工作细则发布 - 公司于2025年10月16日发布《董事局秘书工作细则（2025年第一次修订）》[4] 董事局秘书设置 - 公司设董事局秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事局负责[6] - 董事局设秘书办公室，配备专职人员协助工作[6] 任期与解聘 - 董事局秘书任期每届3年，连聘可连任[9] - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[11] 人员聘任 - 原秘书离职后，公司应3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] - 公司应聘任证券事务代表，任职条件参照秘书规定[10] 职责与支持 - 董事局秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[15] - 公司应为秘书履职提供便利，相关人员应支持配合[16] 履职保障 - 履职受不当妨碍或严重阻挠可直接向上交所报告[17] 培训要求 - 秘书任职期间应参加相关培训[17] 细则执行与解释 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 与后续规定抵触时依相关规定执行[19] - 由公司董事局负责解释，解释文本经审议通过后与细则有同等效力[19] - 自董事局审议通过之日起生效施行，修改时相同，生效后原细则自动失效[19]

公司人事变动 - 曹德旺辞去福耀玻璃董事长职务 其辞职报告自公司收到之日起生效 [2] - 曹德旺辞任后仍作为公司董事继续履职 并继续担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [2] - 曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长 [2] - 选举曹晖为公司第十一届董事局董事长 同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [2] - 曹晖即日起辞去公司副董事长职务 其新任职务任期至第十一届董事局任期届满之日止 [2]

公司治理结构变动 - 公司董事长曹德旺于10月16日提交辞去董事长职务的报告，辞任后仍作为公司董事继续履职，并担任部分子公司的董事、董事长及法定代表人职务 [1] - 曹德旺辞任董事长后，同时辞去法定代表人及董事局战略发展委员会主任职务 [1] - 公司董事局会议审议通过委任曹德旺为公司终身荣誉董事长，其将继续以董事、董事局战略发展委员会委员及薪酬和考核委员会委员身份为公司发展贡献力量 [3] 管理层继任安排 - 公司董事局会议选举曹晖为公司第十一届董事局董事长，同时担任公司法定代表人及董事局战略发展委员会主任 [3] - 曹晖即日起辞去副董事长职务，其新任职务任期至公司第十一届董事局任期届满之日止 [3] - 曹德旺与曹晖的工作将按公司流程妥善交接，上述职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [3] 公司市场表现与财务数据 - 截至10月16日收盘，公司股价报66.88元/股，当日上涨0.47%，最新市值超过1700亿元人民币 [3] - 公司股票当日开盘价66.83元，最高价67.35元，最低价66.56元，昨日收盘价66.57元 [5] - 当日成交量为15.34万手，成交额为10.26亿元，换手率为0.77% [5] - 公司总市值为1745亿元，市盈率(TTM)为19.83 [5] 公司历史与行业地位 - 曹德旺作为公司创始人和掌舵者，引领公司从无到有、从小到大，最终发展成为全球汽车玻璃行业的领导者 [3]

中國福建省福州市，2025 年 10 月 16 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《董事局審計委員會工作規則（2025 年第一 次修訂）》，僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全福耀玻璃工 ...

薪酬委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[9] - 设主任一名，由独立董事担任，负责召集和主持会议[9] - 委员任期与同届董事局董事的任期相同[10] 薪酬委员会职责 - 拟订管理薪酬方案、评估业绩[6] - 制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[13] - 向董事局提出薪酬政策等建议、检讨批准管理层薪酬[13][14] - 对公司股权激励计划进行管理和审查[14] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[18] - 召开会议原则上提前3日通知全体委员，紧急情况不受此限[18] - 公司原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料，经同意可豁免[20] - 会议通知发出2日内未接到书面异议，视为收到通知[20] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[22] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[23] - 会议档案保存期限为10年[29] 回避与审议 - 有利害关系的委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加[31,32] - 有利害关系委员回避后不足法定人数时，议案由董事局审议[32] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[33] 委员其他权力与义务 - 闭会期间可跟踪董事和高管履职等情况，公司部门应配合[35] - 有权查阅公司经营、财务等相关资料[35,38] - 可向董事和高管质询，对方应及时回应[35] - 根据情况对董事和高管业绩、薪酬等作出评估[35] - 对未公开公司信息负有保密义务[35] 规则相关 - 规则对“非独立董事”“高级管理人员”等概念作出定义[37,39] - 规则自董事局审议通过生效，原规则自动失效[39]

福耀玻璃公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，辞去董事长职务，但将继续担任公司董事及部分子公司的董 事、董事长和法定代表人职务。 同时，公司选举曹晖为新任董事长，并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹德旺被委任为公司终身荣誉董事长。此次职务变动不会对公 司正常经营活动产生不利影响。 | | | | | | 是否维续在 | 是否;而 | ម្រ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 高任职务 | 高任时间 | 原定任期 | 高任原因 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | | 到期日 | | 其控股子公 | 单的公开 | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | | 曹德旺 | 重量长 | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 推动公司治理 | 품 | 否 | | | | | | | 结构战略性优 | | | | | | | 月 16日 | 月 15日 | 化与可持续发 | | | | | | | | | 展的需要 | | | | | 曹晖 | 副董事长 | ...

每经编辑｜黄胜 10月16日，福耀玻璃（600660.SH）公告称，公司董事长曹德旺因推动公司治理结构战略性优化与可持续发展的需要，辞去董事长职务，但将继续担任公司 董事及部分子公司的董事、董事长和法定代表人职务。同时，公司选举曹晖为新任董事长，并任命其为法定代表人及董事局战略发展委员会主任。曹德旺被 委任为公司终身荣誉董事长。此次职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。 值得注意的是，根据公告，曹德旺原定任期到期日为2027年1月15日，此次属于提前辞职。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 曹德旺 | 董事长 | | | 推动公i | | | | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 结构战l | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | 化与可 | | | | | | 展的需要 | | 曹晖 | 副董事长 | | | 经董事) | | | | 2025 年 10 | 2027 年 1 | 为公司 | | | | 月 16 日 | 月 15 日 | 长,故 | | | | | | ...

人民财讯10月16日电，福耀玻璃（600660）10月16日发布第三季度报告，公司第三季度营业收入118.55 亿元，同比增长18.86%，前三季度营业收入333.02亿元，同比增长17.62%；第三季度归属于上市公司股 东的净利润22.59亿元，同比增长14.09%，前三季度净利润70.64亿元，同比增长28.93%。基本每股收益 0.87元/股。业绩变动原因为报告期收入增长较快，提质增效，同时汇兑收益同比增加。 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局薪酬和考核委员会工作规则 （2025 年第一次修订） 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员 内选举，并报请董事局批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事局报告，由公司董事局指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有公司股票上市地所适用的法律、法规、上市规则或《公司章程》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事局下设董事局薪酬和考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估董事 和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国 ...

对外投资决策 - 单项投资超最近一期经审计净资产值20%，组织评审报股东会批准[8] - 单项投资超5%但不超20%，提交董事局审议[8] - 单项投资不超5%，由董事长批准[8] - 未来12个月内证券交易额度不超20%，董事局审议批准[8] - 投资规模超原定20%以上，向董事局和/或股东会报告[13] 投资管理职责 - 股东会、董事局、董事长为决策机构/决策者[5] - 董事局战略发展委员会统筹重大投资项目分析研究[5] - 总经理为投资实施主要责任人[5] - 董事局秘书办公室组织审议及信息披露[6] - 财会管理中心负责投资财务管理[6] 投资处置 - 五种情形下可收回对外投资[14] - 四种情形下可转让对外投资[15] - 处置投资应合法，转让需审议披露[15] - 收回或转让时财会管理中心维护利益[15] 子公司管理 - 对外投资组建子公司或参股派人担任董监高[17] - 派出人员人选由总经理或董事长决定[17] - 派出人员履职维护公司利益并报告情况[17] - 派出人员接受检查、监督和年度考核[18] 其他 - 董事局秘书办公室为信息披露责任部门[20] - 本制度经董事局审议通过生效，原办法失效[22]