股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 6种情形下董事会应在2个月内召开临时股东会[8] - 不同主体提议或请求召开临时股东会，董事会反馈及发通知时间不同[8][9][10] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会在会议召开15日前公告通知[16] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16][17] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[17] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[18] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应提前公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[21] - 董事长、副董事长不能履职时股东会主持人员有规定[26] - 审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时主持人员有规定[26] 表决权与计票 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[32] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[32] - 股东会审议关联交易事项关联股东不参与投票表决[31] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[31] 报告与制度 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[29] - 特定情形下应采用累积投票制[33] 决议相关 - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[36] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[37] - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东会决议[41] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施具体方案[44]

福建东百集团股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总则 = 1- | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 . | | 第三章 董事会会议召集和通知程序 . | | 第四章 董事会会议议事和表决程序 - 7- | | 第五章 董事会会议记录和公告 - 10 - | | 第六章 附则 ・・・・・・・・・・・・ − 11 − | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件和《福建东百集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东会的决议，董 事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全体 ...

财务制度 - 制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司[5] - 财务管理遵循统一管理、分级负责等四项原则[6] - 总裁对日常财务管理工作全面负责[8] 会计政策 - 根据企业会计准则制定会计政策和估计，按统一口径核算[10] - 会计政策变更需满足特定条件并经相应审核或审议[11] - 以人民币为记账本位币，按年度、季度和月份划分会计期间[12][13] 资金管理 - 实行资金集中管理、预算控制，资金支付需授权批准[16] 预算管理 - 实行全面预算管理，由经营、投资、筹资预算构成[19] - 预算编制实行“自上而下，自下而上，综合平衡”方式[19] - 正式下达的预算一般不予调整，重大变化时由总裁办公会调整[20] 资产分类 - 固定资产单位价值在 5000 元以上（含 5000 元）且使用年限 1 年以上列为固定资产，5000 元以下（不含 5000 元）但使用年限 1 年以上的大批同类物资视同固定资产[28] - 公司资产包括应收款项、存货、固定资产等[25] 资产盘点 - 存货每年不少于两次实地盘点[25] 工程管理 - 在建工程付至结算总价 95%时，需取得结算总价全额发票[33] - 期（年）末对在建工程按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，减值损失一经确认，以后会计期间不转回[33] 投资管理 - 投资管理分为对外和对内投资，对外按内容分金融和非金融类投资[22] - 投资决策委员会为总裁办公会下设投资决策机构，集团战略投资中心为其下属常设机构[22] 应收账款管理 - 财务部门加强应收账款管理，定期对账清账及账龄分析，提供逾期预警信息[25] 房地产与无形资产管理 - 投资性房地产每年末由资产管理部门或中介机构进行公允价值估价[31] - 无形资产至少每年年末由综合管理部门和集团财务中心共同检查、分析[34] 利润分配 - 法定盈余公积按所得税后利润的 10%提取，达注册资本的 50%时可不再提取[43] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成利润分配实施工作[48] 费用与税务管理 - 对期间费用实行预算控制，年初集团财务中心下达费用计划[45] - 税务管理遵循合法合理筹划及成本效益原则[48] - 公司及各级子公司重大事项应开展事前涉税评估[48] 财务报告 - 编制要内容完整、数字真实、计算准确[51] - 披露需装订成册，相关人员签名盖章，审计报告一并披露[52] 信息化与内控 - 统一使用财务信息系统进行会计信息化核算[55] - 公司及子公司应建立健全内部控制制度[57] - 实行内部审计制度，审计委员会有权监督检查财务会计工作[57]

公司基本信息 - 公司于1993年11月22日在上海证券交易所上市，首次发行2684万股[3] - 公司股份总数为869,846,246股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 2025年8月21日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 原营业期限五十年，修订后为永久存续[3] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，30日内确定新代表人[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25% [5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[5][7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[9][11] - 监事会等收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[9] 股份质押与资产侵占 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[11] - 董事会建立“占用即冻结”机制，控股股东侵占资产立即冻结股份[12] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[17] - 董事会、监事会等有权向公司提出提案，特定股东可提临时提案[19] 董事选举与任职 - 董事会、特定股东可提名董事候选人，选举实行累积投票制[25][26] - 董事会由7 - 9名董事组成，独立董事占比不低于1/3 [33] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[29] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知[34] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[34] 专门委员会 - 董事会设审计、战略等委员会，审计委员会审核财务信息[39][41] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露半年度报告[43] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[43][44] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[46] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告[46][48] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[50] - 公司解散应公示、成立清算组并通知债权人[50]

业绩数据 - 2025年上半年主营业务总收入91881.81万元，同比减0.21%，总成本39352.13万元，同比减0.68%，毛利率57.17%，增0.20个百分点[3] - 商业零售业务收入79052.15万元，较上期降2.63%，成本35996.64万元，毛利率54.46%，减0.70个百分点[3] - 仓储物流业务收入8348.07万元，较上期增29.52%，成本684.35万元，毛利率91.80%，增1.16个百分点[3] - 酒店餐饮业务收入4044.53万元，较上期增7.29%，成本2651.85万元，毛利率34.43%，增1.48个百分点[3] - 商业地产业务收入437.06万元，较上期降35.11%，成本19.29万元，毛利率95.59%，增8.02个百分点[3] 用户数据 - 上半年东百商业新引进品牌201个，首店品牌67个，整体客流量超7100万人次，同比增1.92%[4] 区域业绩 - 华东地区收入54842.82万元，较上期降5.87%；西北地区收入31544.82万元，增4.44%；华北地区收入2840.58万元，增61.50%；其他地区收入2653.59万元，增43.36%[6] 业态业绩 - 百货商场营业收入37638.24万元，较上年减9.61%，毛利率48.65%，减0.62个百分点；购物中心营业收入41413.91万元，增4.71%，毛利率59.75%，减1.61个百分点[10] 签约与出租情况 - 报告期兰州国际商贸中心签约面积7.21平方米，签约金额19万元；福安东百广场签约面积359.04平方米，签约金额56.92万元[15] - 截止报告期末，兰州国际商贸中心累计出租面积146251.50平方米，福安东百广场累计出租面积57279.53平方米，福清东百利桥累计出租面积74280.95平方米[15]

福建东百集团股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 总则 = 1 - | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格与任免 - 1- | | 第三章 独立董事的提名、选举及更换 4 - | | 第四章 独立董事的职责与履职保障 | | 第五章 独立董事专门会议制度 | | 第六章 现场工作制度 - 11 - | | 第七章 附则 - 12 - | 第一章 总则 第三条 独立董事应当独立履行职务，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第一条 为进一步完善福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构， ...

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股547,859,599股，占总股本62.98%[1] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人质押350,560,000股，占合计持股63.99%，占总股本40.30%[1] - 丰琪投资本次解质25,000,000股，剩余质押315,580,000股[2] 到期情况 - 丰琪投资未来半年到期质押6,053万股，融资金额13,229.87万元[6] - 施霞未来半年到期质押553万股，融资金额1,805.38万元[7] 风险评估 - 控股股东股份质押风险可控，不影响控制权变更[9] 还款来源 - 股份质押还款资金源于丰琪投资等经营收入、投资收益[8]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—041 福建东百集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十八次会议于2025年8月21日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》[2][3] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》[4][5] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[6][7] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议[8]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2025—037 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发 出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及董事会秘书列 席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、《公司 2025 年半年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告） 公司 2025 年半年度利润分 ...