杭州天目山药业股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确总经理职权、权限，根据中华人民共和国公 司法（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际，特制订本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。公司经理人员履行职权，应符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，并遵守本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，并经董事会聘任或解 聘。总经理对董事会负责，履行《公司章程》规定的职权。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： 杭州天目山药业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第六条 具有下列情形之一的人员不得担任公司总经理和高级管理 人员： （一）无民事行 ...

杭州天目山药业股份有限公司内部审计制度 杭州天目山药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全杭州天目山药业股份有限公司（以下简称公司） 及其下属全资及控股子公司（以下简称"下属单位"）内部审计监督体 系，提升内部审计质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制应用指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《杭州天目山药业股份有限公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及下属单位财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观的监督、评价和建议， 旨在完善治理、防范风险、增强信息披露可靠性，促进公司实现经营目 标。 第三条 公司及下属单位的经营活动、管理工作、财务收支及核算等 经济活动，依据本制度接受审计检查和审计监督。公司及下属单位的负 责人对本单位向内部审计部门提供的财务会计等资料的真实性、完整性 负责。 第四条 内部审计人员依法履行职责，受法律保护。内部审计部门和 内部审计人员从事内部审计工作，应当严格遵守有关法律法规、本制度 和内部审计职业规范，忠于职守，做到独立、客 ...

杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 杭州天目山药业股份有限公司…………………………………………………………第 1 页 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 杭州天目山药业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《上市 ...

杭州天目山药业股份有限公司财务管理制度 杭州天目山药业股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 目的 为规范公司（包含各子分公司及控股公司）财务管理，强化内部控制， 保障资产安全，提高资金效益，维护股东权益，依据《公司法》《会计法》 《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本制度。 第二章 基本原则 统一领导、分级管理，实行股份公司财务总监垂直管理，统筹资金、 账务及内控；全面预算、过程控制，以预算为导向，强化事前计划、事中 监控、事后分析；权责明确、规范运作，明确各岗位职责权限，严格执行 内控管理要求；业财融合、数据驱动，推动财务与业务协同，运用信息化 手段提升管理效率。 第三章 组织体系 股份公司财务管理中心，承担财务管理、会计核算及报表合并分析、 资金管理（资金筹资和调配）、现金管理、成本管理和分析、财务预算（编 制、分析监督和平衡等）、税务筹划、风险管理、资产管理、资源共享和 调配等筹划、合同管理和印鉴管理等职能。 子分公司财务部，承担子分公司财务管理、会计核算、内部控制、预 算管理、成本管理、投融资等与股份公司财务管理中心对应的职能。子分 公司财务负责人向股份公司财务总监汇报 ...

会议规则 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 表决实行一人一票[4] - 特定事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] 意见与记录 - 独立董事应发表明确意见，含同意、保留等类型[5] - 会议应制作真实准确完整的记录，董事签字且保存至少十年[5][6] 公司支持 - 公司应保证会议召开，提供工作条件和人员支持[6] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[6] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，自批准日生效实施[7]

印章样式 - 公章直径40mm、圆边宽1mm圆形红印[2] - 法定代表人印鉴章18mm*18mm方形红印[4] - 合同专用章、人力资源管理专用章直径44mm、圆边宽1mm圆形红印[4] - 发票专用章长边40mm、宽边30mm、圆边宽1mm红色椭圆形红印[4] - 财务专用章18mm*18mm方形红印[4] - 部门方章长53mm、宽21mm蓝印[4] - 部门圆章直径37mm、圆边宽1mm红印[4] - 部门椭圆章长边40mm、宽边30mm、圆边宽1mm红印[4] - 其他章长53mm、宽21mm蓝印方章[5] 印章管理 - 印章管理总控信息表按月提交备案[10] - 公司组织架构调整或负责人变更及时重新刻制印章，旧章废止[10] 用印审批 - 一般事项公章用印审批授权人为总经理，重大事项为董事长[19][20] - 单个合同金额30万元及以下，合同专用章用印审批授权人为总经理；超30万元为董事长[20][21] - 财务总监为公司财务专用章和发票专用章使用审批授权人，子公司财务负责人为子公司相应印章使用审批授权人[21] - 法定代表人印鉴章与公章、合同专用章一并审批使用[21] - 各部门负责人为所属部门章和其他章使用审批授权人[22] - 公司及子公司各类印章使用须在审批系统线上发起用印审批流程[22] 用印规范 - 印章管理员对用印资料完整性、合规性等承担复核责任[23] - 用印须在登记本登记并上传扫描件，相关申请报告等批示后存档[24] - 各类合同用印须按审批意见调整修改[25] - 严禁在空白等资料上用印，未经审批在特定材料上用印，印章管理员将被辞退[25][26] 印章保管 - 公司及各子公司确定两名正式职工作为印章管理员和备用印章管理员[28] 印章外带 - 印章外带需在公司审批系统发起“外借印章、营业执照”审批流程，经审批通过后由印章管理员带章随同，合同章禁止外带[27] 特殊情况用印 - 遇急需用印而授权审批人无法完成审批，印章管理员可电话联系经同意先用印，事后补办手续[28] - 政府或公用事业单位作为合同主体和收入性合同，公司可先予用印[28] 合同内容变动 - 合同内容变动或修改，不涉及财务和商务条款经原审法务人员确认，涉及则还需财务和商务审核人员确认[29] - 对方先用印的合同，印章管理员需与审批系统文本和意见核对无误后用印[29] 印章封存、销毁 - 印章封存、销毁需经公司审批系统线上流转审批，财务印章还需财务总监审核或运营管理中心加签[32] 印章遗失 - 印章遗失，公章等需在当地媒体发布公告，部门章等在公司范围内发布公告，然后重新刻制[34] 违规处理 - 违反印章管理制度，将根据后果给予相关责任人员相应处理，造成经济损失需赔偿[37]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.04亿元 同比增长73.97% [1] - 净利润1024.78万元 上年同期亏损1850.07万元 [1]

中药板块整体表现 - 中药板块当日上涨0.47%，领涨股为天目药业（涨幅10.00%）[1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点，深证成指上涨2.26%至12441.07点[1] - 板块主力资金净流出3.34亿元，游资净流入1.7亿元，散户净流入1.64亿元[2] 涨幅居前个股表现 - 天目药业（600671）收盘价19.80元，成交量14.40万手，成交额2.71亿元[1] - 九芝堂（000989）涨幅8.08%至12.71元，成交量89.51万手，成交额11.02亿元[1] - 振东制药（300158）涨幅7.28%至66.8元，成交量133.95万手，成交额11.86亿元[1] - 恩威医药（301331）涨幅6.95%至39.08元，成交量4.06万手，成交额1.55亿元[1] 跌幅明显个股情况 - 济川药业（600566）下跌3.45%至26.57元，成交量27.76万手[2] - ST香雪（300147）下跌2.79%至10.44元，成交量35.66万手[2] - 羚锐制药（600285）下跌1.82%至23.68元，成交量17.03万手[2] 资金流向特征 - 九芝堂主力净流入1.46亿元（占比13.21%），但游资与散户分别净流出5888.54万元和8672.69万元[3] - 新天药业（002873）主力净流入1.25亿元（占比17.49%），游资净流出7240.26万元[3] - 众生药业（002317）主力净流入5551.69万元（占比4.34%），散户净流出6756.35万元[3] - 益佰制药（600594）主力净流入4399.39万元（占比10.60%），散户净流出4860.67万元[3]

股价表现 - 截至13时3分涨幅达10.00% 录得4个交易日内第2个涨停 [1] - 最新股价19.80元 总市值24.11亿元 [1] - 封板资金1.80亿元 成交额2.57亿元 换手率11.23% [1] 业绩表现 - 2025年半年度净利润预计同比增长145.94%至156.75% [1] - 增长主要源于药品、保健品及医疗器械板块布局强化带动销量与收入提升 [1] 产品研发进展 - 子公司14种药品获再注册批准 包括补肾强身片等产品 [1] - 与青岛华东葡萄酿酒共同研发中医药配方在酒水衍生品的应用 [1] 战略布局 - 实际控制人为青岛市崂山区财政局 国企改革预期受市场关注 [1] - 设立温泉养老养生大健康产业园 推出休闲养生养老服务 [1] 业务范畴 - 主要涉及中药制药、保健品、医疗器械、国企改革及大健康概念板块 [1]

股价表现 - 截至2025年8月21日收盘，天目药业股价报17.50元，较前一交易日下跌1.08元 [1] - 当日开盘价为19.06元，最高触及20.44元，最低下探至17.36元，全天振幅达16.58% [1] - 成交量为21.65万手，成交金额4.09亿元 [1] 盘中波动 - 8月21日盘中股价出现快速波动，上午9点39分出现快速反弹，5分钟内涨幅超过2% [1] - 早盘9点35分出现快速回调，5分钟内跌幅超过2% [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出5072.56万元，占流通市值的2.38% [1] - 近五个交易日累计净流出2391.73万元，占流通市值的1.12% [1] 公司业务 - 公司主要从事中成药、化学药制剂、生物制品等医药产品的研发、生产和销售 [1] - 产品涵盖心脑血管、抗肿瘤、抗感染等多个治疗领域 [1]