈尔滨） 新能源有限公司（以下简称"哈尔滨新能源公司"）、华电黑河孙吴县新能源有限公司 （以下简称"孙吴新能源公司"）和华电能源汤原新能源有限公司（以下简称"汤原新 能源公司"）部分新购设备资产与融资租赁公司开展直接融资租赁或直租融资租赁保理 等业务，租赁期限不超过 15 年，金额不高于 8.72 亿元，其中：哈尔滨新能源公司不 高于3.5 亿元；孙吴新能源公司不高于1.67 亿元；汤原新能源公司不高于3.55 亿元， 最终均以实际投放金额为准。 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易。 本次交易已经公司十一届十八次董事会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大 ...

一、中国华电集团财务有限公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国 华电集团有限公司（以下简称"华电集团"）控股，华电集 团系统内6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融 机构，注册资本金554,111.739508万元。法定代表人：李文 峰。公司住所为北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层 （邮编：100031）。金融许可证机构编码：L0024H211000001。 统一社会信用代码：91110000117783037M 。华电财务公司 股东方构成见下表。 | 单位：万元 | | --- | 华电能源股份有限公司关于对中国华电集团 财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司（以下简称"华电财务公司"）开展金融业务的风 险，保障资金安全，按照《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》要求，公司对华电财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华电集团有限公司 | ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-027 华电能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 9 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 1 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-023 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开十一 届十八次董事会，审议通过了《关于公司 2025 年申请注册并发行超短期融资券 和中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成 本，保障公司发展和经营资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册并发行金额不超过 12 亿元的超短期融资券和不超过 8 亿元的中期票据，合计 不超过 20 亿元。现将相关事项公告如下： 一、本次超短期融资券和中期票据的发行方案 1.注册额度 拟注册发行超短期融资券规模不超过 12 亿元，中期票据规模不超过 8 亿元， 合计不超过 20 亿元。 2.发行期限和方式 注册额度有效期两年（有效期以中国银行间市场交易商协会出具的《接受注 册通知书》为准）。注册成功后，根据公司实际资金需求情况择机发行，其中： 超短期融资券每期发行期限不超过 270 天，中期票据每期发行期限不超过 5 年。 3.发行利率 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平等因素确定。 4.发行对象 华电能源 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入82.84亿元 同比下降10.87% [1] - 净利润4.58亿元 同比下降27.24% [1] - 公司报告期内不进行利润分配 也不以资本公积金转增股本 [1]

项目督导 - 华泰联合证券是华电能源项目独立财务顾问[1] - 法定督导期2023年12月31日届满，因承诺事项继续督导[1] 人员变动 - 原主办人沈迪因工作变动不再担任[1] - 骆毅平、丁韬、黄玉海继续履行督导工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月26日[3]