上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二五年十二月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并出席参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-058 杭州天目山药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,088,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.4154 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘加勇先生主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决符合《公 ...

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-057 杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司收到药品再注册批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司黄山市天目 药业有限公司（以下简称"黄山天目"）于近日收到安徽省药品监督管理局核准 签发的《药品再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下： 注：上述药品恢复生产时，须向安徽省药品监督管理局提出现场检查申请，并经其检查并抽验一批产品合格后，方可上市销售。 3 二、对公司的影响 上述药品《再注册批准通知书》的取得，保障了公司药品生产、销售资质的 稳定和延续，对公司后续的生产、销售、推广等具有积极的意义。公司将严格按 照要求开展药品生产工作，控制产品质量，持续为市场提供高品质的产品。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 1 | 序 | 产品 | 药品生 | 剂型 | 规格 | 药品 | 注册 | 药品注册 | 通知书编号 | 药品 批准文号 | | | --- | - ...

中药板块市场表现 - 12月18日，中药板块整体上涨0.45%，表现强于上证指数（上涨0.16%），但弱于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内领涨个股为益佰制药，当日涨幅达5.67%[1] - 板块内个股表现分化，共有10只个股涨幅超过2%，同时有10只个股出现下跌，其中*ST长药跌幅最大，为-6.21%[1][2] 个股涨跌与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：益佰制药（涨5.67%，成交额2.88亿元）、金花股份（涨3.78%，成交额9829.37万元）、新天药业（涨3.59%，成交额8528.38万元）[1] - 跌幅居前的个股包括：*ST长药（跌-6.21%，成交额4458.11万元）、众生药业（跌-3.24%，成交额9.10亿元）、特一药业（跌-1.86%，成交额3.33亿元）[2] - 部分个股成交活跃，如嘉应制药成交额达4.27亿元，信邦制药成交额达2.01亿元[1] 板块资金流向 - 当日中药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.62亿元[2] - 游资资金同样净流出，净流出金额为2231.87万元[2] - 散户资金则呈现净流入，净流入金额达3.84亿元[2] 个股资金流向明细 - 片仔癀获得主力资金净流入2260.01万元，主力净占比为6.67%，但游资与散户资金均为净流出[3] - 羚锐制药主力资金净流入1089.30万元，主力净占比达11.08%，游资净流出1099.25万元[3] - 贵州百灵同时获得主力资金净流入944.60万元和游资净流入790.58万元，但散户资金大幅净流出1735.18万元[3] - 领涨股益佰制药主力资金净流入522.71万元，主力净占比为1.81%[3]

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 中国•杭州 二〇二五年十二月二十二日 1 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会须知 | 4 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | | 5 | 2 / 5 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025年第四次临时股东会会议议程 会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系 统为上海证券交易所股东会网络投票系统 会议召集人：董事会 会议主持人：公司董事长 会议议程： 1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 现场会议时间：2025年12月22日14:00 现场会议地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2025 年第四次临时股东会会议 ...

市场整体表现 - 截至收盘，上证综指报3889.35点，当日上涨0.41% [1] - A股市场总成交额为21190.10亿元 [1] 技术指标异动个股 - 当日共有28只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 恒锋信息、华夏幸福、海泰新光三只个股的5日均线较10日均线距离最大，分别为-0.95%、-0.87%、-0.79% [1] 部分“死叉”个股详情 - **恒锋信息 (300605)**: 当日股价下跌6.66%，换手率18.06%，5日均线18.24元，10日均线18.42元，最新价16.41元，较10日均线负乖离率达-10.91% [1] - **华夏幸福 (600340)**: 当日股价下跌1.63%，换手率7.60%，5日均线2.50元，10日均线2.52元，最新价2.42元，较10日均线负乖离率为-3.97% [1] - **海泰新光 (688677)**: 当日股价上涨1.19%，换手率0.80%，5日均线44.89元，10日均线45.25元，最新价44.29元，较10日均线负乖离率为-2.12% [1] - **江苏北人 (688218)**: 当日股价下跌1.35%，换手率3.68%，5日均线22.04元，10日均线22.18元，最新价21.12元，较10日均线负乖离率为-4.79% [1] - **永安林业 (000663)**: 当日股价下跌4.56%，换手率10.81%，5日均线8.67元，10日均线8.70元，最新价7.95元，较10日均线负乖离率达-8.61% [1] - **海南海药 (000566)**: 当日股价下跌4.63%，换手率11.13%，5日均线8.04元，10日均线8.06元，最新价7.62元，较10日均线负乖离率为-5.40% [1] - **英华特 (301272)**: 当日股价下跌2.96%，换手率6.35%，5日均线41.42元，10日均线41.46元，最新价39.37元，较10日均线负乖离率达-5.04% [2] - **华锡有色 (600301)**: 当日股价上涨4.63%，换手率4.43%，5日均线37.41元，10日均线37.42元，最新价38.19元，较10日均线正乖离率为2.06% [2]

公司公告 - 天目药业于12月5日晚间发布公告 [2] - 公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为其审计机构 [2] - 续聘涉及公司2025年度的财务报告审计和内部控制审计工作 [2]

公司融资计划状态 - 天目药业2023年度向特定对象发行A股股票的方案因决议有效期届满而自动失效 [1] - 该发行方案最初于2023年8月18日经董事会和监事会审议通过，并于2023年12月6日经临时股东大会审议通过，决议有效期为12个月 [1] - 公司曾于2024年11月通过董事会、监事会及临时股东大会决议，将发行方案的股东大会决议有效期延长12个月至2025年12月5日 [1] 公司声明与未来计划 - 公司表示本次发行方案到期失效不会对日常生产经营造成重大影响 [2] - 未来公司将根据经营发展需要及资金需求状况，制定相应的资本市场融资计划 [2] - 如有新的融资计划，公司将根据规定履行相应审议程序及信息披露义务 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于续聘会计师事务所的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于保健品业，占比31.37% [1] - 药品-流通商品收入占比21.97%，服务类收入占比19.74% [1] - 原料药收入占比12.64%，中成药收入占比11.84% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为17.23元 [1] - 截至发稿，公司市值为21亿元 [1]

会议安排 - 公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第十七次会议[1] - 董事会同意于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会[3] 议案决策 - 董事会同意续聘尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度会计师事务所，期限一年[1] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[3] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》表决全票通过[5]