公司药品注册进展 - 全资子公司黄山市天目药业有限公司获得安徽省药品监督管理局核准签发的《药品再注册批准通知书》[2]

药品再注册 - 公司全资子公司黄山天目收到安徽省药监局药品再注册批准通知书[1] 获批药品信息 - 六味地黄丸（水蜜丸）等多款药品获批再注册，有效期至2030年不同日期[2][3] 再注册意义 - 药品再注册批准保障公司药品生产、销售资质稳定延续[4]

公司药品注册批准 - 公司下属全资子公司黄山市天目药业有限公司收到安徽省药品监督管理局核准签发的六味地黄丸等多款《药品再注册批准通知书》[1] - 药品再注册批准通知书保障了公司药品生产、销售资质的稳定和延续[1] - 药品再注册批准通知书对公司后续的生产、销售、推广等具有积极意义[1]

药品注册批准 - 公司全资子公司黄山天目药业获得安徽省药品监督管理局签发的六味地黄丸等多款药品再注册批准通知书 [1] - 该批准通知书保障了公司药品生产及销售资质的稳定性和延续性 [1] - 批准对公司后续生产、销售及推广活动具有积极意义 [1]

核心事件 - 公司全资子公司黄山市天目药业有限公司获得安徽省药品监督管理局核准签发的《药品再注册批准通知书》[1] - 再注册涉及六味地黄丸、元胡止痛胶囊、杞菊地黄丸等多种药品[1] - 批准有效期至2030年11月[1] 业务影响 - 为公司药品生产和销售资质的稳定与延续提供了保障[1] - 对后续生产、销售及推广具有积极意义[1] - 公司将严格按照要求进行生产 确保产品质量 为市场持续提供高品质的产品[1]

业绩说明会信息 - 公司2025年半年度业绩说明会于9月25日15:00 - 16:00举行[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动[1][5] - 董事长等4人参加说明会[5] 投资者参与方式 - 2025年9月18 - 24日16:00前可提问[1][5] - 2025年9月25日15:00 - 16:00可在线参与[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[6] - 联系电话0571 - 63722229，邮箱tianmuyaoye@126.com[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会由8月26日董事会会议决定召集，8月28日发布通知[5] - 9月12日现场和网络投票结合召开，现场在杭州，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 77人出席，代表54,078,489股，占比44.4071%[7] - 75名中小投资者代表1,399,029股，占出席总数2.5870%[8] 议案表决 - 多议案同意率超99%，如取消监事会等议案[12][13][14][15][16][17]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月12日在杭州博亚时代中心召开[2] - 出席会议股东和代理人77人，持有表决权股份54,078,489股，占比44.4071%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意票占比99.8747%[5] - 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》同意票占比99.8747%[6][8] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票占比99.8748%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票占比99.8748%[10] - 《关于修订〈关于防范大股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》同意票占比99.8751%[11] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意票占比99.8790%[12] - 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意票占比99.8259%[13] - 《关于修订〈内部控制纲要〉的议案》同意票占比99.8786%[14]

核心观点 - 公司拟取消监事会并相应修订《公司章程》及相关治理制度 以符合最新法律法规要求并提升治理效率 [3][4][5] - 股东大会将审议三项议案 包括取消监事会、废止监事会议事规则及修订制定公司治理制度 [1][3][5][6] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 于2025年9月12日召开 并设有严格的参会和发言规则 [1][2] 会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日下午14:00 地点为浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室 [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合方式 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 会议召集人为董事会 主持人为公司董事长 议程包括审议议案、投票表决及结果宣布等环节 [1] 议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 将"股东大会"改为"股东会" 删除监事会相关描述 由董事会审计委员会行使职权 [3][4] - 议案二涉及取消监事会并废止《监事会议事规则》 与《公司章程》修订同步进行 [4][5] - 议案三涉及修订制定部分公司治理制度 具体制度名称及变更形式未详细列出 但全文已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [6] 会议规则 - 股东需提前登记发言 限十人以内 每人发言不超过两次 首次不超过五分钟 第二次不超过三分钟 [2][3] - 未登记或迟到者不得参会 会议禁止个人录音、录像、拍照 手机需调至无声或关机状态 [2][3] - 会议设秘书处处理事务 仅允许股东、董事、监事、高管及邀请人员入场 以维护秩序和权益 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月12日在杭州召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 议案内容 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[7] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 同步废止《监事会议事规则》[15] - 修订六项公司治理制度，制定《对外担保制度》[18] 制度披露 - 修订后的《公司章程》和相关制度于8月28日在上海证券交易所网站披露[12][18] 生效条件 - 《公司章程》修订以市场监管部门核准登记为准，经股东大会批准后生效[13]