公司基本信息 - 公司名称为杭州天目山药业股份有限公司，英文名称为Hangzhou Tian-Mu-Shan Pharmaceutical enterprise Co.,Ltd. [4] - 公司成立于1989年10月31日，是临安市首家国有企业股份制试点单位，由杭州天目山药厂发起设立 [2] - 公司注册地址为浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号，邮政编码311300 [4] - 公司注册资本为人民币12,178万元，已发行股份总数为121,778,885股，均为普通股 [4][20] - 公司统一社会信用代码为91330000253930812T，依法在浙江省市场监督管理局注册登记 [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元，股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [17][18] - 公司发起人为杭州天目山药厂，1989年以资产出资450万元设立，同时向社会公开发行200万股 [19] - 1992年经确认杭州天目山药厂资产出资额为850万元，个人股为200万元，设立时股份总数为5,040万股 [19] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的，公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [28][29] - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [29] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为坚持社会主义方向，倡导开拓、求实、进取、向上的企业精神，以药为主、多元发展，走科、工、贸相结合的发展之路 [13] - 经营范围包括生产片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂等药品及保健食品，市场经营管理、货物进出口，医疗器械生产销售等 [14] - 经营范围需经相关部门批准后方可开展，含下属分支机构的经营范围 [14] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利、参加股东会行使表决权、监督公司经营、查阅公司文件、剩余财产分配等权利 [33] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份，并向公司提出书面请求 [34] - 股东承担遵守法律法规、公司章程、依认购股份缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [39] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不得占用公司资金、不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为 [41] 股东会职权 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增加减少注册资本、发行公司债券、合并分立等职权 [44] - 股东会审议事项包括非日常经营性交易占公司最近一期经审计总资产50%以上、对外担保、关联交易金额3,000万元以上且占净资产绝对值5%以上等 [45][46] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，临时股东会在董事人数不足、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [47] 董事会结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生 [48][110] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘总经理等职权 [106] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开 [113][114] 独立董事职责 - 独立董事需保持独立性，不得在公司或其附属企业任职、不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等 [124] - 独立董事应具备上市公司董事资格，有五年以上法律、会计或经济工作经验，具有良好的个人品德 [125] - 独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、董事会会议、征集股东权利、发表独立意见等特别职权 [127] 财务资助与担保 - 公司或其子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，除外情形下经股东会或董事会决议，财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10% [21] - 公司对外担保事项均需提交董事会审议，部分情形需经股东会批准，董事会审议时需经出席董事会会议2/3以上董事同意 [45][52] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议通过，并经出席董事会会议非关联董事2/3以上审议同意 [52]

审计委员会设立依据与总则 - 为完善公司治理结构并提高内部控制能力设立审计委员会 向董事会负责并报告工作 [1] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 主要负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制 [1] - 审计委员会根据《公司章程》《董事会议事规则》及本细则独立履行职责 不受公司任何其他部门和个人的干预 [1] 人员组成与任职要求 - 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成 独立董事委员过半数且至少一名为会计专业人士 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 并由董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事委员中符合规定的会计专业人士担任 负责主持委员会工作 [2] - 委员任期与董事会一致 独立董事连续任职不得超过六年 [2] - 委员连续两次不出席会议视为不能适当履行职权 董事会可以撤销其职务 [2] - 委员人数少于三名时 董事会应当在六十日内完成补选 [2] 职责权限与监督职能 - 主要职责包括监督评估外部审计机构工作 提议聘请或更换外部审计机构 [3] - 监督评估内部审计工作 负责内部审计与外部审计的协调 [3] - 审核公司财务信息及其披露 监督评估公司内部控制 [3] - 行使《公司法》规定的监事会职权 负责法律法规和董事会授权的其他事项 [3] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后方可提交董事会审议 包括披露财务会计报告 聘用解聘会计师事务所等 [3] - 审核公司财务会计报告 重点关注重大会计和审计问题 特别关注欺诈舞弊行为及重大错报可能性 [3] - 监督外部审计机构聘用工作 包括制定选聘政策 提议启动选聘 审议选聘文件等 [4][5] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职情况的评估报告 [5] - 对公司董事 高级管理人员遵守法律法规和公司章程的行为进行监督 可要求提交执行职务报告 [5] - 发现董事 高级管理人员违规时向董事会通报或股东会报告 并可提出解任建议 [5] - 可向董事会提议召开临时股东会会议 董事会应在收到提议后十日内提出书面反馈意见 [6] - 在董事会不履行职责时召集和主持股东会会议 会议费用由公司承担 [6][7] - 有权接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东的书面请求 向人民法院提起诉讼 [7] - 具有取得内外部审计报告 财务报告等重要资料的职权 [8] - 可要求内部审计机构 外部审计机构进行特别审计或专项调查 [8] - 内部审计机构须向审计委员会报告工作 各类审计报告和整改情况须同时报送 [9] - 督导内部审计机构至少每半年检查公司募集资金使用 担保 关联交易等重大事件实施情况 [10] - 督导内部审计机构检查大额资金往来及与董事 高级管理人员等的资金往来情况 [10] - 根据内部审计报告出具公司内部控制有效性书面评估意见并向董事会报告 [11] - 至少每年一次向董事会 股东会或职工大会报告主要工作和自我工作评价 [11] 工作程序与年报规程 - 董事会办公室会同审计 经营管理及财务部门提供审计委员会决策前期准备工作所需资料 [12] - 年报工作规程包括与年审会计师事务所协商确定时间安排 督促按时提交审计报告等 [12] - 在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表 形成书面意见 [12] - 在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表 形成书面意见 [12] - 对年度财务会计报表进行表决 形成决议后提交董事会审核 [12] - 向董事会提交年审会计师事务所工作总结报告和下年度续聘或改聘决议 [12] - 重点关注年报审计期间改聘会计师事务所情形 原则上不得改聘 确需改聘时需进行全面评价 [12] - 续聘下一年度年审会计师事务所时需对完成本年度审计工作情况及执业质量做出全面客观评价 [12][13] 议事规则与会议程序 - 审计委员会会议分为定期会议和临时会议 定期会议每季度至少召开一次 [13] - 会议原则上采用现场会议形式 必要时可采用视频 电话或其他方式召开 [13] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [13][14] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 每一名委员最多接受一名成员委托 [14] - 独立董事成员因故不能出席会议时应委托审计委员会中的其他独立董事成员代为出席 [14] - 审计工作组成员可列席会议 必要时可邀请公司董事 其他高级管理人员等列席 [14] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [14] - 会议应有详细记录 出席会议委员应在会议记录上签名 [14] - 会议通过的议案及表决结果应由主任委员或董事会秘书以书面形式报公司董事会 [15] - 讨论有关联关系的议题时关联委员应披露关联关系并回避表决 [15] - 因回避无法形成有效审议意见时应将相关事项提交董事会审议 [16] - 会议应有会议决议等文件 出席会议委员应在会议决议上签名 保存期不得少于十年 [16] - 会议的召开程序 表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规和公司章程 [16] - 出席会议委员均对会议所议事项有保密义务 不得擅自披露有关信息获取非法利益 [16]

股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、公司合并分立解散清算、修改章程、聘用解聘会计师事务所、批准担保事项等职权 [1] - 股东会审议事项包括一年内购买出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项、变更募集资金用途、股权激励和员工持股计划 [1] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 [2] 需股东会审议的交易标准 - 非日常经营性交易（关联交易除外）达到最近一期经审计总资产50%以上、或净资产50%以上且绝对金额超5000万元、或营业收入50%以上且绝对金额超5000万元、或净利润50%以上且绝对金额超500万元需经股东会审议 [3] - 对外担保行为中，担保额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保、或担保额达总资产30%后提供的任何担保、或担保额达总资产30%的担保需经股东会审议，其中第4项担保需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 关联交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上需经股东会审议 [3] - 提供财务资助金额达最近一期经审计净资产10%以上需经股东会审议，但向合并报表内控股子公司提供资助且其他股东不包含控股股东实际控制人及其关联人的可豁免 [3] 股东会召开规定 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在董事人数不足法定人数或章程规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求、董事会认为必要、审计委员会提议等情形下召开 [4][5] - 股东会需聘请律师对会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序结果等问题出具法律意见并公告 [5] - 独立董事经全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [6] - 审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见，若不同意或未反馈则审计委员会可自行召集 [6][7] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见，若不同意或未反馈则股东可向审计委员会提议，若审计委员会未召集则连续90日以上持有10%以上股份股东可自行召集 [7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，需书面通知董事会并向交易所备案，且召集股东持股比例不得低于10% [9][13] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案，临时提案需在股东会召开10日前提交，召集人需在2日内发出补充通知 [10] - 股东会通知需在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告，提案内容需充分披露 [10] - 股东会通知需列明会议时间地点及股权登记日，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 [11] - 股东会通知不得无正当理由延期或取消，若延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告 [11] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，并可提供网络或其他方式便利股东参与 [11] - 股东可亲自出席或委托他人代为出席行使表决权 [12] - 网络或其他方式表决时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于现场股东会当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00 [12] - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时由过半数董事推举一名董事主持 [13] - 关联股东需回避表决，其所持表决权股份不计入出席股东会有表决权股份总数 [14] - 公司持有自身股份无表决权，违反《证券法》规定超比例买入的股份在36个月内不得行使表决权 [15] - 选举董事时可实行累积投票制，单一股东及其一致行动人持股比例30%以上或选举两名以上独立董事时应当采用累积投票制 [15][16] - 股东会对所有提案逐项表决，同一表决权只能选择一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [16][17] - 股东会表决需由律师、股东代表共同负责计票监票，并当场公布结果 [17] 股东会决议与记录 - 股东会决议需及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及比例、表决方式、每项提案表决结果和决议详细内容 [17] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议的，需在决议公告中作特别提示 [18] - 股东会会议记录需记载会议时间地点议程召集人、主持人及出席列席人员、出席股东和代理人人数及所持表决权股份比例、每项提案审议经过发言要点表决结果、股东质询意见及答复、律师及计票人监票人姓名等内容，保存期限10年 [18] - 股东会需连续举行直至形成最终决议，因不可抗力中止或不能作出决议时需尽快恢复召开或终止本次股东会，并及时公告和报告监管局及交易所 [19] - 股东会通过有关派现送股或资本公积转增股本提案的，公司需在股东会结束后两个月内实施具体方案 [20] 规则附则 - 本规则未尽事宜或与有关法律法规规章规范性文件交易所要求及公司章程规定相抵触的，需依照有关规定执行 [21] - 本规则所称公告通知或股东会补充通知指在符合证监会规定条件的媒体和上海证券交易所网站公布信息披露内容 [21] - 本规则自股东会审议通过之日起施行 [21]

董事会组成与结构 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人和董事会秘书1名[1] - 董事任期3年，可连选连任，任期届满未及时改选时原董事需继续履职[1] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[1][2] 董事会职权范围 - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案[2] - 董事会制订利润分配方案、增减注册资本方案、发行债券或其他证券及上市方案[2] - 董事会决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员并决定其报酬事项[2] - 董事会管理公司信息披露事项，并向股东会提请聘请或更换会计师事务所[2] 董事长职权与审批权限 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行，签署董事会重要文件[3] - 董事长在紧急情况下行使特别处置权，并事后向董事会和股东会报告[3] - 董事长审批交易事项权限为资产总额低于最近一期经审计净资产的10%或不超过1000万元，交易金额低于最近一期经审计营业收入的10%或不超过1000万元，交易产生的利润低于最近一期经审计净利润的10%或不超过100万元[3] 会议召集与通知程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年上下半年度各召开1次，需提前10日通知[4] - 临时会议需在代表10%以上表决权股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议等情形下召开[4] - 会议通知需包含时间、地点、召开方式、审议事项、会议材料等内容，紧急情况下可口头通知[5][6] 会议出席与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上需亲自出席，因故不能出席需书面委托其他董事[7] - 委托出席需遵循非关联董事不得委托关联董事、独立董事不得委托非独立董事等原则[8] - 表决实行一人一票制，分为同意、反对和弃权，决议需经全体董事过半数同意通过[10][12] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需包含会议日期、出席董事姓名、会议议程、董事发言要点、表决结果等内容[14][15] - 会议档案包括会议通知、会议材料、授权委托书、会议记录、决议记录等，由董事会秘书负责保存[16] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[16]

核心观点 - 公司2025年上半年实现营业收入1.04亿元，同比增长73.97%，归属于上市公司股东的净利润1,024.78万元，同比扭亏为盈，扣非净利润为590.33万元，经营活动现金流净额同比改善61.35% [2][9] - 公司通过严控生产风险、完善渠道建设、唤醒沉睡品种和优化管理体系等举措，推动经营复苏，并成功撤销退市风险警示，股票简称由"ST目药"变更为"天目药业" [9][12] - 公司持续推进产能提升和技术改造项目，黄山天目产能项目一期主体建筑于2025年5月封顶，临安制药中心厂区搬迁改造项目累计投入4,730余万元 [16][17] 财务表现 - 营业收入103,597,373.91元，同比增长73.97%，主要因黄山天目、青岛天目山和三慎泰宝丰分别增加908万元、1,292万元和部分收入 [2][15] - 营业成本59,951,092.44元，同比增长37.95%，与收入增长匹配 [15] - 归属于上市公司股东的净利润10,247,808.74元，上年同期为-18,500,728.95元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额-10,872,094.27元，同比改善61.35%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加3,243万元 [2][15] - 货币资金25,367,141.74元，较上年末下降61.40%，主要因支付采购款及各类改造工程款 [15] 业务运营 - 公司拥有药品批准文号99个，其中独家批准文号7个，产品覆盖中成药、西药、原料药、中药饮片和保健品 [3][13] - 医药制造业务涵盖心无忧片、复方野菊感冒颗粒等全国独家品种，以及六味地黄口服液、河车大造胶囊等主导产品 [3][13] - 设立具备GSP资质的销售平台嘉合医药，构建"招商+代理"营销体系，提升产品市场覆盖率 [3][10] - 子公司三慎泰宝丰备存道地中药饮片逾1,000种，提供中药配方、代客煎药及配送服务 [6][11] 行业与发展战略 - 公司所属医药制造业受"十四五"规划鼓励创新研发，政策推动中医药改革与发展，银发经济市场规模预计2035年达30万亿元 [7] - 公司实施"三链协同"战略，构建"金字塔型"产品梯队，聚焦中药经典名方传承创新和现代中药制剂技术突破 [3][9] - 积极推进珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液等产品的"沉睡唤醒"工作，加快恢复生产检查批复 [12] 产能与投资 - 向全资子公司黄山天目增资5,000万元，推进产能提升和技术改造项目，一期预计2026年底投产 [16][17] - 临安制药中心厂区搬迁改造项目投资概算7,500万元，阿莫西林克拉维酸钾片已恢复生产销售，珍珠明目滴眼液待GMP符合性检查后复产 [17] - 与浩悦医药、康和科技共同投资设立嘉合医药，注册资本1,000万元，黄山天目持股42%，通过一致行动协议拥有63%表决权，纳入合并报表范围 [16][17] 公司治理 - 公司注册地址为浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号，办公地址为浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803室 [2] - 报告期内董事、财务总监等高级管理人员发生变动，王一惠当选董事并聘任财务总监，冷亮聘任副总经理 [19]

公司基本情况 - 公司股票简称天目药业，股票代码600671，在上海证券交易所上市，变更前简称为ST目药 [1] - 公司董事会秘书为党国峻，证券事务代表为陈国勋，联系电话0571－63722229，办公地址位于浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803室，电子信箱为tianmuyaoye＠126.com [1] - 截至报告期末股东总数为8,381户，无表决权恢复的优先股股东 [1] 财务表现 - 公司总资产为4.047亿元，较上年度末的4.415亿元下降8.33% [1] - 营业收入为1.036亿元，较上年同期的5954.84万元大幅增长73.97% [1] - 利润总额为711.87万元，上年同期为亏损2138.20万元，实现扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为590.33万元，上年同期为亏损2205.71万元，实现扭亏为盈 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1087.21万元，较上年同期的-2812.84万元改善61.35% [1] 股权结构 - 青岛汇隆华泽投资有限公司为第一大股东，持股比例29.99%，持股数量3651.95万股，无质押或冻结 [1][3] - 青岛源嘉医疗科技有限公司为第二大股东，持股比例13.27%，持股数量1616万股，无质押或冻结 [1][3] - 浙江清风原生文化有限公司为第三大股东，持股比例4.26%，持股数量518.18万股，全部处于冻结状态 [1][3] - 前十大股东中还包括杭州岳殿润投资管理合伙企业、李俊凤、李洪辛、盖连东、李杰、泮永明、蔡彩领等，持股比例在0.5%-4.11%之间 [1][3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月26日召开第十二届监事会第九次会议 会议通知及材料于2025年8月16日送达 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席刘德胜主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》议案 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] 监事会机构调整 - 监事会审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案 [2] - 公司不再设置监事会和监事 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2][3] - 调整符合《公司法》《上市公司章程指引》及交易所规则等法律法规要求 [3] - 具体调整内容详见上海证券交易所网站披露的配套公告文件 [3] - 表决结果为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 议案尚需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分，地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案包括《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 [1][4] - 议案涉及修订《关于防范大股东及其关联方资金占用专项制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 上述议案已通过公司第十二届董事会第十四次会议及第十二届监事会第九次会议审议，无关联股东需回避表决 [1] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [2][3] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的A股股东（证券代码600671）有权出席及表决 [3] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月12日8:30-11:30及12:30-14:00，地点为公司董事会办公室 [3][4] - 股东可通过邮件（tianmuyaoye@126.com）或信函方式登记，截止时间为2025年9月12日14:00 [3] - 参会人员需携带证件原件提前半小时签到入场，委托代理人需提供授权委托书及身份证明文件 [3][4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月12日14点召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室[3] - 股权登记日为2025年9月8日[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月12日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年9月12日8:30 - 11:30、12:30 - 14:00[17] - 邮件登记需在2025年9月12日14:00前发送到指定邮箱[18] - 登记地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803董事会办公室[19] 其他信息 - 审议议案已在2025年8月28日披露于上海证券交易所网站[8][9] - 公司联系电话0571 - 63722229，传真0571 - 63715400[23]

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2025-035 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十二届监事会第九次会议，本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 16 日以 电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《关于取消监事会并废止<议事规则>的议案》 1 经审议，监事会认为：本次调整内部监督机构，不再设置监事会和监事，《杭 州天目山药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司法》规定的监事 会职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施 ...